财务表现 - 2023年第三季度，山东新华制药股份有限公司营业收入为18.25亿元，同比增长2.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.22亿元，同比增长23.33%[5] - 公司2023年第三季度财务报告显示，营业总收入为6,497,534,830.57元，较上期增长了1,044,216,171.37元[14] - 公司2023年第三季度财务报告显示，营业总成本为6,039,257,829.40元，较上期增长了921,240,652.44元[14] - 公司2023年第三季度财务报告显示，营业利润为446,870,220.76元，较上期增长了108,788,945.70元[14] - 山东新华制药股份有限公司2023年第三季度净利润为400,289,758.47元，较上一季度303,195,955.06元增长32%[15] 股东持股情况 - 于海涛持有公司股票138.53万股，银河德睿资本管理有限公司持有20万股公司股票[11] 资产状况 - 公司2023年第三季度财务报告显示，流动资产合计为3,026,216,087.04元，较年初下降了430,743,340.84元[13] - 公司2023年第三季度财务报告显示，非流动资产合计为4,895,600,996.44元，较年初增长了87,429,092.19元[13] - 公司2023年第三季度财务报告显示，流动负债合计为2,185,531,508.97元，较年初下降了972,953,030.13元[14] - 公司2023年第三季度财务报告显示，非流动负债合计为1,035,177,782.97元，较年初增长了278,437,152.75元[14] - 公司2023年第三季度财务报告显示，所有者权益合计为4,701,107,791.54元，较年初增长了351,202,628.73元[14] - 公司2023年第三季度财务报告显示，资产总计为7,921,817,083.48元，较年初下降了343,314,248.65元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期下降67.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为76,245,167.69元，较上一期233,819,696.10元下降67%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-207,933,462.79元，较上一期376,795,259.04元下降155%[17]

山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第十三次会议通知于二零二三年十 月十二日以邮件方式发出，会议于二零二三年十月二十七日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开，应到会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会成员和非董事的副总经理列 席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规 定。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过了本公司二零二三年第三季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯 网公告）； 8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-43 山东新华制药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、审议通过了关于修订公司治理相关文件的议案 特此公告 山东新华制药股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，为进一步 提高公司治理水平，修订了《董事会下属审核委员会的职权范围》及《独立董事工 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华制药股份有限公司("公司"或"本公司")法人治理结构，充分发挥独立 董事作用，促使独立董事忠实履行职责，更好地维护股东利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港公司条例》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（"《主板上市公司规范运作》"）、《山东新华制药股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 和《香港联合交易所有限公司上市规则》等相关规定（"相关规定"），特制定本工作制度。 第二章 基本规定 1 第二条 本公司董事会成员中应当至少包括三分之一（或国内及香港证券监督机构不时要求的数目）独 立董事。 第三条 本公司独立董事（又称独立非执行董事）是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国家相关法律、行政法规、 中国证券 ...

山东新华制药股份有限公司 董事会下属审核委员会的职权范围 （经公司于2023年10月27日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过修订） 一般规定 成员 1 第一条：本公司须成立董事会下属审核委员会（"审核委员会"）。 第二条：审核委员会职权范围应遵守中华人民共和国（"中国"）公司法、（中国）上市公司治理准 则、关于在（中国）上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程、香港联合交易所 有限公司证券上市规则 （"上市规则"）及其他相关规定。 第三条：该等职权范围中，"董事"指本公司董事会董事，"高级管理层"指总经理及副总经理、董 事会秘书及董事会根据总经理推荐而委任的其他高级管理层。 第四条：审核委员会成员由董事会从董事会的非执行董事中委任，大部分成员须为独立。根据香港联 合交易所上市规则第3.10(2)条规定，审核委员会至少由三名独立非执行董事（"独立非执 行董事"）组成，最少一名委员会成员须为具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长的 独立非执行董事。 第五条：审核委员会召集人应为一名独立非执行董事，负责提供审核委员会的领导工作，并须由本公 司董事会委任。 第六条：本公司现时的核数公司（"审计机构"）不时的 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-42 注册分类：化学药品4类 山东新华制药股份有限公司 关于取得阿哌沙班片药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的阿哌沙班片（规格：2.5mg）（以下简称"本品"）《药品注册证书》。现将相 关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：阿哌沙班片 剂型：片剂 规格：2.5mg 药品分类：处方药 阿哌沙班片为口服抗凝剂，用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者，预防静脉血栓栓塞 事件（VTE）。由Bristol-Myers Squibb与Pfizer EEIG联合研发，2011年5月在欧盟上市，2013年 1月进入中国，2017年进入医保目录。阿哌沙班是一种可逆的、高选择性的直接Xa因子抑制剂， 属于新型口服抗凝药物。与维生素K抑制剂（如华法林）相比，阿哌沙班的安全性和耐受性好， 能有效地降低脑卒中和全身性栓塞的发生率，且不增加出血风险。据相关数据显示，阿哌沙班相 关制剂2021 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-41 山东新华制药股份有限公司 关于 A 股股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山东新华制药股份有限公司（"公司"）2023 年 10 月 13 日、10 月 16 日 A 股股票连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信 息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、2023 年 8 月 25 日，公司披露了《2023 年半年度报告》。 5、2023 年 9 月 21 日，公司披露了《关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告》。 6、2023 年 10 月 11 日，公司披露了《关于非布司他获得化学原料药上市申请批准通知书的 公告 》。 公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他 可能对公司股价产生 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023- 39 二、其他相关信息 2022年5月，高密公司向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）递交克拉霉素颗粒 （0.125g/5ml）一致性评价注册申报资料并获受理，2023年9月获得《药品补充申请批准通 知书》，审评结论为：经审查，本品视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。高密公司目前 为本品首家通过仿制药质量和疗效一致性评价的企业。 克拉霉素颗粒适用于克拉霉素敏感菌所引起的下列感染：鼻咽感染：扁桃体炎、咽炎、 鼻窦炎；下呼吸道感染：急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作和肺炎；皮肤软组织感染： 脓疱病、丹毒、毛囊炎、疖和伤口感染；急性中耳炎、肺炎支原体肺炎、沙眼衣原体引起的 尿道炎及宫颈炎等；也用于军团菌感染，或与其他药物联合用于鸟分枝杆菌感染、幽门螺杆 菌感染的治疗。 山东新华制药股份有限公司 关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司之全资子公司新华制药（高密）有限公司("高密公 司")收到国家药品监督管理局核准签 ...

