业务开展 - 2024年10月15日公司审议通过开展类REITs业务议案[1] 发行情况 - 深交所同意专项计划12个月内发行，总额不超13.55亿元[2] 专项设立 - 2025年2月21日专项计划正式设立[3] 证券规模 - 优先级资产支持证券规模为13.54亿元，次级为100万元，总规模13.55亿元[3] 证券信息 - 优先级评级AAAsf，预期收益率2.28%，起息日2025年2月21日，预计到期日2043年2月23日[3]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超40亿元超短期融资券[1] - 注册和发行期限最长不超270天[4] - 发行对象为全国银行间债券市场合格投资者[5] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金或偿还外部债务[7] 发行相关 - 发行利率按市场化原则确定[8] - 承销方式为余额包销[10] 审批流程 - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[11] - 方案需股东会审议通过并获交易商协会注册[13] 融资意义 - 发行超短期融资券可补充临时性资金需求[15]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超40亿元，期限不超10年[1][2] - 发行利率按市场化原则，无担保[3][8] - 资金用于项目建设等，发行对象为合格投资者[4][7] - 需获交易商协会注册批准，在银行间债券市场发行[6][9] - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[10]

吉林电力股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-011 2.会议召集人：公司董事会。 2025 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025年3月6日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 6 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 9:15 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-008 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2025 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第三十次会议以现场与 视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。独立董事金华先生因 公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司部分监事会成员和 高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任杨辉先生为公司副总经理的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任杨辉 先生为公司副总经理的议案》，同意聘任杨辉先生为公司副总经理。 第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 1 杨辉先生具备担任上市公司高级管理人 ...

股东会情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代表938人，代表股份14.76亿股，占比40.68%[9] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份12.33亿股，占比34.00%[10] - 参加网络投票股东935人，代表股份2.42亿股，占比6.68%[11] 议案表决 - 《关于选举邓哲非为董事的议案》同意股数2.37亿股，占比97.65%[15] - 《关于开展委托贷款业务暨关联交易的议案》同意股数14.70亿股，占比99.61%[16] - 《关于开展委托贷款业务暨关联交易的议案》中小股东同意股数2.38亿股，占比98.11%[18] 资金与持股 - 公司通过财务公司向吉林能投借入25亿元用于项目投资[18] - 国家电投持有公司股票1.59亿股，吉林能投持有10.74亿股，均回避表决[17] 会议时间与主持 - 现场会议于2025年2月11日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] - 会议由董事牛国君主持，符合相关规定[8]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2月11日14:00召开[10] - 股东会股权登记日为2月5日[11] - 董事会于1月22日发布召开股东会通知[10] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人938人，所持表决权股份1475632402股，占比40.6816%[12][13] - 出席现场会议的股东及代理人3名，代表表决权股份1233274014股，占比34.0001%[13] 议案表决 - 选举邓哲非为董事议案总表决同意股数1469937102股，占比99.6140%[16] - 委托贷款业务暨关联交易议案总表决同意股数237773688股，占比98.1075%[16] 决议效力 - 承办律师认为股东会各项程序及决议合法有效[17]

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-006 吉林电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十九次会议决定于 2025 年 2 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，详见 2025 年 1 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-005），现将本次股东会的召开情况 进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 5.会议召开方式： （1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复 ...

会议决策 - 2025年1月20日召开第一次独立董事专门会议，3票同意通过委托贷款业务暨关联交易议案[1] 关联交易影响 - 支持绿色氢基能源项目，满足资金需求[1] - 利于调整债务结构，扩大有效投资[1] - 对财务、经营无不利影响，不损害股东利益及公司独立性[1]

资金借贷 - 公司拟通过财务公司向吉林能投借入25亿元用于特定项目投资[2][13] 公司数据 - 吉林能投2024年9月30日总资产9194022.66万元、净利润200875.12万元等[5] - 财务公司2024年9月30日总资产8978273.17万元、净利润86156.97万元等[9] 决策进展 - 公司董事会同意关联交易议案，尚需股东会审议[15] - 监事会同意借款25亿元用于“两重”“两新”项目[16] - 独立董事认为关联交易公平公允，无不利影响[18]