财务资助 - 华盛化工拟对泓创物流305万元借款展期3年，年利率3.1%[4] - 2023年9月曾提供4500万元资助，期限1年，年利率4.1%[5] - 截至2024年12月31日累计资助4753万元[10] 泓创物流业绩 - 2023年营收0，净利润 - 177.43万元[10] - 2024年1 - 9月营收0，净利润 - 397.06万元[10] 泓创物流财务状况 - 2023年末资产15202.63万元，负债14380.11万元，净资产822.53万元[10] - 2024年9月末资产16500.41万元，负债16074.94万元，净资产425.47万元[10] 其他 - 公司及子公司对外资助累计37139.24万元，占净资产2.48%，无逾期[18] - 董事会认为资助展期利于项目，风险可控[17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月10日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月3日[2] 审议事项 - 审议2024年度日常关联交易等多项议案[4] - 中小投资者表决单独计票并披露，关联股东美锦能源集团回避表决[4] 登记信息 - 登记时间为2025年3月4日9:00 - 17:00，地点在公司证券部[6][7] - 联系电话0351 - 4236095，传真0351 - 4236092，邮箱mjenergy@mjenergy.cn[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360723"，简称为"美锦投票"[12] 公告时间 - 公告发布于2025年2月21日[10]

会议相关 - 十届三十一次董事会会议于2025年2月21日召开[3] - 公司决定于2025年3月10日召开2025年第一次临时股东会[12] 交易与担保 - 2024年度日常关联交易议案需提交2025年第一次临时股东会审议[5][6][7] - 公司预计为控股子公司新增担保额度不超46亿元[8] - 全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期议案待审议[10][11] 股票相关 - 截至2025年2月21日，公司股票触发“美锦转债”转股价格向下修正条款，董事会决定不行使修正权利[4]

可转债发行与上市 - 2022年4月20日公开发行3590万张可转换公司债券，总额35.9亿元，初始转股价13.21元/股[5] - 2022年5月30日可转债在深交所上市交易[5] 转股期与价格调整 - 可转债转股期自2022年10月26日至2028年4月19日[4][6] - 2022 - 2024年多次调整“美锦转债”转股价格，2024年修正为5.26元/股[6][7][8] 转股价格修正条件与预计 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4][10] - 2025年1 - 2月已有10个交易日收盘价低于85%，预计触发修正条件[4][11] 修正方案实施要求 - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过，转债股东回避[10] - 修正后转股价格有相关限制[10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买临县锦源煤矿等三家公司部分股权[4] - 2024年10月9日审议通过重大资产重组暨关联交易议案[5] - 2024年11 - 2025年1月披露进展公告[5] - 截至披露日，尽职调查等工作未完成[5] - 交易需经董事会、股东会及监管机构批准[6]

担保情况 - 东于、锦富、锦辉煤业拟向兴业银行太原分行申请敞口授信3.4亿、5.7亿、2.9亿元，公司提供连带责任保证担保[2] - 2023年年度股东大会同意公司为控股子公司担保额度不超46亿[3] - 公司调剂12亿担保额度至资产负债率＜70%的控股子公司[5] - 调剂后，为资产负债率≥70%子公司审批担保27.67亿，可用3.678714亿；＜70%子公司审批18.33亿，可用12亿[5] 业绩数据 - 东于煤业2023年底资产19.131678亿、负债8.999271亿，营收8.062383亿，净利润1.691433亿[6] - 东于煤业2024年9月底资产20.583225亿、负债8.839872亿，营收7.422455亿，净利润1.339101亿[7] - 锦富煤业2023年底资产26.618145亿、负债9.415373亿，营收15.235715亿，净利润5.835239亿[8] - 锦富煤业2024年9月底资产27.976628亿、负债9.975031亿，营收10.048279亿，净利润2.760493亿[8] - 锦辉煤业2023年底资产18.68892亿、负债12.532397亿，营收1.758269亿，净利润 - 0.245375亿[9] - 锦辉煤业2024年9月底资产18.887092亿、负债12.944608亿，营收0.975004亿，净利润 - 0.167505亿[10]

公司决策 - 公司十届三十次董事会会议于2025年2月7日召开，9位董事全参会[3] 授信担保 - 东于、锦富、锦辉煤业拟向兴业银行太原分行分别申请3.4亿、5.7亿、2.9亿敞口授信额度[4] - 公司拟为上述业务担保，追加东于煤业100%股权质押[4] - 东于煤业拟用采矿权抵押，相关议案全票通过[4]

会议信息 - 十届二十九次董事会会议通知于2025年1月13日发出，1月23日召开[3] - 本次会议应参加表决董事9人，实际参加9人[3] 转债情况 - 截至2025年1月23日，公司股票触发“美锦转债”转股价格向下修正条款[4] - 董事会决定本次不行使修正权利，若再触发将再开会决定[4] - 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5]

可转债发行与上市 - 2022年4月20日发行3590万张可转换公司债券，总额35.9亿元，初始转股价13.21元/股[2] - 2022年5月30日35.9亿元可转债在深交所上市交易[2] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整“美锦转债”转股价格，最低至5.26元/股[4][5] 转股价格修正决策 - 截至2025年1月23日触发向下修正条款，董事会决定本次不行使权利[2][8] - 2025年1月24日起若再触发，董事会将再开会决定[2][8]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计[4] - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[6] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损8 - 11.5亿元，上年同期盈利2.89亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损8.5 - 12亿元，上年同期盈利2.5亿元[3] - 预计基本每股收益亏损0.18 - 0.27元/股，上年同期盈利0.07元/股[3] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是煤炭、焦炭市场价格下跌及下游钢铁市场影响[5] 公司发展举措 - 公司将推进煤炭、焦化产业升级和氢能源项目建设[5] - 公司强化安全和监督考核，推进精细化管理[5]