公司基本信息 - 公司1998年12月17日获批首次公开发行3000万内资股[2] - 1999年1月27日完成注册登记，4月1日在深交所上市[2] - 中国航天科工集团出资4502.4万元设立公司[5] 公司章程修订 - 修订《公司章程》已通过董事会审议，将提交2025年第一次临时股东大会审议[1] 股东相关 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可获股利等分配[7] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[8] - 控股股东等不得滥用控制权侵害公司或其他股东权益[11] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 多种情形下应召开临时股东会，临时会前相关股东持股不低于10%[13][14] - 股东会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[20][21] 董事会相关 - 董事会由9位董事组成，每年至少召开4次定期会议[30][32] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[33] - 董事会下设审计、战略等多个委员会[37][38][39] 高级管理人员 - 公司设总经理等职位，由董事会聘任或解聘[42] - 总经理需向董事会报告工作，闭会期间向董事长报告重大情况[42][43] 财务与利润分配 - 公司每年提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[46] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[48] - 调整利润分配政策需经董事会审议后股东会三分之二以上表决权通过[49] 公司重大事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议，可不经股东会[51] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[51] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[53]

会议情况 - 航天科技第七届董事会第三十一次（临时）会议于2025年7月4日通讯表决召开，8位董事全部参加表决[1] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案获通过，部分须提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7] 后续安排 - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[8][9]

公司董事会决议 - 航天科技第七届董事会第三十一次（临时）会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开，应表决董事8人，实际参与表决8人，会议由董事长袁宁主持 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议内容合法有效 [1] 公司章程及制度修订 - 审议通过《公司章程》修订议案，需提交股东大会审议生效 [1] - 审议通过《股东会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议生效 [2] - 审议通过《董事会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议生效 [2] - 审议通过《独立董事制度》修订议案，需提交股东大会审议生效 [2] - 审议通过《董事会专门委员会实施细则》修订议案 [3] 股东大会安排 - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [3] - 股东大会通知及修订文件详情刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 [1][2][3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] 文件披露 - 会议决议及修订文件作为备查文件存档 [3] - 公告发布日期为2025年7月8日 [5]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年7月29日 网络投票通过交易系统时间为9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [1] - 股权登记日为2025年7月24日 [2] - 现场会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 [2] 会议审议事项 - 提案已经第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过 具体内容详见2025年7月8日披露信息 [2] - 议案1、2、3为特别决议议案 需出席股东所持表决权的三分之二以上同意通过 [2][8] - 中小投资者表决单独计票 公司将根据计票结果公开披露 [2] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证、股东账户卡及授权委托书登记 法人股东需持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [3] - 联系人朱可歆 联系电话010-83636061 传真010-83636000 邮箱zhukexin@as-hitech.com [3] - 会议会期半天 出席人员交通食宿费用自理 [3] 网络投票流程 - 投票简称"航天投票" [4] - 表决意见分为同意、反对、弃权 [4] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票系统身份认证需取得深交所数字证书或服务密码 [4] - 互联网投票结束时间为2025年7月29日15:00 [4] 授权委托说明 - 授权委托书需明确表决意见选择 [7] - 委托人为法人时须加盖单位公章 [8] - 授权有效期自签发之日起至股东大会结束止 [8] - 需填写委托人签名盖章、身份证号码、股东账户、持股数及受托人信息 [10]

公司章程修订背景 - 为完善法人治理制度，根据最新《上市公司章程指引》等法律法规修订内容，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订 [1] - 修订事项已经公司第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，将提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] 公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和国家相关规定成立的股份有限公司，经黑政函199866号文批准以社会募集方式设立 [2] - 公司于1999年1月27日在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局注册登记，统一社会信用代码为91230199712039165H [2] - 公司于1998年12月17日经中国证监会批准，首次向社会公众公开发行人民币内资股3000万股，并于1999年4月1日在深交所上市 [2] - 公司注册中文名称为航天科技控股集团股份有限公司，英文名称为Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd，英文简称为As-hitech [3] - 公司营业期限为永久存续的股份有限公司，董事长为公司的法定代表人 [4] 公司治理结构 - 公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费 [5] - 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业 [6] - 公司章程对公司、股东、党委委员、董事、高级管理人员均具有法律约束力，股东有权对公司、其他股东提起诉讼 [6][7] - 公司经营宗旨专注于国家战略性高新技术产业的开发与科研成果转化，构建具有规模优势的高新技术产业 [8] 军工特殊行业条款 - 公司部分产品涉及军工特殊行业，必须接受国家军品订货并保证按规定的进度、质量和数量要求完成 [8] - 严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度 [8] - 严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理 [8] - 控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序 [8] - 董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离需向上级主管部门备案 [8] 股份与股东权利 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，确保同种类之每一股份享有同等权利 [9] - 公司及其子公司不以赠与、垫资、担保、借款等形式为他人取得股份提供财务支持，惟实施员工持股计划除外 [9] - 公司可根据经营发展需要采用向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等方式增加资本 [10][11] - 公司不得收购公司股份，但为减少注册资本、与持有公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划等情形除外 [11] - 公司董事、党委委员及高级管理人员在职期间每年转让的股份不得超过其所持股份总数的25% [11] 股东权利与义务 - 股东享有依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配的权利 [12] - 持有公司3%以上股份且连续180日以上单独或合计持有的股东，有权要求查阅公司会计账簿及会计凭证 [12][13] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效 [14] - 股东应当遵守国家保密有关规定，对所知悉的国家秘密和公司商业秘密严格履行保密义务 [15] - 公司控股股东、实际控制人不得以任何方式占用公司资金，不得强令、指使公司及相关人员违法违规提供担保 [16] 股东大会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应当于上一会计年度结束后的六个月内举行 [17] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [18] - 股东会通知应当在会议召开20日前以公告方式发出，临时股东会通知应当在会议召开15日前以公告方式发出 [19] - 股东会由董事长主持，董事长不能履行职务时由半数以上董事共同推举的一名董事主持 [20] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过 [21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月29日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月24日[3] - 会议审议修订多项规则议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"360901"，简称为"航天投票"[7] - 交易系统和互联网投票时间为7月29日[7] - 互联网投票需办理身份认证[8] 其他信息 - 会议登记时间为7月28日，地点在北京丰台[6] - 授权委托有效期至股东大会结束[15]

