证券简称：新华制药 证券代码：000756 公告编号：2023-53 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 8 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室召 开，应到会董事 9 名，实际出席会议 9 名，会议由董事贺同庆先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、选举贺同庆先生（简历附后）为本公司第十一届董事会董事长； 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二、选举本公司董事会专门委员会的成员； 1、战略发展委员会 主任委员：贺同庆 委员：潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁、徐文辉、徐列、张成勇、侯宁 2、提名委员会 主席：潘广成 委员：贺同庆、徐文辉、朱建伟、张菁菁 3、薪酬与考核委员会 主任委员：朱建伟 三、聘任徐文辉先生（简历附后）为本公司总经理，聘 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-52 山东新华制药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年第一次临时股东大会（"临时股东大会"）没有否决议案的情形。 2、临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间 临时股东大会：2023 年 12 月 22 日下午二时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2023年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：本公司董事长贺同庆先生 6、临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 ...

一、基本情况 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023- 51 山东新华制药股份有限公司 关于苯磺酸左氨氯地平片(2.5mg)取得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药 品监督管理局核准签发的苯磺酸左氨氯地平片（2.5mg）（以下简称"本品"）《药品注册 证书》。现将相关情况公告如下： 证书编号：2023S01963 药品名称：苯磺酸左氨氯地平片 剂型：片剂 规格：2.5mg（按C₂ ₀ H₂ ₅ ClN₂ O₅ 计） 药品分类：处方药 注册分类：化学药品4类 上市许可持有人：山东新华制药股份有限公司 受理号：CYHS2200840国、CYHB2301971 药品批准文号：国药准字H20234614 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注 册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附 执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 申请事项：药 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-50 山东新华制药股份有限公司 关于头孢克肟胶囊通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"本公司"）之全资子公司山东淄博新达 制药有限公司（以下简称"新达制药"）收到国家药品监督管理局核准签发的头孢克肟胶囊（以 下简称"该产品"）《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价， 现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：头孢克肟胶囊 注册分类：化学药品 申请人：山东淄博新达制药有限公司 申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价 受理号：CYHB2250675 原药品批准文号：国药准字H20070310 通知书编号：2023B06034 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 剂型：胶囊剂 规格：0.1g（按C16H15N5O7S2计） 药品分类：处方药 新达制药的头孢克肟胶囊于2023年12月通过仿制药质量与疗效一致性评价，有利于进 一步提升该产品的市场竞争力，并助力本公司大研发战略的实施。 202 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-49 山东新华制药股份有限公司 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第十届董事会 2023 年第二次临时会议，批准公司召开 2023 年第一次临时股东大会（"临时股东大会"），以审议公司于二零二三年十一月十七日召开的第 十届董事会 2023 年第二次临时会议及第十届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过的议案，本 次临时股东大会召开符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定。现发出关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。 1. 召开届次：2023 年第一次临时股东大会 2.召集人：本公司董事会 3.现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室 4.召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-48 山东新华制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘广成作为山东新华制药股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东新华制药股份有限公司董 事会提名为山东新华制药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东新华制药股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-45 一、审议通过关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 本公司第十届董事会将于二零二三年十二月二十二日届满，提名委员会提名：贺同庆、徐 文辉、徐列、张成勇、侯宁为第十一届董事会非独立董事候选人（其中贺同庆、徐文辉、侯宁 为执行董事，徐列、张成勇为非执行董事）（简历见附件）。该议案将提交本公司临时股东大会 审议。 独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于提名第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案 山东新华制药股份有限公司 第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十届董事会 2023 年第二次临时会议通知于二零 二三年十一月十三日以邮件方式发出，会议于二零二三年十一月十七日以书面表决方式召开， 应到会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合有关 ...

山东新华制药股份有限公司 关于独立董事对第十届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项 的独立意见 一、关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 经对照《公司法》及《公司章程》等有关规定，本人同意山东新华制药股份有限公司对 第十一届董事会非独立董事候选人贺同庆、徐文辉、徐列、张成勇、侯宁的提名（其中贺同 庆、徐文辉、侯宁为执行董事候选人，徐列、张成勇为非执行董事候选人），认为以上人员 符合有关法律、法规等有关担任公司董事资格的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于提名第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案 经对照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意山东 新华制药股份有限公司对第十一届董事会独立非执行董事候选人潘广成、朱建伟、凌沛学、 张菁菁的提名，认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司独立董事资格的规定，同 意 4 名独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。 1 独立董事对第十届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见签字页： 潘广成 朱建伟 卢华威 2023 年 11 月 17 日 2 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-46 山东新华制药股份有限公司 第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第十三次会议通知于二零二三年 十一月十三日以邮件方式发出，会议于二零二三年十一月十七日以书面表决方式召开，应到 会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 1 会议审议并通过了以下议案： 审议通过了关于提名第十一届监事会监事候选人的议案，本公司第十届监事会将于二零 二三年十二月二十二日届满，提名刘承通、陶志超、肖方玉为本公司第十一届监事会监事候 选人（其中陶志超先生、肖方玉先生为本公司第十一届监事会独立监事候选人）（简历见附 件），该议案将提交股东大会审议。 5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 备查文件 本公司第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议。 特此公告 山东新华制药股份有限公司监事会 2023 年 11 月 17 日 附件： 监事候选人简历如下： 刘承通先 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-47 山东新华制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新华制药股份有限公司董事会现就提名潘广成为山东新华 制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东新华制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新华制药股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交 ...