股东大会信息 - 公司将召开第二十八次股东大会（2023 年年会）[1] - 现场会议时间为 2024 年 5 月 16 日 14:00，网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为 2024 年 5 月 9 日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室[5] - 现场会议登记时间为 2024 年 5 月 13 - 15 日 8:30 - 17:00[10] - 登记地点为江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司董事会办公室[11] 审议事项 - 审议议案包括《2023 年董事会工作报告》等 9 项议案及听取独立董事 2023 年度述职报告[6] - 议案 6、7 需对中小投资者表决单独计票[8] 投票信息 - 网络投票代码为 360777，投票简称为中核投票[16] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会结束[18]

中核科技 2024 年度财务预算报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 中核科技 2024 年度财务预算报告 投资者特别注意。 中核科技认真分析外部宏观经济形势变化影响，紧密围绕"十 四五"规划目标，统筹安排 2024 年全面预算工作，对公司 2024 年 主要经营指标进行了合理分析及预测。公司将持续积极拓展新兴市 场，坚持改革创新，优化生产资源配置,扩大生产经营规模，加强核 心能力建设，提升整体管理水平，继续保持企业经营又好又快发展。 一、2024 年度财务预算编制基础 公司采用的会计制度及政策情况:公司自 2007 年度起开始全面 执行《企业会计准则》，2024 年涉及会计政策及会计估计不会发生 重大变更。 二、2024 年度主要预算编制情况 2024年预算营业总收入18-21亿元，成本费用依据2023年实际支 出情况及2024年业务量的增减变化情况进行预测。公司通过全面预算 管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公 司股东的净利润。 2024 年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方 案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公 司 2 ...

证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2024-017 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于 2024 年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日召开的第 八届董事会第四次会议与 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司为加 强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，与中核财务有限责任公司 （以下简称"中核财务"）签订《金融服务协议》，期限三年。由中核财务为公司（含控股 子公司）提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现以及经中国银保监会等有 关机构批准的可从事的其他金融业务。其中公司（含控股子公司）存放在中核财务的存款日 均余额（包括应计利息及手续费）不超过 6 亿元（含本数），中核财务向本公司（含控股子 公司）提供的综合授信额度日均使用余额 ...

会议情况 - 2023年公司召开4次董事会会议、2次股东大会[2] 独立董事履职 - 2023年独立董事佟成生发表22项意见且全部同意[4] - 应参加4次董事会，现场1次、通讯3次，出席2次股东大会[3] - 担任三委员会职务履行相应职责[7] 沟通交流 - 2023年佟成生无行使特别职权情况[8] - 与会计师事务所、中小股东交流[10][11] - 了解公司情况监督履职[12]

制度修订 - 公司拟修订《独立董事制度》，独立董事需与实际控制人无利害关系[1] - 所聘独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[1] - 独立董事辞职致比例低于三分之一，辞职报告在下任填补缺额后生效，公司60日内完成补选[3] - 独立董事不符合条件应立即停止履职，董事会知悉后应解除其职务，公司60日内完成补选[3] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计、经济等工作经验[3] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人，提名人不得提名利害关系人[4] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[4] - 董事会提名委员会需对被提名人任职资格审查并形成意见[4] - 选举独立董事前，公司按《上市公司独立董事管理办法》报送材料至深交所[4] - 重大关联交易应由独立董事认可后提交董事会讨论[5] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[6] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[6] - 应当披露的关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] - 部分事项应经独立董事专门会议审议，会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 委员会与时间规定 - 公司董事会新增ESG委员会[8] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[8] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[8] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[9] - 原第六章和第七章整章删除，原第八章改为第六章[9] - 公司保存董事会会议资料至少10年[10] 审议事项 - 本事项尚需提交公司第二十八次股东大会（2023年年会）审议[11]

