会议安排 - 公司2025年第二次临时股东会于9月17日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] - 十届四十一次董事会于8月20日决议召开该股东会，8月22日发布通知[9] 出席情况 - 现场出席股东及代理人1名，代表1,646,121,586股，占比37.3823%[11] - 网络投票股东1,978人，代表45,759,753股，占比1.0392%[11] - 出席股东会股东共1,979人，代表1,691,881,339股，占比38.4215%[12] 议案审议 - 股东会审议《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助展期的议案》[15] - 该议案同意1,680,035,298股，占比99.2998%[17] - 该议案反对10,371,041股，占比0.6130%[17] - 该议案弃权1,475,000股，占比0.0872%[17]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月17日15:00召开[3] - 现场出席股东及代表1人，代表股份1,646,121,586股，占比37.3823%[3] - 网络投票出席股东及代表1,978人，代表股份45,759,753股，占比1.0392%[3] 议案表决情况 - 华盛化工向泓创物流提供财务资助展期议案，同意1,680,035,298股，占比99.2998%[5] - 中小股东对该议案同意33,913,712股，占比74.1125%[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东会决议合法有效[7]

会议信息 - 公司十届十八次监事会会议 2025 年 9 月 12 日发通知，9 月 17 日 10:00 召开[3] - 应到 3 名监事表决，实际 3 人参加[3] 议案情况 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[4] - 议案表决 3 票同意，0 反对 0 弃权[5] - 议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议[5]

董事会会议 - 十届四十三次董事会会议于2025年9月17日召开，9位董事全参会[3] - 多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0 票[5][8][9][10][12][15][17] 股东会安排 - 公司决定于2025年10月10日15:00召开2025年第三次临时股东会[16] - 部分议案需该股东会审议，2项为特别决议事项[5][8][9][10][12][15]

板块整体表现 - 焦炭板块当日下跌0.0% 与上一交易日持平[1] - 上证指数上涨0.37%至3876.34点 深证成指上涨1.16%至13215.46点[1] - 板块主力资金净流出1202.4万元 游资资金净流出5188.05万元 散户资金净流入6390.44万元[1] 个股价格表现 - 美锦能源(000723)涨幅0.62%居首 收盘价4.85元 成交量82.34万手 成交额3.96亿元[1] - 山西焦化(600740)上涨0.25% 收盘价4.09元 成交量34.97万手 成交额1.42亿元[1] - 云煤能源(600792)持平 收盘价3.98元 成交量20.13万手 成交额7977.42万元[1] - 安泰集团(600408)下跌0.40% 收盘价2.47元 成交量24.11万手 成交额5905.49万元[1] - 宝泰隆(601011)下跌0.65% 收盘价3.08元 成交量62.77万手 成交额1.93亿元[1] - 陕西黑猫(601015)下跌0.80% 收盘价3.70元 成交量28.43万手 成交额1.05亿元[1] - 云维股份(600725)领跌1.10% 收盘价3.61元 成交量19.34万手 成交额6991.85万元[1] 资金流向分析 - 美锦能源获主力资金净流入1246.36万元 占比3.14% 但游资净流出3477.98万元[2] - 云煤能源主力净流入470.50万元 占比5.90% 游资净流出424.27万元[2] - 山西焦化主力净流出1111.74万元 占比7.81% 散户净流入1624.17万元[2] - 陕西黑猫主力净流出631.77万元 游资净流出889.73万元 但散户净流入1521.50万元[2] - 宝泰隆主力净流出736.24万元 游资净流入181.87万元 散户净流入554.37万元[2] - 安泰集团主力净流出322.74万元 游资净流出189.51万元 散户净流入512.25万元[2] - 云维股份主力净流出116.76万元 游资净流入124.00万元 散户净流出7.24万元[2]

