京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个 解除限售期可解除限售以及首次授予的股票期权第二个行 权期可行权的激励对象名单 一、总体情况 | | | | | 获授的限制性 | 已解除限售 | 本次可解除 | 剩余未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 激励 | 职务 | 人数 | 股票的份额 | 的数量 | 限售限制性 | 限售限制性 | | 号 | 对象 | | | (股) | （股） | 股票数量 | 股票数量 | | | | | | | | （股） | （股） | | 1 | 陈炎顺 | 董事长、执行委 员会主席 | 1 | 2,000,000 | 680,000 | 660,000 | 660,000 | | 2 | 高文宝 | 董事、总裁、执 | 1 | 1,500,000 | 510,000 | 495,000 | 495,000 | | | | 行委员会副主席 | | | | | | | 3 | 刘晓东 | 执行委员会委员 | 1 | 1,800,000 | 612,000 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会风控和审计委员会组成及议事规则修订对照表 （2024 年 4 月） | （经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） | | --- | | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | 1 | 第 一 条 | 为规范京东方科技集团股份有限公司 理准则》、《深圳证券交易所上市公司 | 条 | 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简 成和议事规则，确保提出意见流程规范，内容 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 | | | | | | 称"公司"）董事会风控和审计委员会成员组 | | | | （以下简称"公司"）董事会风控和审 | | | | | | 计委员会成员组成和议事规则，确保提 | | 专业，根据《中华人民共和国公司法》、《上 | | | | 出意见流程规范，内容专业，根据《中 | 第 | | | | | 华人民共和国公司法》、《上市公司治 | 一 | | | | | | | 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 | | | | | | 管指引第 1 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名薪酬考核委员会(以下简称"委员会")成员组成和议事规则，规范公司治理 结构，规范董事的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《京东 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高 级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 第三条 本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体委员会委员及其他委员会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不超过五名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员 会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 第五条 委员会 ...

议事规则修订 - 股东大会议事规则修订经董事会审议通过，待2023年度股东大会审议[2] - 股东大会召开地点修订为公司住所地或指定地点[2] 会议相关调整 - 股东大会召开时董监高可通讯出席，文件可用电子签名签署[2] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[2] 条款修改情况 - 删除派现等方案实施时间条款，条款序号有修改[3]

募集资金情况 - 2021年7月公司非公开发行3,650,377,019股人民币普通股，发行价5.57元/股，募集资金总额20,332,599,995.83元，净额19,869,507,400.00元[2] - 截至2023年12月31日，支付发行费用（不含增值税）463,092,595.83元[4] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，重庆第6代AMOLED项目投入60亿，预计总投资465亿，设计产能4.8万片/月[4][18] - 截至2023年12月31日，成都京东方医院项目投入5亿，募集资金已全部使用完毕[4][19] - 截至2023年12月31日，第6代新型半导体项目投入10亿，预计总投资290亿，设计产能50千片/月[4][22] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司将28.695074亿元募集资金用作补充流动资金，25亿元拨付至京东方现代[16][26] - 重庆第6代AMOLED项目置换以自有资金预先投入27.73066亿元[8] - 成都京东方医院项目置换以自投资金预先投入2.5亿元[11] 股权收购情况 - 截至2023年12月31日，收购武汉京东方光电24.06%股权支付65亿[4][23] 贷款偿还情况 - 截至2023年12月31日，偿还福州城投集团贷款30亿[4][24] 项目变更情况 - 公司决定终止对云南创视界光电项目的募集资金投入，新募投北京京东方创元科技有限公司项目预计总投资290亿，设计产能50千片/月[29][30] 合规情况 - 公司不存在募集资金相关信息披露及管理违规的情况[33] - 保荐机构认为公司2021年非公开发行股票募集资金的存放和使用符合规定，无违规情形[34]

京东方科技集团股份有限公司 董事会风控和审计委员会组成及议事规则 第三条 本规则是风控和审计委员会及风控和审计委员会会议议事的行为 准则，适用于全体风控和审计委员会委员及其他风控和审计委员会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 风控和审计委员会委员由三至五名不在上市公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事委员应占多数，并至少有一名独立董事为会计专业 人士。风控和审计委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 第五条 风控和审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；专家由风控和审计委员会按决策 事项需要推荐和聘任。 第六条 风控和审计委员会设召集人（主任）一名，负责召集和主持委员会 工作。召集人在独立董事委员中推选，并报请董事会批准产生。风控和审计委员 会的召集人应当为会计专业人士。 （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 风控和审计委员会成员组成和议事规则，确保提出意见流程规范，内容专业，根 据《中华人民共和国公司法》、《 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会战略委员会组成及议事规则 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会（以下简称"战委会"）成员组成和议事规则，保证公司重大战略的 落实，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。 第二条 战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会休会期 间的常设机构，负责对需上报董事会的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 本规则是战委会及战委会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体战委会委员及其他战委会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由 公司执行董事组成。 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，报请战委会批准产生。 京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会组成及议事规则 第四章 工作流程与议事规则 第五条 战委会可设下属专业委员会。下属专业委员会及其办公室组成人 员由战委会主任提名，报请战委会批准产生。 第六条 战委会任期与董事会任期一致，委员 ...

会计政策变更 - 2023年4月4日发布会计政策变更公告，追溯调整2022年财报[1] - 2023年1月1日起执行单项交易相关递延所得税会计处理变更，无重大影响[2] - 发行方分类为权益工具的金融工具相关处理对公司无影响，不追溯调整[2] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税资产调整后76013149元[3] - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税负债调整后1289899658元[4] - 2022年12月31日合并资产负债表，资本公积调整后55224885675元[4] - 2022年12月31日合并资产负债表，未分配利润调整后35829465307元[4] - 2022年12月31日合并资产负债表，少数股东权益调整后65954391821元[4] - 2022年度合并利润表，所得税费用调整后1791720662元[4] - 2022年度合并利润表，归母净利润调整后7541423198元[4]

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-012 | 京东方科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无 需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情 况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确， 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财 ...

京东方科技集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 二、注册会计师的责任 对京东方科技集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400678 号 京东方科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的京东方科技集团股份有限公司 （以下简称"贵公司"）募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布 的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 (证监会公告[2022]15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上[2022]13 号) 及相关格式指引的要求编制，以及是否 在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要 ...