证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-039 云南铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》于 2024 年 7 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公 告（公告编号：2024-038 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 1 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相 ...

昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, 北 京 大 成 (昆 明)律师事务所 www.dentons.cn 北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关规定 ...

公司概况 - 云南铜业于1998年在深交所挂牌上市,主要业务涵盖铜的勘探、采选、冶炼,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工以及贸易等领域 [3] - 公司是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地,阴极铜产能130万吨位列全国第三,矿产阴极铜位列全国第一 [3] - 公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司 [3] 西南铜业搬迁项目 - 2024年6月末,公司西南铜业搬迁升级改造项目电解生产系统已全部成功送电,进入带负荷试车阶段,整体工程进度完成约84% [3] - 该项目有助于公司优化冶炼布局,实现铜冶炼产业战略目标,是公司完成绿色低碳转型的关键举措 [5] - 该项目有利于优化公司生产工艺,实现资源的高效综合利用,降低生产成本,提升公司的综合竞争力 [5] 矿山企业成本 - 公司矿山企业成本水平因资源禀赋和生命周期不同而有所差异,其中普朗铜矿和大红山铜矿成本相对较低,六苴铜矿等老弱矿山成本相对较高 [6] - 普朗铜矿采用全地下开采,采用自然崩落采矿法,通过全要素对标等工作,实现了铜矿山精细化管理和高质量可持续发展,生产成本具有一定竞争优势 [8] 资源获取与科技投入 - 公司积极拓展自有矿山的开发,2023年投入勘查资金0.76亿元,新增推断级以上铜资源金属量9.72万吨 [10] - 公司注重科技创新与研发,重点推进绿色低碳技术、资源综合回收技术、产品高值化技术、智能制造技术等方面的研究,未来将进一步提升科技研发能力与创新能力 [10] 市值管理 - 作为央企控股的上市公司,公司已在经营指标体系的基础上纳入相应的市值管理考核指标,未来将进一步提升价值创造和价值实现能力,推动公司高质量发展 [10]

本报告依据中国资产评估准则编制 中国铜业有限公司拟转让 昆明冶金研究院有限公司股权 所涉及的昆明冶金研究院有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2024)第 1079 号 (共1册,第1册) ルで 评估有限公司 APPRAISAL CO 六月三日 | | | | 声明 … | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 ... 6 | | 一、评估目的一个人民的人物的人物的 发生的一个 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 - | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 十、评估方法 = | | 八、评估程序实施过程和情况 ……………………………………………………………………………………………………39 | | 九、评估假设 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 201 | | + 评估结论 == 2012年 == 2012年 == 01:43 | | 十一、特别事项说明。 在 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...

信永中 99 ShineWing 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 SHINEWING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 昆明冶金研究院有限公司 2024 年 1-3 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | | 出会计师事务所| 昆明市西山区人民西路 315 号 云投财富商业广场 B2 幢 19 层 联系申话: +86 (0871) 6815 9955 telephone: +86 (0871) 6815 9955 9/F Block B2 Yuntor Renmin West Ro ...

2024年第二次临时股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 1 目 录 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一 | 《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》5 | | | 议案二 | 《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 ... | 6 | 2 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投 票系统。 （四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。 （五）宣读股东大会决议。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-035 云南铜业股份有限公司 关于收购昆明冶金研究院有限公司 33%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）为 深入贯彻落实国家加快实施创新驱动发展战略部署，提升科 技创新能力，整合科技资源，协同共享，激发创新动能，实 现科研与产业的深度融合，公司拟与云南驰宏锌锗股份有限 公司（以下简称驰宏锌锗）分别以现金出资 14,801.49 万元 （评估备案值）各收购中国铜业有限公司（以下简称中国铜 业）所持有的昆明冶金研究院有限公司（以下简称昆明冶研 院）33%股权，合计收购昆明冶研院 66%股权，通过股权优 化，强化科研与产业相互融合，为高质量发展提供坚强技术 支撑。 本次股权交易完成后，昆明冶研院将成为公司和驰宏锌 锗的参股公司。 （二）关联关系描述 截至本公告出具之日，公司和驰宏锌锗的间接控股股东 均为中国铜业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，上述收购昆明冶研院 33% ...

云南铜业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督 管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党章程》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称公司）。 公司经云南省人民政府云政复[1997]第92号文批准，以募集方式设立； 在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 530000000004704。 第三条 公司于 1998 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股12,000万股，均为向境内投资人发行的、 以人民币认购的内资股，于 1998 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：云南铜业股份有限公司 中文简称：云南铜业 第十条 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-036 2.住所：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号 云南铜业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为进一步优化公司管理架构，提升整体运营效率，云南 铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）拟吸收合并 全资子公司富民薪冶工贸有限公司（以下简称富民薪冶）， 吸收合并完成后，富民薪冶的法人资格将被注销，其全部资 产、负债等及其他权利与义务由公司承继。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第九届董事会第二十六次 会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子 公司的预案》。本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更， 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提 交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过方可生效。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 1.公司名称：云南铜 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-033 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 7 月 5 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、关联董事回避表决后，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于收购昆明冶 金研究院有限公司 33%股权暨关联交易的议案》； 该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会 议审议并取得全体独立董事同意。 孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为 关联董事，回避该议案的表决。 1 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项，审议时 ...