股权结构 - 第一大股东中核苏州阀门有限公司持股6871.5360万股，占比17.87%[1][26] - 第二大股东上海中核浦原有限公司持股3575.3819万股，占比9.30%[1][14][15] - 控股股东中国核工业集团有限公司间接合计持股占比27.17%[4] 关联交易 - 2024年预计阀门产品合同签订关联交易106,600.08万元，材料采购1380万元，与常州电站辅机股份有限公司关联交易6000万，劳务服务关联交易1050.00万元[5] - 向关联人采购材料预计金额7380万元，销售阀门预计金额106,600.08万元，接受关联人劳务预计金额1050万元[8][9] - 上一年度向关联人采购材料实际发生800.98万元，占比0.84%，与预计差异-59.95%[10] - 上一年度向关联人销售阀门实际发生65,130.35万元，占比24.22%，与预计差异-21.64%[11] - 上一年度接受关联人劳务实际发生1041.30万元，占比100.00%，与预计差异60.20%[11] 公司财务 - 中国核工业集团2023年末总资产13384.28亿元，净资产3899.57亿元，营收2805.71亿元，净利润223.64亿元[13] - 上海中核浦原有限公司2023年末总资产136.34亿元，净资产73.80亿元，营收69.21亿元，净利润5.66亿元[14][15] - 中国核电工程有限公司2023年末总资产141.62亿元，净资产40.51亿元，营收348.99亿元，净利润7.54亿元[17] - 中核第七研究设计院有限公司2023年末总资产13.78亿元，净资产5.23亿元，营收12.08亿元，净利润1.15亿元[18] - 中国中原对外工程有限公司2023年末总资产110.99亿元，净资产54.71亿元，营收15.91亿元，净利润5.27亿元[21] - 中核苏能核电有限公司2023年末总资产217.12亿元，净资产44.12亿元[22] - 中核辽宁核电有限公司2023年末总资产320.83亿元，净资产64.83亿元，营收1887.99万元，净利润614.64万元[24] - 中核苏州阀门有限公司2023年末总资产6.78亿元，净资产5.47亿元，营收4.32亿元，净利润1253.38万元[25] - 常州电站辅机股份有限公司2023年末总资产4.25亿元，净资产2.96亿元，营收2.38亿元，净利润0.36亿元[27][28] 其他 - 董事会8名成员中5名关联董事应回避表决，议案需提交2023年年会审议，关联股东回避表决[5] - 公司持有常州电站辅机股份有限公司523.6977万股，占其股本的8.76%[28] - 关联交易按公开公正、招投标比价择优方式进行，按市场原则定价[29] - 2024年独立董事认为预计日常关联交易符合公司和全体股东利益，审议程序合规[31]

荣誉与资质 - 公司2023年连续第7年获深交所信息披露考评A级，连续7年考评A级的上市公司占沪深两市3.12%[7] - 公司5G工厂入选工信部《2023年5G工厂名录》[5] - 锻钢阀体智能加工专线获2023年江苏省和苏州市智能制造示范车间[5] 分红情况 - 截至2023年末，公司已连续16年进行现金分红[10] - 公司自上市以来累计现金分红达46,877万元[10] 报告披露 - 公司已连续2年披露ESG报告[7] 研发成果 - 公司具备三代核电机组隔离阀成套设计、制造能力，开展四代核电技术研发[4] - 公司核燃料真空阀及浓缩铀生产四大类关键阀门基本实现国产化[4] - 公司自主研发的加氢、乙烯装置阀门被鉴定为国际先进水平[4] - 公司自主研发的超（超）临界火电机组关键阀门样机达国内领先、先进水平[5]

会议情况 - 2023年公司召开4次董事会会议、2次股东大会[2] 独立董事履职 - 2023年度独立董事杨相宁发表22项意见且全部同意[4] - 杨相宁应参加4次董事会，现场1次、通讯3次，出席2次股东大会[3] - 杨相宁在各委员会履职并跟踪相关工作[7] 交流沟通 - 2023年杨相宁与会计师事务所、中小股东有效交流[9][10] 监督考察 - 报告期内杨相宁考察公司并监督董事履职[11]

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-014 中核苏阀科技实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年4月23日召开了第八届董事会第十次会议，审 议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、选举公司第八届董事会董事 根据《公司章程》的有关规定，董事会由九名董事组成。经股东方推荐，董事会拟选举 龙云飞先生为第八届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 本事项尚需提交公司第二十八次股东大会（2023年年会）审议。 二、聘任公司高级管理人员 公司董事会收到总经理马瀛先生提出的书面辞呈。马瀛先生因工作变动原因辞去总经理 职务，担任公司董事长职务。因公司经营管理需要，经股东方推荐，董事会提名委员会资格 审核，董事会聘任龙云飞先生为公司副总经理（主持工作），任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日 ...

中核科技独立董事 2023 年度述职报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技"或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司 发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会作 简要汇报。 一、出席公司董事会议情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董 事的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议 的事项，也无反对、弃权的情形。 ...