| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化工"）拟向参股公司 山西泓创物流有限公司（以下简称"泓创物流"）提供4,500万元的财务资助， 期限1年，年利率4.1%。 2、履行的审议程序：经十届三次董事会会议审议通过，公司独立董事对本 次财务资助事项发表了同意的独立意见。 3、特别风险提示：为最大限度降低风险，华盛化工将与泓创物流签订正式 的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，泓创物流的另外两个股东山西亚鑫 能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的 财务资助，本次财务资助风险可控。 一、财务资助事项概述 公司于2023年9月22日召 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-084 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"美锦能源"） 与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行（以下简称"浦发银行"）签订了 《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公 司（以下简称"华盛化工"）和控股子公司山西润锦化工有限公司（以下简称 "润锦化工"）在浦发银行办理的贷款业务提供连带责任担保，最高保证本金 限额为各 9,000 万元人民币，担保期限为一年。 2、审议情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开九届五十次董事会会议，2023 年 5 月 17 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司 （以下简称"华盛化工"）向参股公司提供财务资助的相关事项进行了核查，具 体情况如下： 美锦能源全资子公司华盛化工拟向参股公司山西泓创物流有限公司（以下简 称"泓创物流"）提供4,500万元的财务资助，期限1年，年利率4.1%。 履行的审议程序：经十届三次董事会会议审议通过，公司独立董事对本次财 务资助事项发表了同意的独立意见。 特别风险提示：为最大限度降低风险，华盛化工将与泓创物流签订正式的借 款协议，并密切关注其经营和财务状况，泓创物流的另外两个股东山西亚鑫能源 集团有限公司和山西 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-085 山西美锦能源股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票激 励计划第一个限售期符合解除限售条件的激励对象共计447名，可解除限售的限 制性股票数量为2,796.5750万股，占公司目前总股本的0.65%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2023年10月9日。 公司于2023年9月22日（星期五）取得中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具的《股份变更登记确认书》，公司2022限制性股票第一个限售期解除 限售手续已经办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2022年1月21日，公司召开九届二十七次董事会会议和九届十三次监事会 会议审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 23 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 华律字〔2023〕0904-90 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《股票上 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-081 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2023年9月14日（星期四）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会，公司董 事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 中小股东总表决情况： （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股 份(1,659,021,386)股，占公司股本总数的(38.3460%)。没有股东委 ...

1 董事会可持续发展委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，实现可持续发展 风险的有效管理及资源调配的最优化，并进一步提高山西美锦能源股份有限公司 （以下简称"公司或本公司"）环境（Environment）、社会（Social）及管治 （Governance）水平（以下简称"ESG"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《山西美锦能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会， 并制定本工作细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责监督、审 阅公司可持续发展的战略、政策及表现，结合公司现状及国内外行业优秀实践， 对公司可持续发展、ESG 等工作进行研究，提出建议并监督执行，统筹推进环境、 社会、管治等核心议题的实践管理。 第二章 人员组成 第三条 可持续发展委 ...

1、审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条 件成就的议案》 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 十届二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二次监事会会议通知 于2023年9月3日以通讯形式发出，会议于2023年9月13日以通讯形式召开。本次 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士 主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 公司本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的有关规定， ...

一、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的独 立意见 经核查，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经 成就，激励对象及其个人绩效考核结果客观公平，其作为本次可解除限售的激励 对象主体资格合法、有效。本次解除限售事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公 司股东利益的情形，我们一致同意公司按照规定办理 2022 年限制性股票激励计 划第一个限售期解除限售事宜。 山西美锦能源股份有限公司独立董事 关于十届二次董事会会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》等有 关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着客观、公平、公正的原则，审阅了公司十届二次董事会会议相关文件，现 基于独立判断立场 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票激 励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对 象共计447名，可解除限售的限制性股票数量为2,796.5750万股，占公司目前总 股本的0.65%； 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布 上市流通提示性公告，敬请投资者注意。 公司于2023年9月13日召开十届二次董事会会议和十届二次监事会会议，审 议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议 案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《 激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司2022年限 ...