山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届监事会2024年第一次临时 会议通知于二零二三年十二月二十九日以邮件方式发出，会议于二零二四年一月二日以书面 传签方式召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合有关法律、法 规、规章和公司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-02 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：5人同意，占公司全体监事人数的100%；0票反对，0票弃权。 《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予部分行权价格、激励对象名单及授予 期权数量并注销部分期权的公告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的相关公告。 一、 审议通过《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予部分行权价格、激励 对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》 （一） 关于调整2021年A股股票期权激励计划首次 ...

证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024-01 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会 2024 年第一次临 时会议通知于二零二三年十二月二十九日以电邮方式发出，会议于二零二四年一月二日以书 面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 一、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对 象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》 鉴于公司 2021 年度、2022 年度派息方案已实施完毕和公司《2021 年 A 股股票期权激 励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、 2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划 首次授予 ...

证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024-04 山东新华制药股份有限公司 关于 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示 1、第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 194 人，可行权的股票期权数量为 772.48 万 份，占公司目前总股本的 1.14%，行权价格为 7.61 元/份；第一个行权期可行权股票期权若全部行 权，公司股份仍具备上市条件；本次股票期权行权采用集中行权模式。 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"、"新华制药"）第十一届董事会 2024 年第一 次临时会议、第十一届监事会 2024 年第一次临时会议分别于 2024 年 1 月 2 日召开，会议审议通过 了《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，现将相 关事项说明如下： 一、 2021 年 A 股股票期权激励计划已履行的相关审批程序 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予部分第一次行权、调整行权价格及注 销部分股票期权相关事项的法律意见书 计报表、审计报告、资产评估报告或业务报告中某些数据和结论的引述，并不表 明本所对这些数据、结论的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的保证。 对于该等数据、报告及其结论等内容，本所及本所律师并不具备核查和做出评价 的适当资格。 4、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对贵公司 本次行权相关事项的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，并保证本 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本法律意见书仅供贵公司本次行权之目的使用，不得被任何人用于其他 任何目的。本 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张代铭 | 原董事长 | | 2 | 王小龙 | 原副总经理 | | 3 | 杜德清 | 原副总经理 | | 4 | 郭永军 | 中层管理人员 | | 5 | 郭强 | 中层管理人员 | | 6 | 夏丙堃 | 中层管理人员 | | 7 | 付廷军 | 中层管理人员 | | 8 | 李英明 | 原中层管理人员 | | 9 | 吕春峰 | 中层管理人员 | | 10 | 谭启雷 | 中层管理人员 | | 11 | 何晓洪 | 中层管理人员 | | 12 | 徐豪杰 | 中层管理人员 | | 13 | 潘西海 | 中层管理人员 | | 14 | 吕修廷 | 原中层管理人员 | | 15 | 任远峰 | 中层管理人员 | | 16 | 王凤军 | 中层管理人员 | | 17 | 陈祖利 | 中层管理人员 | | 18 | 梁维 | 原中层管理人员 | | 19 | 孙继承 | 中层管理人员 | | 20 | 吴孝好 | 中层管理人员 | | 21 | 岳建文 | 中层管理人员 | | 22 | 胡晓光 | 中层管理人员 | | 2 ...

证券简称：新华制药 证券代码：000756 公告编号：2023-54 5 票赞成本议案，0 票反对、0 票弃权。 二 、 审 议 通 过 了 关 于 商 标 使 用 费 的 日 常 关 联 交 易 的 议 案 （ 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于商标使用费的日常关联交易预计公告》）。 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届监事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 8 日 发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室召开，应到会监 事 5 名，实到监事 5 人。会议由监事刘承通先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司 章程的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、选举刘承通先生（简历附后）担任本公司第十一届监事会主席。 除上述披露外，刘先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，刘先生未持 有本公司 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于山东新华制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 山东新华制药股份有限公司： 本所受贵公司的委托，担任贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称本 次股东大会）专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下称《网络投票细则》）、《深圳证券交易所关于支持实体经济若 干措施的通知》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程之规定，出具 本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并审查了贵公 司提供的本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）召开贵公司 本次股东大 ...

2018 年 7 月华鲁控股集团有限公司（"华鲁控股"）获得鲁国资收益字[2018]47 号《山东省国资 委关于华鲁控股集团有限公司吸收合并山东新华医药集团有限责任公司有关问题的批复》，山东省国资 委原则同意华鲁控股吸收合并新华集团的方案。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-55 于 2019 年 4 月 4 日华鲁控股收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登 记确认书》(业务单号：443000002804)，公司原控股股东新华集团持有的本公司 204,864,092 股 A 股股 份（占公司当时总股本 32.94%）已过户至华鲁控股，股份性质为无限售流通股，过户日期为 2019 年 4 月 3 日。 至此，新华集团不再持有本公司股份。华鲁控股直接持有本公司 204,864,092 股 A 股股份， 占本公司当时总股本 32.94%，成为本公司的控股股东。本公司最终控制人不变， 仍为山东省国资委。 2020 年 3 月"新华"牌商标所有权变更为华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司（"新华分公 司"）。 山东新华制药股份有限公司 关于商标使用费的日常关联交易预 ...

中泰证券股份有限公司关于山东新华制药股份有限公司 商标使用费的日常关联交易预计事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中泰证券"）作为山东 新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，就新华制药商标使用费 的日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1996 年 12 月 7 日，山东新华制药股份有限公司与山东新华医药集团有限责 任公司（以下简称"新华集团"）就新华集团持有的"新华"牌商标达成商标许 可协议（以下简称"商标许可协议"），商标许可协议在许可商标的有效期内(包 括许可商标根据商标局容许被续展之有效期)持续有效,公司获新华集团授予独 家使用权，就其现有及将来于中国及海外的产品，使用"新华"商标，首年年费 为人民币 600,000 元，其后每年递增人民币 100,000 元，直至年费达到人民币 1 ...

山东新华制药股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，山东 新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第一 次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。 全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第十一届董事会第一次会议相关审议事项 发表审查意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 2023 年第一次独立董事专门会议签署页： 潘广成 朱建伟 凌沛学 张菁菁 2023 年 12 月 22 日 本次聘任总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人的提名和聘任程序符合法律 法规及《公司章程》的规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。 二、关于商标使用费的日常关联交易的议案 通过上述日常关联交易，本公司及/或其附属公司可以在国内外营销产品，且可在 未来生产产品中继续使用该商标，从而对本公司的持续经营发挥重要作用。上述关联 交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达 ...