焦炭板块市场表现 - 焦炭板块整体上涨0.84% 领涨个股为宝泰隆涨幅2.31% [1] - 上证指数报3861.87点上涨0.04% 深证成指报13063.97点上涨0.45% [1] - 板块成交最活跃个股为美锦能源成交72.79万手金额3.50亿元 [1] 个股价格及成交情况 - 宝泰隆收盘价3.10元成交量68.28万手成交额2.09亿元 [1] - 安泰集团收盘价2.48元涨幅2.06%成交额9033.99万元 [1] - 云维股份收盘价3.65元涨幅1.96%成交额9930.99万元 [1] - 山西焦化收盘价4.08元涨幅1.24%成交额2.03亿元 [1] - 陕西黑猫收盘价3.73元涨幅1.08%成交额1.46亿元 [1] - 美锦能源收盘价4.82元涨幅0%成交额3.50亿元 [1] - 云煤能源收盘价3.98元跌幅0.25%成交额1.11亿元 [1] 资金流向分析 - 焦炭板块主力资金净流出5997.25万元 游资净流出515.8万元 散户净流入6513.05万元 [1] - 美锦能源主力净流出2743.46万元占比7.83% 散户净流入2543.88万元占比7.26% [2] - 云煤能源主力净流出1627.94万元占比14.70% 游资净流入683.32万元占比6.17% [2] - 安泰集团主力净流出539.40万元占比5.97% 散户净流入1040.17万元占比11.51% [2] - 陕西黑猫主力净流出522.04万元占比3.59% 散户净流入587.19万元占比4.03% [2] - 宝泰隆主力净流出425.83万元占比2.03% 游资净流入259.42万元占比1.24% [2] - 山西焦化主力净流出278.24万元占比1.37% 散户净流入1003.92万元占比4.95% [2] - 云维股份主力净流入139.66万元占比1.41% 游资净流出366.51万元占比3.69% [2]

板块表现 - 焦炭板块整体上涨0.84%，领先个股为云煤能源（涨2.05%）、山西焦化（涨2.03%）和陕西黑猫（涨1.65%）[1] - 板块内7只个股中5只上涨，2只下跌，下跌个股为云维股份（跌0.83%）和美锦能源（涨0.21%）[1] - 板块交易活跃，总成交量超过200万手，美锦能源成交量最大达72.96万手[1] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出1778.76万元，但游资资金净流入880.33万元，散户资金净流入898.43万元[1] - 山西焦化获得主力资金净流入1080.01万元，占比7.51%，为板块最高[2] - 云煤能源主力资金净流入1001.92万元，占比10.45%，陕西黑猫主力净流入754.44万元，占比7.42%[2] - 美锦能源遭遇主力资金净流出3506.50万元，占比-10.01%，为板块最高流出[2] 个股表现 - 云煤能源收盘价6.6元，成交额9591.24万元，主力资金净流入占比达10.45%[1][2] - 山西焦化收盘价4.03元，成交额1.44亿元，获得主力资金净流入1080.01万元[1][2] - 美锦能源虽然股价微涨0.21%，但遭遇主力资金大幅净流出3506.50万元[1][2] - 安泰集团和云维股份均出现主力资金净流出，分别达503.32万元和833.50万元[2]

制度适用范围 - 适用于公司境外发行证券及上市全过程[2] - 适用于公司及境内下属各企业[3] 文件资料管理 - 提供涉密文件需报主管部门批准并备案[2] - 提供其他敏感文件按规定履行程序[3] - 提供文件按保密规定处理并说明[3] - 提供涉密文件签保密协议[3] - 发现文件泄露立即补救并报告[3] - 提供会计档案或复制件按规定履行程序[3] 境外检查配合 - 配合境外检查、调查需经同意[4] 制度生效 - 制度由董事会制定、生效自审议通过日起[5]

审计机构聘请 - 2025年9月11日会议通过聘请北京兴华鼎丰为H股发行并上市审计机构，待股东会审议[1][4] - 董事会审计委员会同意聘请并提交董事会审议[4] - 十届四十二次董事会和十届十七次监事会全票通过聘请议案[4]

会议信息 - 公司十届十七次监事会会议9月6日发通知，9月11日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 审议通过聘请H股发行并上市审计机构议案[4] - 同意聘请北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司[4] - 议案尚需提交股东会审议，表决3同意0反对0弃权[4][5]