PL-A-0107-b 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，健全战略规划和投融资决策程序，加强决策的 科学性，增强公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 规定补足委员人数。 普洛药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会下设工作小组，由董事长担任组长，总经理担任副组长。 工作小组主要负责委员会决策的前期准备工作、会议组织和 ...

普洛药业股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000162 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 三、财务报表附注 | 19-113 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月六日 普洛药业股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000162 号 普洛药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称"普洛药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了普洛药业 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及 ...

PL-A-0110-b 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，提名委员会为 公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举，提请董事会审议产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据规定补足 委员人数。 普洛药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生程序，优化公司董事会成员构成，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第三章 职责权限 1-9-1 PL-A-0110-b 事会提出建议： （一）提名或者任免董事； ...

第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议应当对所议事项进行独立审议。 第一条 为进一步完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、法规等规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 普洛药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二章 会议通知与召开 第五条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，至少每半年召开一 次，并于会议召开三日前通过邮件、传真、电话等方式 ...

普洛药业股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理行为， 加强内部控制，保证会计信息质量，防范财务风险，维护股东合法权益，根据《公 司法》、《会计法》、《企业会计准则》及其应用指南、《会计基础工作规范》等有关法 律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和管理要求，特制定本 制度 。 第二条 本制度适用于公司及下属公司。本制度所称"下属公司"是指公司直 接或间接持股的全资子公司、控股子公司。 第二章 财务机构设置及财务人员的管理 第三条 公司设立财务部，具体负责会计核算、会计监督、财务管理。公司及 下属公司财务负责人进行统一委派。 第四条 公司及下属公司财务人员原则上由公司统一招聘，特殊情况自行招聘 的，须报公司财务部和人力资源部审查，经审查合格后方可录用。 第五条 下属公司应保持编制报表人员的相对稳定，如需更换，应请示公司财 务部。 第六条 在职财务人员的业务培训由公司财务部、人力资源部统一管理、统一 安排。所有从事财务会计工作的人员应当完成年度继续教育。 第七条 财务人员工作调动或因故离职，应当将本人所经管的财务工作全部移 交给接管人 ...

普洛药业股份有限公司 未来三年（2024 年–2026 年）股东回报规划 为进一步完善普洛药业股份有限公司(以下简称"公司")的分红机制，保持 利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理 性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规划。 一、制定本规划考虑的因素 基于公司所处行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司自身经营模式、盈利 水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素，兼顾投资者短期利益和 长期回报，建立对投资者稳定、持续的回报机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司在遵循国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下，本 着兼顾投资者的合理投资回报及公司健康、可持续发展的原则，充分考虑和听取 股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，积极实施持续、稳定的利 润分配政策，优先采用现金分红方式进行利润分配。 三、未来三年（2024-20 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断 规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和 全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，面对国际地缘政治复杂化、行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不 利因素影响，公司管理团队保持战略定力，着眼长远发展，坚定实施深度国际化 高质量发展战略，攻坚克难、砥砺奋进，坚持贯彻"强科技研发、高标准合规、 低成本制造"发展理念，坚定不移地提升企业研发创新能力、先进制造能力、体 系保障能力和运营效率，企业核心竞争力不断增强，经营业绩持续增长，各项经 营指标再创历史新高。 报告期内，公司实现营业收入 1,147,416.24 万元，同比增长 8.81%；实现 归属于上市公司股东的净利润 105,534.07 万元，同比增长 6.69%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经营性 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024－09 普洛药业股份有限公司 本次利润分配预案经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次 会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际经营情况，公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本 扣除公司回购专户中的股份余额为利润分配基数，每10股派发现金红利3.16元 （含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公 积转增股本。截至本次董事会会议召开之日，公司总股本为1,178,523,492股， 扣除公司回购专户的股份余额9,199,916股后，分配股份基数为1,169,323,576 股，共派发现金红利369,506,250.02元（含税），占公司2023年度归属于上市公 司股东净利润的35.01%。 分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照"现金 ...

一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-08 普洛药业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以短信的方式发出，会议于 2024 年 3 月 6 日上午 11:00 通过现场会议的方 式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席厉国平先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通 过了以下议案： 监事会成员认真审议了公司 2023 年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体 内容如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司 2023 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届、 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，认真查阅有关 资料和了解公司生产经营情况。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨 论。公司在 2023 年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本报告年度内本人应参加公司召开董 事会 6 次，本人出席 6 次。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票。本报告年度内公司召开股东大会 1 次，本人出席现场大会。 二、发表独立和专项意见情况 1、在 2023 年 3 月 8 日召开的公司第八届董事会第十 ...