普洛药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届、 第九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议 案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度本人积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获 取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。在会 上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到 了积极作用。2023 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 本报告年度内召开董事会 6 次，出席 6 次，其中现场召开 1 次，现场与通 讯召开 2 次，以通讯方式召开 3 次。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 （3）关于对公司 2023 年度日常关联交易事项的事前认可意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-13 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划的 存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提 交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。公司在将第一期员 工持股计划存续期展期事项提交董事会审议前，已于 2024 年 2 月 23 日召开了 公司第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议，出席持有人会议的持有 人所持份额为 1,679 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 74.42%。第一期 员工持股计划存续期展期事项获得了出席持有人会议持有人所持份额的全票 通过，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月，即存续期展期 至 2026 年 5 月 28 日。除此之外，本次展期前后公司第一期员工持股计划的其 他事项未发生变化。 三、报备文件 1、公司第九届董事会第四次会议决议； 2、公司第一期员工持股计划 2 ...

普洛药业股份有限公司董事会 普洛药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的任职经历以及提交 的相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

和信审字（2024）第 000163 号 普洛药业股份有限公司 内部控制审计报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月六日 普洛药业股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000163 号 普洛药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称"普洛药业"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是普洛 药业董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，普洛药业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 普洛药业股份有限公司 报告正文 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

2023年12月31日公司总资产12,767,664,072.34元，总负债 6,537,246,876.10元，归属于母公司所有者权益6,222,728,875.43元。 2023年度营业收入11,474,162,365.59元，营业利润1,220,141,953.10元， 归属于母公司所有者的净利润1,055,340,740.79元。 2023年度经营活动产生的现金流量净额1,031,363,074.08元，投资活动产生 的现金流量净额-676,797,944.67元，筹资活动产生的现金流量净额 -301,483,835.68元，现金及现金等价物净增加额80,573,689.66元。 二、 资产、负债、股东权益情况 普洛药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度普洛药业股份有 限公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 | | | | 营业收入 | 11,474,162,365.59 | 10,544,905,377.17 | 8.81% | | --- | --- | --- | --- | | 营业 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-15 普洛药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、本次股东大会的召集人：公司董事会 本次会议经公司第九届董事会第四次会议决议召开。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 2 日（周二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形 ...

普洛药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使公司董事会有效履行职责，提高公司董事会工作效率和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会由七名董事组成（其中独立董事三名），设董事长一人， 副董事长一人。董事会对股东大会负责。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召 集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 第三条 董事会应当坚持民主集中制和实事求是的原则，充分发表意见，反 复讨论，集体决策。董事会成员应当遵守保密原则，在信息未公开披露前不得随 意泄露董事会会议的相关内容。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合普洛药业股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并且如实披露内部控制报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

普洛药业股份有限公司 章 程 二○二四年三月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会议 9 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第九章 | 通知和公告 54 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | 第十一章 | 修改章程 60 | | 第十二章 | 附则 60 | 普洛药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经原青岛市经济体制改革委员会青体改发字（1997）5 号《关于 同意筹建青岛东方贸易大厦股份有限公司的批复》批准，以募 ...

普洛药业股份有限公司 公司章程修订案 根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修 订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规 定，董事会结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订。本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，仍需 提交公司股东大会审议。 本次修订的内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | 下简称"公司"）。 | | 称"公司"）。 | | | 公司经原青岛市经济体制改革委员会青体改发字（1997）5 号《关于同意 | 公司经原青岛市经济体制改革委员会青体改发字（1997）5 号《关于同意筹建 | | 1 | 筹建青岛东方贸易大厦股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在山东省 | 青岛东方贸易大厦股份有限公司的批 ...