公司财务表现 - 本报告期公司营业收入为46.72亿元，同比增长27.51%[8] - 公司净利润为2.76亿元，同比增长38.88%[8] - 公司基本每股收益为0.40元，同比增长33.33%[8] - 公司总资产为80.76亿元，较上年末下降2.29%[8] - 公司总负债为35.25亿元，较上年末下降9.96%[8] - 公司营业收入总额为46.72亿元人民币，同比增长27.51%[33] - 中国市场营业收入占比最高，达到73.99%[33] - 公司员工总人数为6,839人，其中大学及以上学历人数为1,688人，大专学历人数为2,189人[21] - 公司上半年共取得药品生产批件10个，获得兽药批件6个，获得授权专利22件，其中发明专利8件[24] 股权结构和股东情况 - 公司股份变动情况表显示，有限售条件的流通股合计为38,676,675股，占总股本比例为5.73%；无限售条件的流通股合计为636,006,160股，占总股本比例为94.27%[10] - 公司截至2023年6月30日，前十大股东中，华鲁控股集团有限公司持股最多，持有股份为204,864,092股，占总股本比例为30.36%[12] - 前十名无限售条件股东中，华鲁控股集团有限公司持有最多股份，为204,864,092股[13] - 公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况显示，董事长持有股份183,150股，总经理持有股份133,200股[15] - 公司董事及其他高管股份增加的原因是公司2018年A股股票期权激励计划第三个行权期行权所致[16] 财务状况和经营情况 - 公司流动比率为130.33%，速动比率为89.61%[35] - 公司资金主要来源于借款和盈利，借款总额为13.29亿元人民币[35] - 公司资产负债率为43.66%[37] - 公司总资本负债比率为30.69%，净资本负债比率为8.08%[38] - 公司下半年将积极开展工作，稳存量、扩增量，加快提升市场拉动力，加快科技创新步伐，加快重点项目建设[26] 环保和社会责任 - 公司环保投入人民币10,844.56万元，缴纳环境保护税人民币8.71万元[50] - 新华制药废水处理能力达到12000吨/天，寿光公司废水处理能力达到3000吨/天[44] - 公司将继续严格遵守国家环保政策和法规要求，加大环保投入力度，推进环保设施升级改造，降低环保风险[41] 股权激励计划 - 公司2018年A股股票期权激励计划首次授予2315万份股票期权[64] - 公司2018年A股股票期权激励计划第一个行权期可行权的550.80万份股票期权获得登记并上市流通[62] - 公司2018年A股股票期权激励计划第二个行权期可行权的516.78万份股票期权获得登记并上市流通[62] - 公司2018年A股股票期权激励计划第三个行权期第一次可行权的426.03万份股票期权获得登记并上市流通[63] - 公司2018年A股股票期权激励计划第三个行权期第二次可行权的79.53万份股票期权获得登记并上市流通[63]

山东新华制药股份有限公司独立董事 关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 潘广成 朱建伟 卢华威 二、本报告期内，本公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间 发生但 延续到报告期的对外担保事项。公司不存在为控股股东、任何非法人单位 或个人提供担 保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至 2023 年 6 月 30 日，公 司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。 此页以下无正文。 1 独立董事签字： 二零二三年八月二十四日 作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）独立董事，我们根据《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等 有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的 相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保及控股股东和关联方占用资金情况的专项 说明和独立意见如下： 一、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情 况。 2 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：贺同庆 主管会计工作的负责人 ：侯宁 会计机构负责人：何晓洪 | 上市公司名称：山东新华制药股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | | 上市公司核算的会计科目 2023年初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度偿还累 计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金 ...