公司概况 - 航天科技是中国航天科工集团所属中国航天科工飞航技术研究院控股上市公司[4] - 公司秉承航天精神与飞航精神,以诚信促和谐,以创新铸辉煌,高度重视维护股东权益,努力回报投资者,持续为客户提供优质的服务和产品[4] 发展战略 - 公司坚持把企业做实做强做好的发展方针不动摇,坚定把业务建设作为企业生存和发展的"生命线"工程来抓[5] - 以"技术创新、商业模式创新、管理创新"为抓手,着力打造"一核两擎三元+一带一网一区"的发展格局[5] - 以创新和资本两翼联动为引擎,聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业[5] 航天应用业务 - 公司将持续完善"两地两中心"的能力建设,强化市场拓展与内部协同,巩固和强化航天应用市场,促进相关业务稳步增长[5][6] 汽车电子业务 - 商用车市场业务继续稳固一汽集团等核心客户的汽车电子业务基本盘,加大车载信息服务终端、T-BOX等增量产品的应用推广[6] - 乘用车市场业务聚焦安全及舒适传感器、被动安全传感器和自动驾驶领域,向汽车安全传感器技术、产品和解决方案提供商转型升级[6] 物联网业务 - 做好AIRIOT的产业赋能,持续构建"客户精确获取、宣传立体综合、服务完备到位、需求即时触达"的平台商业模式,整合公司内外资源共建产业物联生态[6] 车联网业务 - 公司航天北斗车联网平台以航天系统工程理论为指导,专注营运车辆动态安全监管和北斗车联网大数据服务[8] - 基于北斗车联网大数据,为用户提供车联网综合信息服务、交通安全管理平台技术服务、交通/物流行业解决方案[8] - 经过多年的发展,公司平台数据传输稳定性、车辆入网率、实时在线率稳步提升[8]

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为1,637,042,730.68元，同比增长17.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为4,715,224,942.88元，同比增长12.08%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为47.15亿元，同比增长12.1%[14] 净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,232,721.49元，同比下降146.26%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为24,026,972.15元，同比下降5.27%[5] - 公司2023年第三季度净利润为3072.23万元，同比下降9.7%[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为2402.70万元，同比下降5.3%[15] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-195,070,944.97元，同比下降29.54%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，同比下降29.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,382,721.59元，去年同期为-239,928,354.64元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,406,870.85元，去年同期为166,400,893.60元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-309,037,317.12元，去年同期为-232,411,045.93元[18] - 期末现金及现金等价物余额为752,939,242.25元，去年同期为988,574,791.08元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为71,910[9] - 中国航天科工飞航技术研究院持股比例为17.32%，持股数量为138,229,809股[9] - 中国航天科工集团有限公司持股比例为11.45%，持股数量为91,393,112股[9] - 益圣国际有限公司持股比例为5.80%，持股数量为46,273,111股[9] 资产负债 - 货币资金在2023年9月30日为787,628,469.95元，相比2023年1月1日的1,086,466,924.80元有所减少[12] - 应收账款在2023年9月30日为1,528,859,493.45元，相比2023年1月1日的1,234,469,688.79元有所增加[12] - 存货在2023年9月30日为1,842,208,706.65元，相比2023年1月1日的1,759,144,848.49元有所增加[12] - 流动资产合计在2023年9月30日为4,890,886,023.17元，相比2023年1月1日的4,964,566,363.39元有所减少[12] - 非流动资产合计在2023年9月30日为3,593,692,316.65元，相比2023年1月1日的3,410,484,722.99元有所增加[13] - 负债合计在2023年9月30日为3,966,115,511.73元，相比2023年1月1日的3,890,815,613.38元有所增加[13] 费用 - 公司2023年第三季度营业总成本为46.88亿元，同比增长11.4%[14] - 公司2023年第三季度研发费用为2.38亿元，同比增长17.3%[14] - 公司2023年第三季度销售费用为1.34亿元，同比增长6.7%[14] - 公司2023年第三季度管理费用为4.07亿元，同比增长2.4%[14] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0301元，同比下降5.3%[16] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.0301元，同比下降5.3%[16] 其他财务数据 - 公司2023年第三季度应收票据为279,673,780.53元，同比下降45.37%[8] - 公司2023年第三季度应收款项融资为87,015,936.58元，同比增长110.32%[8] - 公司2023年第三季度开发支出为195,380,028.75元，同比增长62.60%[8] - 公司2023年第三季度税金及附加为15,764,803.56元，同比增长53.54%[8] - 公司2023年第三季度所得税费用为20,639,974.37元，同比增长628.74%[8] - 取得借款收到的现金为1,190,523,388.74元，去年同期为950,882,382.47元[18] - 偿还债务支付的现金为1,117,114,465.19元，去年同期为725,081,642.13元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,482,027.69元，去年同期为49,443,189.70元[18] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为10,219,870.36元，去年同期为7,304,185.28元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为60,038,098.05元，去年同期为9,956,657.04元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-10,176,779.71元，去年同期为-8,296,767.76元[18]

