独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7][8] - 会计专业独立董事候选人有职称需5年以上专业岗位全职经验[13] - 独立董事连续任职不得超六年[13] 独立董事提名与补选 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[14][15] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录和资料保存至少10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 审议决策规则 - 财务报告等经审计委员会过半数同意提交董事会[29] - 独立董事行使特别职权前三项需全体过半数同意[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[21] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] 公司保障与支持 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[31] - 专门委员会会议前三日提供资料，资料保存至少10年[31] - 相关人员配合独立董事履职，不得阻碍隐瞒[33] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[33] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[33] - 可建责任保险制度降低风险[33] 制度相关 - 制度由董事会制订经股东会审议生效，修改同[35] - 修改方案由董事会秘书提出经董事会通过[35] - 董事会负责解释制度[35]

审计委员会组成 - 由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数并担任召集人，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，独立董事成员连续任职不得超过六年[6] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核公司财务信息及其披露等[8] - 审核公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题及整改情况[12] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[14] - 与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作时间安排[27] 审计委员会运作 - 行使职权费用由公司承担[11] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议，会议召开前三天通知全体委员[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[21] - 会议档案保存期限为10年[25] 审计流程相关 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 公司内部审计部门检查监督接受其监督指导，参与对内部审计负责人的考核[13] - 证券业务管理部门负责决策前期准备工作，提供公司相关书面资料[18] - 有权了解审计工作进度和问题，督促事务所按时提交审计报告并记录相关情况[27] - 在年审注册会计师进场前后审阅公司财务会计报表并形成书面意见[28] - 对年度财务会计报表表决，形成决议提交董事会审议[28] - 向董事会提交会计师事务所审计工作总结报告和续聘或改聘决议[28] 规则施行 - 议事规则自2024年12月12日起施行，原规则同时废止[30] - 解释权归属公司董事会[30]

董事任职资格 - 因违法被吊销执照且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[1][2] - 个人所负较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[2] - 被证监会采取证券市场禁入措施期限未满不能担任董事[2] - 被交易所公开认定为不适合担任期限未满不能担任董事[2] - 违反规定选举、委派董事无效，任职出现情形公司解除职务[1][2] 董事会职责与权限 - 董事会是经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险[1] - 董事会决定低于公司最近一期经审计净资产1%的赠与等事项[5] - 董事会决定影响比例不超50%的会计政策等变更方案[6] - 董事会确定对外投资等权限，重大项目报股东会批准[7] 董事义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[3][4] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失担责[4] - 董事应公平对待股东，保证公司商业行为合规[4] 董事会会议 - 董事会会议每年至少召开4次，定期会议2次，提前10天书面通知[9] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议应开临时会议[9] - 会议通知可通过电子邮件等方式，非直接送达要电话确认[10] - 会议召开方式可多样，重大事项除不可抗力应现场决策[10] 董事长相关 - 董事长在紧急情况可行使特别处置权，事后报告追认[7] - 董事长连续六个月不能履职且不辞职可被解职[8] 董事会秘书职责 - 负责公司股权管理、信息披露等事务[11][12] - 组织协调回复监管问询函[12] - 组织董事等人员培训，督促遵守规定[12]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，需经符合规定的会计师事务所审计[16][11] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[16] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露，一季度报告披露不得早于上一年度年报[17] 信息披露管理 - 信息披露管理规定于2025年8月20日经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过[1] - 公司信息披露事务管理工作由董事长等相关人员和部门负责，持有5%以上股东的相关负责人为信息披露事务第一责任人[27] - 董事会秘书为公司与证券交易所指定联络人，负责多项信息披露工作[30] - 资本运营部负责起草编制报告、信息披露申请发布等工作[33] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格重大事件，投资者未得知时应立即披露[19] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应了解影响因素并及时披露[25] 违规处理 - 公司未在规定期限披露年报、半年报，深交所对公司及相关责任人公开谴责；未披露季报，予以通报批评[79] - 公司财务报告虚假记载或重大会计差错涉及金额巨大、情节严重，深交所对公司及相关责任人公开谴责；涉及金额较大，可视情形通报批评[79] 其他规定 - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请，原则上只能申请一次[36] - 临时报告重大事件需在知悉后的一个工作日内报告[37] - 公司信息披露指定媒体是《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站[60] - 本制度自2024年8月28日起施行，2024年8月28日施行的《吉林电力股份有限公司信息披露管理规定》同时废止[87]

董事会提名 - 公司提名潘桂岗为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[6] - 被提名人近十二个月无特定情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[9]

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-065 吉林电力股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司名 称及证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体 情况公告如下： 二、公司名称及证券简称变更原因说明 自公司转型发展新能源以来，业务重心已从传统能源加速转向绿 色、低碳、可再生能源，新能源产业装机、营业收入和利润均已超过 拟变更事项 变更前 变更后 公司名称 吉林电力股份有限公司 国家电投集团绿色能源发展股份有 限公司 证券简称 吉电股份 电投绿能 英文名称 JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD. SPIC Green Energy Development Co.,Ltd. 英文简称 JEP SPIC GED 一、拟变更公司名称及证券简称的说明 火电产业。截至 2024 年末，公司总装机 1444.11 万千瓦，新能源装 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-066 公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一， 符合相关法律法规的要求。三位独立董事候选人具备中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格和独立性，且均已取得 独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认 真履行董事职务。公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司所 做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十日 吉林电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 即将届满，根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，对公司董 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票68,570.18万股，发行价5.60元/股，募集资金总额383,993.00万元，净额375,726.74万元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金359,986.67万元，本报告期使用274.15万元[2] - 本报告期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10,493.80万元，将节余募集资金永久性补充流动资金8,833.60万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为10,650.81万元，其中暂时补充流动资金10,493.80万元，专户余额157.02万元[3] - 公司前期预先自筹资金投入额185,231.38万元，2016年12月26日同意用185,230.38万元募集资金置换[10] 项目投资与收益 - 安徽南谯常山风电场项目截至期末投资进度为90.60%，本年度实现效益1,422.96万元[20] - 青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程截至期末投资进度为99.69%，本年度实现效益567.10万元[20] - 吉林长岭腰井子风电场二期工程截至期末投资进度为97.40%，本年度实现效益347.61万元[20] - 本报告期募投项目实现收益7,808.56万元，达到预期收益的77.43%[22] - 部分项目未达预计收益原因包括限电增加、市场化交易影响电价、电量消纳受影响等[22]

人员提名 - 公司提名张学栋为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[6] - 被提名人具备相关知识经验，不在公司及附属企业任职[5][6] - 被提名人无重大业务往来关系，近十二个月无限制情形[7] - 被提名人无禁入措施、未受谴责批评，任职公司不超三家[7][8]

会议决策 - 2025年8月19日召开第三次独立董事专门会议[1] - 审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》[1] - 审议通过《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》[2] 财务情况 - 截至2025年6月30日财务公司无重大风险管理缺陷[3] - 同意《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》结论[3]