关于对创维集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，创维数字 股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了创维集团财务有限公司（以下简称"创 维财务公司"）2023 年度未经审计的财务报表及相关数据指标，并对创维财务公 司进行了相关的风险评估，同时对创维财务公司的《金融许可证》《企业法人营 业执照》等的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、创维财务公司的基本情况 1.创维财务公司是经中国银行保险监督管理委员会[2013]第 446 号文件批准 成立的非银行金融机构，于 2013 年 9 月 5 日取得营业执照及《中华人民共和国 金融许可证》。 2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区 管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场所： 广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座 21 楼。 3.金融许可证机构编码：L0177H244030001 4.统一社会信用代码：9144030007804891X5 5.法定代表人：鄢红波 创维财务公司设立了九个专业职能部门，包括结算业务部、国 ...

报告与会议信息 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年3月22日刊载[1] - 2023年年度网上业绩说明会于2024年3月27日15:00 - 17:00举办[1][2] 参会方式 - 业绩说明会通过线上文字会议召开[1][2] - 电脑端参会网址为https://s.comein.cn/AkPAP[2] - 手机端可通过进门财经APP等参会[2] 参会嘉宾与问题征集 - 参会嘉宾包括董事长施驰先生等[4] - 提前向投资者征集问题，截止2024年3月27日17:00[4] - 投资者可扫描二维码提问题[4] 联系信息 - 联系部门为证券部，邮箱为skydtbo@skyworth.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年3月22日[7]

会议情况 - 2023年召开2次股东大会和8次董事会会议[4] - 2023年董事会专门委员会召开5次审计、1次薪酬与考核、2次战略委员会会议[4] 议案审议 - 审计委员会2023年审议通过续聘外部审计机构、各季度财务报告等议案[4][5][6] - 薪酬与考核委员会2023年审议通过2022年度董监高薪酬议案[7] - 战略委员会2023年审议通过投资设立子公司和未来产业布局及发展规划议案[7][8] 要约收购 - 2023年要约收购股份数量为504,503,558股，占已发行股份总数的43.86%，价格14.82元/股[11] - 要约收购期限自2023年6月2日至2023年7月3日，现金支付价款[11] 审计机构 - 2023年续聘大华会计师事务所为财务报告及内控审计机构，聘期一年[13] 其他 - 关联交易遵循公平原则，程序合法合规，定价公允合理[11] - 按时编制并披露定期报告、内控报告，内容真实准确完整，程序合法合规[13] - 除津贴人员外，董监高薪酬根据公司效益和个人业绩考评确定[14]

审计机构聘任 - 2023年3月17日会议通过续聘大华会计师事务所，4月11日股东大会通过，聘期一年[1] 审计情况 - 大华对2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[2][4] - 审计委员会核查认为其具备资质和专业能力[5] 审计沟通与审议 - 审计委员会结合线上线下沟通2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年3月18日审计委员会线上会审议通过2023年相关报告议案并提交董事会[6] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[8]

创维数字股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000062 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 创维数字股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 创维数字股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了创维数字股份有限公司（以下简称创维数字）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入106.27亿元，较上年度下降11.50%[2] - 2023年度公司实现归母净利润6.02亿元，较上年度下降26.85%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.75亿元，同比下降70.49%[2] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为63.68亿元，较上年度末增加6.14%[2] 市场扩张和并购 - 截至2023年7月8日，要约收购涉及82,658股股份完成清算过户手续[4] 其他新策略 - 2023年度公司使用12,521.56万元自有资金，回购8,620,493股股份用于股权激励或员工持股计划[5] - 2023年公司向股东派发2022年度现金股利2.28亿元，占当期归属于母公司所有者净利润比例为27.74%[11] 公司治理 - 2023年公司董事会修订15项公司治理制度[8] - 2023年董事会召开战略规划研讨会，明确未来发展方向与行动计划[12] - 2023年度公司以现场及通讯方式召开8次董事会会议[13] - 2023年度独立董事专门会议召开8次[15] - 2023年度公司召开2次年度股东大会，审议25项议案[16] - 审议通过2022年年度报告及摘要等多项议案[17] - 审议通过2023 - 2025年股东回报规划议案[17] - 审议通过2023、2024年日常关联交易预计情况等议案[17] - 报告期内董事会完成股东大会各项决议[18] 未来展望 - 2024年董事会将继续发挥公司治理作用并科学高效决策[20] - 基于可持续发展和ESG理念提升公司治理水平[21]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

一、关联交易概述 1、公司全资子公司惠州创维数字技术有限公司（以下简称"惠州创维数字"） 与公司关联方惠州创维建设发展有限公司（以下简称"惠州建设发展"）签署《工 程项目管理服务合同》（以下简称"《工程管理合同》"），承接惠州创维数字产业 园二期 ZKC-063-21 地块的代建工程，惠州创维数字产业园二期 ZKC-063-21 地 块项目预计总投资不超过 5.82 亿元人民币，惠州建设发展收取项目总决算额的 3%（预计：1,746.00 万元）作为代建管理费。 2、惠州建设发展是公司间接控股股东创维集团有限公司的控股子公司，本 次公司与创维建设发展签订《工程管理合同》为关联交易。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-009 创维数字股份有限公司 关于惠州产业园与关联方签订委托代建 合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）第十一届董事会第 二十五次会议审议通过了《关于惠州产业园与关联方签订委托代建合同暨关联交 易的议案》，现将该事项有关情况公告如下： ...

经核查独立董事白华、彭宁、马少平的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十二日 创维数字股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司2023年度在任独立董事白华、彭宁、马少平的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 创维数字股份有限公司（简称"公司"或"创维数字"，含控股子公司，下 同）第十一届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易 进行了预计，相关内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编 号：2023-076）。 现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，基于与创维集团科技园管理 有限公司（以下简称"创维科技园"）、创维集团有限公司（以下简称"创维集团"）、 滁州起明光伏科技有限公司（以下简称"滁州光伏"）、创维电器股份有限公司（以 下简称"创维电器"）、创维光电科技（深圳）有限公司（以下简称"创维光电"）、 江苏迅维电子科技有限公司（以下简称"江苏迅维电子"）、南京酷沃智行科技有 限公 ...