担保情况概述 - 公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属公司天津融诚安为德科技有限公司拟向中信银行重庆分行申请2000万元人民币融资，公司拟为此提供连带责任保证担保 [1] - 公司十届四次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过担保议案，授权经营层协助办理融资事项并签署相关法律文件 [1] 担保额度使用情况 - 被担保方天津安为德最近一期资产负债率达72.86%，本次新增担保额度3000万元，占公司最近一期净资产比例1.93%，不属于关联担保 [2] - 截至公告日，公司对天津安为德的担保余额为0万元 [2] 被担保人基本情况 - 天津安为德主营业务涵盖新能源汽车销售、汽车零配件批发零售、充电设施运营等23类业务领域 [2] - 截至2025年3月31日，天津安为德总资产1640.88万元，负债1195.49万元，资产负债率72.86%，2025年一季度净利润19.95万元 [3] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保本金总额18.5亿元，占2024年末经审计净资产的47.06%，占总资产的29.11% [4] - 下属公司内江鹏翔对外担保5.35亿元，天津融诚车行贸易有限公司对外担保1.5亿元，无合并报表外担保及逾期担保记录 [4] 董事会意见 - 董事会认为天津安为德经营稳定，本次担保风险可控，融资事项有助于业务发展且不损害股东利益 [3]

担保信息 - 公司为金鸿曲轴、天津浩众分别提供8000万元、3250万元连带责任保证担保[2] - 担保期限均为自主债务履行期届满之日起三年[2] - 担保金额共计11250万元[15][16] 公司决策 - 2025年5月27日公司十届四次董事会审议通过担保议案[3] - 董事会认为担保可满足业务发展需要，风险可控[17] 被担保方情况 - 金鸿曲轴注册资本11000万元，最近一期资产负债率40.46%[4] - 天津浩众注册资本3000万元，最近一期资产负债率61.53%[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，金鸿曲轴营业收入9.56亿元、净利润7349.46万元[7] - 截至2025年3月31日，天津浩众营业收入1.17亿元、净利润 - 61.40万元[13] 担保比例 - 本次新增担保占上市公司最近一期净资产比例分别为5.14%、2.09%[4] - 公司及控股子公司累计对外担保本金总额占2024年12月31日经审计净资产的45.13%[18] - 公司及控股子公司对外担保总余额占2024年12月31日经审计净资产的7.16%[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度会计及内控审计机构，聘期一年[2] - 2025年5月26日审计委员会同意，27日董事会通过续聘议案[9] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[9] 审计费用 - 2025年度审计费用拟为168万元，与2024年相同[7][8] 天健情况 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人[2] - 2024年度天健收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[3][4] - 2024年度天健上市公司审计客户707家，费用7.2亿元[4] - 2024年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚[6]

股东大会信息 - 2025年6月18日14:00召开2024年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2025年6月12日[3] - 会议审议7项提案，已在相关会议审议通过[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月18日9:15 - 15:00[2][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月18日9:15 - 9:25等时段[16] - 网络投票代码为360757，投票简称为浩物投票[15] 其他信息 - 会议登记时间为2025年6月17日9:00 - 11:30等时段[6] - 授权委托书用于委托他人出席2025年6月18日股东大会[19] - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理[13]

担保事项 - 公司拟为天津安为德提供3000万元连带责任保证担保，期限三年[1] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[2] 财务数据 - 天津安为德2025年3月31日资产负债率72.86%[3][6] - 2024年度营收1134.98万元，净利润 -330.99万元；2025年1 - 3月营收434.99万元，净利润19.95万元[8] 担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保本金总额73000万元[11] - 截至目前，对外担保总余额为11111.83万元，占2024年净资产7.16%[11]

审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用168万元[2] 融资担保 - 金鸿曲轴拟融资8000万元，公司担保8000万元[5] - 天津浩众拟融资2500万元，公司担保3250万元[5] - 天津安为德拟融资2000万元，公司担保3000万元，因其负债率超70%需股东大会审议[6] 会议安排 - 2025年6月18日14:00在成都分公司开2024年度股东大会[8]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动参与人是参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事、总经理臧晶先生等 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 14 日 15:00 - 17:00，地点是“价值在线”（www.ir-online.cn），形式为网络互动 [2] 公司战略规划 - 公司锚定“一体两翼三新”战略规划，围绕“新能源、新产业、新平台”，利用资本市场工具培育增长新引擎，实现高质量发展目标 [2] - 未来 3 - 5 年，公司将坚持“一体两翼三新”战略布局，在夯实现有主业基础上，探索新能源、智能化汽车等领域产业链延伸新路径，提升业绩增长空间 [3] 业务相关情况 - 公司小米汽车销售及服务中心 2024 年 12 月 28 日开业，2025 年 3 月起陆续交付车辆 [2][3] - 内江金鸿曲轴有限公司的电池自动充电系统专利为研发储备技术，目前暂未开展相关业务 [3] 业绩情况 - 2025 年一季度，公司实现营业收入 6.85 亿元，较上年同期下降 26.88%；实现净利润 818.12 万元，较上年同期增长 155.75% [3] - 2025 年，公司预计实现营业收入 38.29 亿元 [3]

担保情况 - 公司全资子公司内江鹏翔为下属公司天津汇丰行向丰田金融申请的2,500万元融资额度提供连带责任保证担保 [1] - 担保期限为《经销商融资协议》履行期限届满后五年 [1] - 担保事项经公司八届三十五次董事会会议及2020年第二次临时股东大会审议通过 [1] 终止担保 - 天津汇丰行已于2022年10月13日前结清丰田金融2,500万元额度内的全部融资款项 [1] - 内江鹏翔于2025年4月23日向丰田金融发出终止担保询证函，并于2025年5月12日收到确认回函 [1] - 丰田金融同意内江鹏翔终止担保责任 [1] 对公司影响 - 天津汇丰行已于2024年完成资产转让并退网 [2] - 终止担保不会对天津汇丰行、内江鹏翔及公司财务状况产生重大影响 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]

担保责任终止 - 浩物股份全资子公司内江鹏翔为下属公司天津汇丰行向丰田金融申请的2500万元融资额度提供连带责任保证担保 [1] - 天津汇丰行已向丰田金融足额结清融资款项 [1] - 内江鹏翔于2025年4月23日向丰田金融发出终止担保询证函 丰田金融确认结清款项并同意终止担保责任 [1] 交易背景 - 担保协议于2020年12月11日由内江鹏翔与丰田金融签署《保证与赔偿》文件 [1] - 担保对象为天津汇丰行汽车销售服务有限公司的融资需求 [1]

四川浩物机电股份有限公司 关于子公司终止对下属公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）为下属公司天津市汇丰行汽 车销售服务有限公司（以下简称"天津汇丰行"）向丰田汽车金融（中国） 有限公司（以下简称"丰田金融"）申请的 2,500 万元融资额度提供连带 责任保证担保，并于 2020 年 12 月 11 日与丰田金融签署了《保证与赔偿》。 鉴于天津汇丰行已向丰田金融足额结清融资款项，且内江鹏翔于 2025 年 4 月 23 日向丰田金融发出《关于本公司拟终止为子公司担保的询证函》，丰 田金融回函确认天津汇丰行已结清全部融资款项，同意内江鹏翔终止担保 责任。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、公司于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 13 日分别召开八届三十 五次董事会会议、二〇二〇年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全 资子公司为下属公司提供担保的议案》。为满足天津汇丰行的日常经营资 金需求，内江鹏翔为天津汇丰 ...