证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-034 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下 简称公司）董事会。公司于2024年5月28日召开的第九届董事 会第九次临时会议、第九届监事会第六次临时会议审议通过了 拟提交本次股东大会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024年6月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 1 5.会议召开方式：本次股东大会 ...

会议安排 - 公司2024年5月24日发通知，28日召开第九届监事会第六次临时会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 项目投资 - 公司拟投资21962万元建设71.992MWp的分布式光伏发电项目[3] 议案审议 - 审议通过关联交易议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议批准[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 信息披露 - 相关内容于2024年5月29日在指定报刊和巨潮资讯网披露[4]

公司概况 - 公司是中铝旗下唯一的新能源上市平台，主要从事风力发电业务，控股装机192万千瓦，其中风电占比约10%[13] - 公司2023年归母净利润为1.6亿元，同比下滑21%，主要因市场化交易电价下滑和风况欠佳导致业绩压力[16] 业绩展望 - 银星能源有望受益于中铝集团绿电转型战略，预计2024-2026年归母净利润分别为2.51、3.12、3.88亿元[5] - 公司2026年预计营业总收入为2339百万元，较2022年增长74.5%[36] - 公司2026年预计净利润为431百万元，较2022年增长82.6%[36] 新能源发展 - 公司承诺将宁夏能源的风电、光伏等新能源资产注入银星能源，以避免同业竞争，实现新能源主体地位保障[14] - 宁夏地区可再生能源装机规模持续增长，2023年占总装机52.4%，预计2024、2025年将新增新能源装机超13GW[18] 风电项目更新 - 更新政策要求风电企业在原场址内进行更新，不得突破原核准容量，并延续原项目电价补贴政策执行[20] - 更新后企业可在原场址内开展项目增容，增容项目管理按照新增风电项目执行，储能配置比例不低于10%[23] 财务状况 - 公司2026年预计资产总计为16620百万元，较2022年增长120.2%[37] - 公司2026年预计负债合计为11575百万元，较2022年增长151.6%[38] - 公司2026年预计所有者权益合计为5051百万元，较2022年增长71.1%[38]

市场扩张和并购 - 2023年3月公司以6.38亿元现金收购阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目资产和负债[2] - 目前交易资产交割和负债转移已完成[3][4] 财务支付 - 公司已支付第一期转让价款3.2538亿元，占比51%[4] - 原2024年5月31日前付第二期3.1262亿元，占比49%[4] - 宁夏能源拟将第二期收款时间延至2025年5月31日[4]

业绩说明会信息 - 公司将参加2023年度业绩说明会，5月17日15:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与，提前可扫码等提问题[1] - 董事长及高管将在线沟通2023年度业绩等问题并统一回复[1] 公告信息 - 公告发布于2024年5月9日[5]

一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届七次董事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事 长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《2024 年第一季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有 限公司 2024 年第一季度报告》。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-026 宁夏银星能源股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 三 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-024 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024年4月23日，其中： 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为2024年4月23日9:15至15:00的任意时间。 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。 6.会议主持人：董事长韩靖先生 7.会 ...

股东大会信息 - 2024年3月26日披露2023年度股东大会通知[3] - 现场会议4月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 现场4人持股387,397,286股占比42.2022%[7] - 网络11人持股81,956,151股占比8.9281%[7] - 合计15人持股469,353,437股占比51.1303%[7] 议案审议情况 - 董事会提请审议13项议案，议案11为特别决议[10][11] - 多项报告总表决同意股份数469,000,737股[14] - 多项报告中小股东总表决同意28,590,272股[14] - 关联交易等议案总同意90,509,776股[16][18][19][20] - 修订规则议案总同意469,000,737股[21] 结果情况 - 股东大会表决结果合法有效[22][23]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-027 宁夏银星能源股份有限公司 九届七次监事会决议暨对 2024 年 第一季度报告的审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届七次监事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1 根据《中华人民共和国证券法》第 82 条、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 2 月修 订）》的相关要求，公司监事会现就公司 2024 年第一季度报告 发表如下书面意见： 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2024 年第一季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定 ...

财务指标 - 营业收入同比下降15.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降39.22%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降14.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.62%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降53.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.64亿元[未提取] - 营业总收入为296,536,773.91元[16] - 营业总成本为255,211,909.31元[16] - 净利润为47,742,282.50元[16] - 基本每股收益为0.0499元[16] - 稀释每股收益为0.0499元[16] 资产负债情况 - 总资产较年初下降0.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加1.16%[5] - 公司流动资产合计为25.92亿元，非流动资产合计为68.82亿元，资产总计为94.74亿元[14] - 公司流动负债合计为30.96亿元，非流动负债合计为20.95亿元，负债总计为51.91亿元[14] - 公司股本为9.18亿股，资本公积为34.28亿元，未分配利润为-1.69亿元[14] - 归属于母公司所有者权益合计为4,203,323,065.45元[16] 应收款项及在建工程 - 应收款项融资较年初下降36.21%[8] - 预付账款较年初增加78.69%[8] - 在建工程较年初下降86.95%[8] - 公司应收账款余额为22.26亿元，较期初增加2.36%[14] - 公司在建工程余额为1.45亿元，较期初减少86.95%[14] 借款情况 - 公司长期借款余额为20.55亿元，较期初减少3.76%[14] - 公司一年内到期的非流动负债为6.59亿元，较期初减少12.01%[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为49,595户，表决权恢复的优先股股东数量为0户[11] - 前10名股东中，中铝宁夏能源集团有限公司持股比例为41.23%，为第一大股东[11] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-74,245,179.00元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-171,186,954.04元[19] - 期末现金及现金等价物余额为234,788,060.64元[19]