创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十届监事会第二十三次会议 2024 年 3 月 6 日以电子邮 件形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 20 日以现场和通讯方式于创维 大厦 A 座会议室召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公 司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议以现场和通讯表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-005 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面 真实、完整反映了公司2023年12 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案董事会表决同意9票，反对0票，弃权0票[9] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议，通过生效[10] 费用情况 - 2023年度审计及内控审计费等合计129.32万元（含税）[1] - 2024年度审计和内控费用依工作量及市场价格定[7] 事务所情况 - 截至2023年末，合伙人270人，注会1471人，签过证券报告注会1141人[3] - 2022年业务总收入332,731.85万元，审计收入307,355.10万元，证券收入138,862.04万元[3] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61,034.29万元[3] - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施35次，103名从业人员受罚[4]

关于 2023 年度计提信用减值及资产减值 准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，对公司截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了 减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就 具体情况公告如下： 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-010 创维数字股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则， 为更真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司及下属子公司对各类资产进行全面充分的清查、分析和评估，对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合 计 81,353,674.01 元，相关明细如下： | | | 本报告期计提资产减 | 占公司 | 2023 年度经审 | | --- | --- | --- | --- | ...

募集资金情况 - 2019年4月15日发行1040.00万张可转债，募资104,000万元，净额103,128.64万元[2] - 截至2023年12月31日，专户利息及手续费净额11,574.36万元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目56,651.75万元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，现金管理资金57,500.00万元，赎回转债用资460.69万元，专户余额90.57万元[3] - 2024年3月20日董事会同意用不超52,000万元闲置募资现金管理，期限12个月内循环[1] 项目投资情况 - 智能终端及车载项目投资总额186,855.60万元，承诺102,667.95万元，截至2023年12月31日累计投入56,651.75万元，未投46,016.20万元[4]

创维数字股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （彭宁） 2023年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 年报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自 己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的 影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会 和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董 事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人2023年度的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭宁，1976年出生，香港大学普通法硕士，中山大学国际经济法学士。 1998年7月至2017年5月于深圳市中级人民法院立案庭、房地产庭等多个部门工作， 曾任房地产庭副庭长等职务。现为北京市天同（三亚）律师事务所高级顾问，为 多家大型企业和金融机构提供法律服务。兼任深圳国际仲 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-007 创维数字股份有限公司 关于控股子公司之间担保额度进行 内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）十一届二十三次董 事会、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保的 议案》，明确在各子公司（包括但不限于原表中所列示子公司、已设立的子公司 及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度可进行调剂使用，但担保总 额度不超过人民币 708,000 万元（其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保总 额为 232,000 万元）。为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东大会审议 通过的担保总额度前提下，原子公司 STRONG1担保额度 5,000 万元调剂至子公 司 STRONG TURKEY TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ（以下简称"土耳其子公 司"）；原子公司 Caldero Holdings Limited（以下简称"英国子公司"）担保额度 2,000 ...

募集资金情况 - 2019年4月15日公开发行1040.00万张可转债，募资104,000万元，净额103,128.64万元[2] - 截至2023年12月31日，专户利息及手续费净额11,574.36万元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目56,651.75万元[3] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，现金管理资金57,500.00万元，赎回转债用资460.69万元，专户余额90.57万元[4] 项目投资情况 - 智能终端及车载项目承诺投资102,667.95万元，截至2023年12月31日累计投入56,651.75万元，未投46,016.20万元[5] 新策略 - 拟以不超52,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7][9][11] - 2024年3月20日相关会议审议通过议案[18] - 保荐机构对闲置募资现金管理无异议[19]

业绩总结 - 2023年度合并归属于母公司净利润6.0206766021亿元，母公司净利润1.7144678387亿元[13] - 2023年末合并归属于母公司可供分配利润35.2699660405亿元，母公司累计可供分配利润1.7343083913亿元[13] - 以11.41595579亿股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），2023年度不送红股、不转增股本[13][14] - 分配后，合并归属于母公司剩余未分配利润33.5575726720亿元，母公司剩余未分配利润219.150228万元[14] 公司运营 - 公司已累计回购股份862.0493万股[13][14] - 公司现有总股本11.50216072亿股[14] 会议决策 - 第十一届董事会第二十五次会议2024年3月20日召开，9名董事全参与表决[2] - 新增2024年度日常关联交易额度等议案关联董事6人回避表决，3票赞成[27][28][29] - 其余议案多9票赞成通过[3][6][7][10][18][20][23][26][30][31] 授信额度 - 兴业银行深圳分行原授信11.00，增加1.00，总授信12.00[34] - 中国银行深圳高新区支行原授信5.50，增加1.00，总授信6.50[34] - 中国民生银行深圳分行原授信6.50，增加1.00，总授信7.50[34] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[34] - 《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》9票赞成，需提交股东大会审议[36][37] 股东大会 - 公司同意2024年4月29日在深圳召开2023年年度股东大会，采用现场+网络投票[39] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》9票赞成[40]

创维数字股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 二、对惠州产业园与关联方签订委托代建合同暨关联交易的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方 式召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 我们作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、对新增 2024 年度日常关联交易额度的审查意见 我们审阅了新增 2024 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的 2024 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营 业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交 易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的 ...

创维数字股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》的相关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履 行各项职责。本着对公司和全体股东负责，维护股东和员工的利益、保证公司长 期稳健发展为目标，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报 告与财务报告，与公司高级管理人员、公司财务部、内部审计部等进行沟通、查 阅公司相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会也对公司 研发项目、生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况、 关联方资金往来等，以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，持续 提升监督效能，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会工作 报告如下： 一、监事会日常工作情况 | | | | | | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充 ...