教育创新与人才培养 - "王永志实验班"以航天科技领域拔尖人才培养为目标，构建基础、拓展、实践、特色"四位一体"的课程体系 [2] - 课程体系引入航天航空、人工智能、芯片半导体、生物基因、新能源、海洋极地、量子科技等前沿科技内容 [2] - 与清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学等航天强校合作，强化航天科技领域人才培养 [2] 课程与资源建设 - 设立共享实验室、永志图书馆、永志科技馆等优质教育资源 [2] - 举办永志科学沙龙和永志研学营，设立永志奖学金 [2] - 课程以国家课程标准为根基，围绕学科教学大纲核心内容，构建"扎实基础+前瞻视野"的教学模式 [2] 人才培养目标 - 培养爱党爱国、志向远大、自力更生、团队协同、热爱执着、敢为人先的创新人才 [3] - 注重将个人利益与国家命运紧密联系，选拔标准强调航天精神传承 [3] - 目标是为祖国科技事业输送满怀报国之志的拔尖创新人才 [2] 产业与教育结合 - 经开区将教育贴近实际、面向未来、面向产业，依托区内高端制造产业优势 [3] - 推动学校与企业合作，让学生在医药、航空、航天、汽车自动驾驶等产业实践中学习 [3] - 航空航天事业是经开区发展的重要支柱产业 [3]

参访活动 - 中国国民党前主席马英九率台湾青年参访酒泉卫星发射中心 参观东方红卫星发射场和载人航天发射场 [1][3][5] - 东方红卫星发射场自1966年建成至1996年共发射33颗卫星 包括大陆第一颗人造地球卫星"东方红一号" [1] 航天技术 - 酒泉卫星发射中心工作人员介绍载人航天发射塔架的结构、功能、运作方式 塔架高度超过百米 [3] - 马英九基金会执行长萧旭岑表示大陆航天技术"独步全球" 提及嫦娥六号探测器月球背面采样为人类壮举 [3] 两岸合作 - 马英九提到钱学森从美国返回大陆推动航天科技发展 希望两岸未来走向和平与合作 分享先进科技共同成长 [5] - 台湾青年对大陆航天技术发展和亲眼看到发射塔架感到惊艳和兴奋 [3][5] 其他参访 - 马英九一行此前参观甘肃省武威市雷台汉墓、嘉峪关等重要文化遗迹 [5] - 了解到甘肃有全球最好的重离子医院(武威肿瘤医院重离子中心)和最先进的民用核能技术 [5]

业绩相关 - 2025年6月20日子公司收到387万元政府补助[2] - 补助占2024年归母净利润31.52%[2] - 补助预计计入2025年度损益[2][4] 补助性质 - 补助为与收益相关的现金补助[2][3][4] - 补助对2025年利润有正面影响但不具可持续性[2][4]

中国航天科技集团参展情况 - 公司通过多种方式展示中国航天科技实力 包括长征六号甲和长征十二号运载火箭模型首次在国际航展展出 [1] - 展品涵盖长征二号丁 长征三号乙 长征六号甲 长征八号 长征十二号等运载火箭模型及东方红三号E全电推小型通信卫星模型 [1] - 通过视频和多媒体介绍探空火箭 通信卫星 遥感卫星产品及应用 以及北斗导航 载人航天 探月工程 深空探测和国际合作等领域发展 [1] 新型运载火箭技术特点 - 长征六号甲运载火箭为新一代无毒无污染运载火箭 是中国首型固体捆绑中型运载火箭 可满足卫星多样化密集发射需求 [3] - 长征十二号运载火箭采用单芯级串联构型 具有简单可靠和任务通用性好特点 提升太阳同步轨道入轨能力和低轨多星座组网能力 [3] - 长征十二号将单芯级液体火箭运载能力和大整流罩包络提升至新台阶 完善中国新一代运载火箭型谱 [3] 中国商业航天发展成果 - 长城公司完成商业发射101次 发射74颗国际商业卫星(含14次通信卫星在轨交付和5次遥感卫星在轨交付)及261颗国内商业卫星 [5] - 提供52次搭载发射服务 将29颗国际载荷(含2次遥感卫星在轨交付)和127颗国内商业卫星发射升空 [5] - 公司作为中国航天国际化平台 整合各类资源 为国际市场提供更具竞争力和更先进的产品与服务 [5] 巴黎航展背景 - 巴黎航展创办于1909年 每两年举办一次 是世界规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一 [5]