会议安排 - 公司2024年8月12日发九届八次监事会会议通知，8月23日现场表决召开会议[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案表决均3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5] 报告评估 - 天职国际未发现中铝财务至2024年6月30日风险管理重大缺陷[4] - 监事会认为2024年半年度报告程序合规、内容真实准确完整[7]

资金使用 - 2023年10月23日公司审议通过用不超3.12亿元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月且额度可滚动使用[1] 资金归还 - 截至2024年7月23日公司将3.12亿元补流资金全部归还专户[2] - 公司已通知保荐机构及代表人募集资金归还情况[2]

公司概况 - 公司名称为宁夏银星能源股份有限公司，证券代码为000862，证券简称为银星能源 [1] - 公司控股股东为中铝宁夏能源集团有限公司，持有公司41.23%的股权和表决权 [3] - 控股股东主要从事煤炭和煤电业务，对公司的战略规划和业务发展提供支持 [3] 投资者关注点 - 公司对市值管理的想法 - 公司长期注重市值管理工作，未来将通过提高价值创造能力、完善公司治理、提高信息披露质量等方式来提升市值 [2] - 公司是否有分红计划 - 公司目前尚有未弥补亏损，暂不具备现金分红条件，将积极经营以期早日回报投资者 [2] - 公司是否有回购股份计划 - 如有相关计划，公司将依法及时履行信息披露义务 [3] - 公司分布式光伏业务的进展情况 - 公司分布式光伏项目已有部分按计划投资建设，暂时未产生效益 [3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于5月29日披露[4] - 现场会议6月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 现场1人持13,300股占0.0014%，网络13人持81,740,171股占8.9046%[7] - 合计14人持81,753,471股占8.9060%[7] 议案表决结果 - 与关联方协议议案总同意81,554,871股，中小股东同意19,635,367股，表决通过[11][12][13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东14人，代表股份81,753,471股，占总股份8.9060％[4] 议案表决情况 - 议案1同意81,554,871股，占出席股东所持股份99.7571％，表决通过[6][9] - 中小股东同意19,635,367股，占出席中小股东所持股份98.9987％[7] 其他情况 - 关联股东中铝宁夏能源集团有限公司表决议案1时回避表决[8] - 律师事务所认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[11]

会议决议 - 公司于2024年5月29日披露第九届董事会第九次临时会议决议公告[1] - 决议公告遗漏议案（三）表决结果现补充[1] - 董事会同意提请召开2024年第一次临时股东大会[3] 股东大会信息 - 召开方式为现场+网络[3] - 现场会议2024年6月13日14:30在宁夏银川市西夏区六盘山西路166号公司202会议室召开[3] 议案表决结果 - 议案（三）表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-033 宁夏银星能源股份有限公司 关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理 协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）于 2024 年 5 月 28 日召开第九届董事会第九次临时会议、第九届监 事会第六次临时会议，审议通过了《关于与关联方签订〈分布式 光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.基本情况 为进一步拓展公司新能源项目和提升业绩，推动绿色生产力 与有色产业协同融合发展，公司拟投资 21,962 万元在间接控股 股东中国铝业股份有限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团 有限公司所属企业（以下简称关联方）的屋顶及闲置空地上建设 71.992MWp 的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布 式光伏发电项目能源管理合同》。 银星能源负责分布式光伏项目的设计、投资、建设、运行和 1 维护，项目资本金 40%，其余银行借款解决，项目的 ...

项目投资 - 公司拟投资21,962万元建设71.992MWp分布式光伏发电项目[2] - 遵义铝业项目装机容量19.551MWp，投资5,789万元[3] - 兰州铝业项目装机容量20.471MWp，投资5,446万元[4] - 抚顺铝业项目装机容量11.082MWp，投资3,907万元[4] 项目收益与期限 - 项目资本金占比40%，税后财务内部收益率不低于6.5%，节能效益分享期25年[3] - 分布式光伏项目建设期为合同签订且具备建设条件之日起180个日历日[30] 关联交易 - 本次关联交易已通过相关会议审议，尚需股东大会批准[6][7] - 本次关联交易超过公司最近一期经审计净资产的5%[7] 企业业绩 - 遵义铝业2024年3月31日资产总额577,867.23万元，净资产11,583.44万元，营业收入697,950.03万元，净利润196,716.42万元[10] - 抚顺铝业2023年净利润110.43万元，2024年3月净利润 -507.98万元[14] - 兰州铝业2023年末净利润74,476.38万元，2024年3月末净利润18,942.80万元[18] - 宁夏银星发电2023年末净利润179,104.93万元，2024年3月末净利润37,869.53万元[23] 企业注册资本 - 遵义铝业注册资本320,489.9969万元[8] - 抚顺铝业注册资本227,404万元[12] - 兰州铝业注册资本159,364.82万元[16] - 中铝宁夏能源集团注册资本502,580万元人民币[21] - 宁夏银星发电有限责任公司注册资本80,000万元人民币[24] 项目款项支付 - 项目进入节能效益分享期，甲方按供电量支付节能效益分享款[33] - 乙方每月10日前开具发票，甲方收到发票后30日内支付[33] 其他 - 年初至今公司与中铝宁夏能源集团关联交易总金额为494.34万元，与其他关联方未发生关联交易[35] - 2024年5月28日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[36] - 保荐人认为关联交易事项决策程序合法有效，无异议[37]

会议相关 - 第九届董事会第九次临时会议于2024年5月28日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意提请召开2024年第一次临时股东大会[5] - 2024年第一次临时股东大会6月13日14:30在宁夏银川召开[5][6] 项目与决策 - 公司拟投资21962万元建设71.992MWp分布式光伏发电项目[3] - 《分布式光伏项目能源管理协议》关联交易议案5票同意通过[4] - 《成立工程建设管理部的议案》9票同意通过[4]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-034 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下 简称公司）董事会。公司于2024年5月28日召开的第九届董事 会第九次临时会议、第九届监事会第六次临时会议审议通过了 拟提交本次股东大会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024年6月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 1 5.会议召开方式：本次股东大会 ...