会议安排 - 公司十届十一次监事会会议通知于2024年12月20日发出，2024年12月30日召开[4] - 本次会议应参加表决监事3人，实际参加3人[4] 项目延期 - “滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目”预定可使用时间延至2025年12月[5] 议案表决 - 《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

资金募集 - 公司拟发行3590万张可转债，募集资金总额35.9亿元，净额35.5663773585亿元[4] 资金投入 - 截至2024年9月30日，公司对募集资金投资项目累计投入322963.61万元，余额33929.99万元[5] 项目进展 - 滦州美锦新能源制氢项目预定可使用状态时间延至2025年12月[3] - 华盛化工新材料项目已达可使用状态，投资总额219000万元[8] - 氢燃料电池等项目有累计投入及原计划完成时间[8] - 补充流动资金项目已完成，投资总额76663.77万元[8] 项目影响 - 募投项目延期不影响公司当前生产经营，无重大不利影响[10] 决策情况 - 董事会、监事会及保荐机构均同意部分募投项目延期事项[11][12]

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司可转换公 司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）出具 的《中证鹏元关于将山西美锦能源股份有限公司主体信用等级和"美锦转债"信 用等级继续列入信用评级观察名单的公告》（中证鹏元公告【2024】574号）和 《信用等级通知书》（中鹏信评【2024】跟踪第【1587】号）。 | 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于评级机构将公司主体及美锦转债信用等级 继续列入信用评级观察名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经跟踪分析和评估，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，"美锦转 债"信用等级维持为 AA-，并继续将公司主体信用等级和"美锦转债"信用等级 列入信用评级观察名单，评级结果有效期为2024年12月 ...

业绩数据 - 2023年营业收入同比降15.40%[2] - 2024年1 - 9月营收143.70亿元，同比降3.15%[4] - 2024年1 - 9月净利润 - 6.55亿元，同比降261.26%[4] 业务与财务 - 2024年上半年氢能业务营收5.58亿元，毛利率 - 6.18%[4] - 2024年三季度营业利润0.78亿元、经营现金流净流入5.73亿元[5] - “美锦转债”未转股余额由6月末35.63亿降至11月末27.89亿[5] 其他情况 - 截至2024年9月末，控股股东股权质押比例达99.70%[4] - 公司总债务规模超150亿元[4] - 中证鹏元维持主体和“美锦转债”信用等级AA - [6]

文章核心观点 - 2024高工氢电年会在深圳开幕，由美锦能源和鸿基创能联合总冠名，涵盖氢能全产业链的九大专业论坛，美锦能源董事姚锦丽出席并发表致辞及演讲，同时举行全国首家氢能交易平台上线仪式 [1] 行业活动 - 2024高工氢电年会于12月16日在深圳开幕，会期三天，设置九大专业论坛，涵盖氢气制取、储运、加注、应用以及燃料电池材料、设备、零部件、电堆系统、整车全产业链等多个关键环节 [1] 公司参与 - 美锦能源董事、美锦氢能董事长姚锦丽受邀出席大会并发表致辞及演讲 [1] - 美锦能源和鸿基创能联合总冠名此次年会 [1] 行业创新 - 大会期间举行全国首家氢能交易平台上线仪式 [1]

文章核心观点 企查查显示山西美锦太岳洗煤有限公司近日成立，由美锦能源全资持股 [1][2] 公司信息 - 山西美锦太岳洗煤有限公司法定代表人为武勇，注册资本1亿元 [1] - 山西美锦太岳洗煤有限公司经营范围包含煤炭洗选、煤炭及制品销售、煤制活性炭及其他煤炭加工等 [1] - 山西美锦太岳洗煤有限公司由美锦能源全资持股 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买临县锦源煤矿等三家公司部分股权[4] 进展情况 - 2024年10月9日审议通过重大资产重组相关议案[5] - 11月披露重大资产重组进展公告[5] - 截至12月9日，尽职调查等工作未完成[5] 后续安排 - 完成审计等工作后再经董事会、股东会及监管机构批准方可实施[5][6]

公司信息 - 证券代码为000723，简称为美锦能源[1] - 债券代码为127061，简称为美锦转债[1] 近期动态 - 完成部分可转换公司债券清偿及注销手续[2] - 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票[2] 其他信息 - 可转换公司债券保荐及主承销商为中信建投[2] - 公告发布于2024年11月20日[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买临县锦源煤矿等三家公司部分股权[4] - 2024年10月9日审议通过重大资产重组议案[5] - 截至11月15日，交易相关尽调、审计和评估未完成[5] - 交易尚需董事会、股东会及监管机构批准[6]

公司决策 - 2024年4、5月通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[2] 债权处理 - 截至2024年7月5日部分可转债持有人要求提前清偿[2] - 以申报名单为基础清偿，已确认材料并签协议[3] - 预计3个交易日内完成部分份额注销，之后派发本息[4] 影响说明 - 货币资金足，不影响正常经营，但实施和时间有不确定性[5]