宁夏银星能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2007 年制订 2024 年 3 月第一次修订） 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁夏银星能源股份有限公司（以 下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委 员会）是董事会设立的专门委员会，主要负责制订公司董事及高 级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及其他由董事会聘任的管理人员。 第二章 人员组成 第 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-017 为有效防范、及时控制和化解宁夏银星能源股份有限公司 （以下简称公司）及子公司在中铝财务有限责任公司（以下简称 财务公司）存款的风险，维护资金安全，特制订本预案。 宁夏银星能源股份有限公司关于 第一章 组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险防范及处置领导小组，负责公 司与财务公司存款风险的防范及处置工作。领导小组由公司董事 长任组长，总经理（常务副总经理）、财务总监（董事会秘书） 任副组长，成员包括财务部门、审计部门、证券法律部门负责人 等。领导小组负责组织开展存款风险的防范及处置工作，对公司 董事会负责。对存款风险，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人 隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领 导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处 置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落 1 在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 ...

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度涉及中铝财务有限责任公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 关于宁夏银星能源股份有限公司 2023年度 涉及中铝财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1235号 (第一页,共二页) 宁夏银星能源股份有限公司董事会: 我们审计了宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 3 月 22 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10120 号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是银星能源公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注 册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的银星能源公司 2023 年度涉及 中铝财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称"关联金融 业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-016 宁夏银星能源股份有限公司关于 向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为 保证生产经营周转所需资金，拟通过中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以 下简称宁夏能源）申请委托贷款 100,000 万元。相关情况如下： 一、关联交易概述 1.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托 贷款 100,000 万元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟 定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行 间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），按季结 息，该事项构成关联交易。 2.关联关系的说明 宁夏能源持有公司 378,490,961 股股份，占公司总股本的 41.23%，是公司的控股股东。中铝财务公司系中国铝业集团有限 公司的控股子公司，中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-020 宁夏银星能源股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到雍锦宁先生的书面辞职报告，因工作调整，雍 锦宁先生申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开九届六次董事会会议，审议通 过《关于公司总经理辞职的议案》，董事会同意雍锦宁先生辞去 公司总经理职务的请求。辞职后，雍锦宁先生将继续担任公司副 董事长、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员和董事会 提名委员会委员职务。公司董事会指定王文龙先生为常务副总经 理，主持公司日常经营工作，代行总经理职权。雍锦宁先生的辞 职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 截至本公告披露日，雍锦宁先生未持有公司股份。 2024 年 3 月 26 日 2 公司董事会对雍锦宁先生在任职总经理期间的勤勉工作和 为公司发展、 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-009 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，有效发挥监督 作用，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益，为公司 合规经营、规范运作提供了有力保障。现就公司监事会2023年度 的工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了9次会议， 全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提 交监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表： | 序 | 召开日期 | 召开 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | - ...

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 and and 普华永道 关于宁夏银星能源股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1238号 (第一页,共二页) 宁夏银星能源股份有限公司董事会: 我们审计了宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 3 月 22 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10120 号的无保留意见审计报告。财务 报表的编制和公允列报是银星能源公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会 计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年 度银星能源公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届六次监事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-007 宁夏银星能源股份有限公司 九届六次监事会决议暨对公司 相关事项审核意见的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，本议案 需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

宁夏银星能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2007 年制订 2024 年 3 月第一次修订) 第一章 总则 第一条 为强化宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司） 董事会决策能力，确保董事会审计委员会规范、高效、独立的开 展工作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）是董事 会设立的专门委员会。主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并向其报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三至五名董事组成，成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数并 担任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，应为会计专业人士，负责 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司与中铝财务有限责任公司重新签订 《金融服务协议》暨关联交易 及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源与中铝财务有限责任公 司重新签订《金融服务协议》暨关联交易及相关风险控制措施执行情况事项进行 了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 鉴于银星能源与中铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）于 2021 年 5 月 6 日签订的《金融服务协议》将于 2024 年 4 月 23 日到期。现公司根据未 来业务发展需要，拟与中铝财务公司重新签订《金融服务协议》。协议有效期 3 年，在协议有效期内，公司在中铝财务公司结算户上的日 ...