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表关于公司 2023 年第 三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的 独立意见： 1.截止 2023 年 9 月 30 日，公司控股股东及关联方不存在非经营 性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2023 年 9 月 30 日的违规占用公司资金的情况。 2.2023 年前三季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外， 1 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出， 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会 议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人， 委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生通过视频方式参会表决。会议由 董事长袁宁先生主持，公司监事、 ...

独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关议 案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技 控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）召开的第七届董 事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下： 关于公司 2023 年前三季度与关联方资金往来、对外担保及子公 司衍生品交易业务情况的独立意见 1.截止 2023 年 9 月 30 日，公司控股股东及关联方不存在非经营 性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2023 年 9 月 30 日的违规占用公司资金的情况。 2.2023年前三季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外， 公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控 股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按 照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭 示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担 保责任的情形。 ...

航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出， 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决 的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席程黎先生 主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-监-005 经审核，监事会认为，公司编制的 2023 年第三季度报告以及审 核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十一日 2 二、备查文件 公司第七届监事会第十次会议决议。 1 特此公告。 具 ...

会议信息 - 公司2023年第二次临时股东大会8月31日通知，9月15日现场和网络投票结合召开[5][6] - 现场会议在北京市丰台区举行，董事长主持[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东共13人，代表股份233,226,634股，占29.2190%[8] - 《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的议案》同意占比99.6309%[10] - 《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意占比99.9956%[10] 决议结果 - 议案1经出席非关联股东所持有效表决权二分之一以上通过[10] - 议案2经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[10] 合规说明 - 会议召集、召开、表决程序及结果均符合规定[11][12]

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-股-003 航天科技控股集团股份有限公司 2023年第二次临时度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 2023 年 9 月 12 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 1 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-047 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的提示性公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十三次会议决议，公司董事会提议召开 2023 年第二 次临时股东大会，《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通 知》已于 2023 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023 年 9 月 15 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2023 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易 ...

业绩情况 - 2023年上半年营业收入30.78亿元，较上年增长9.29%，净利润2625.97万元，利润基本稳步上涨 [2] - 受益于全球汽车的电气化和智能化发展趋势以及前期产能建设等因素，汽车电子业务单元订单复苏，乘用车汽车电子传感器销量同比上涨37.39%，电子控制产品业务单元销量同比上涨36.32%，汇率变动使境外经营单元汇兑收益增加，对业绩产生积极影响 [3] 业务调整 - 转让北京星航机电装备有限公司100%股权，该公司主业为高低电压配电柜及相关业务，存量业务准入门槛低、劳动密集型，市场竞争呈“红海”趋势，盈利较弱，转让是为聚焦主责主业、落实“十四五”发展战略和践行高质量发展战略目标 [2] 发展规划 - 航天应用领域围绕“两地两中心”规划布局，在北京（京津冀）强化建设航天应用配套产品研发生产中心，在哈尔滨着重建设航天应用精密制造和先进加工中心 [3] - 大股东中国航天科工飞航技术研究院积极协调市场资源和科技力量，与公司在航天应用领域开展广泛业务合作，促进上市公司高质量发展 [3] - 关注海外经营单元效能发挥，提升经营质量，随着国家对外交流通畅，国内产业国际化活动有序展开，通过参加大型国际展会、主要客户回访等拓展国际化市场 [3] 产品情况 - 控股子公司IEE公司产品手离方向盘检测系统，利用电容传感器技术检测驾驶员双手离开方向盘，将车辆切换到辅助驾驶/自动驾驶模式，为大型一级零部件供应商及全球多家整车车厂提供产品配套服务 [3] 股价与价值 - 股价受多种因素影响，公司积极开拓市场，丰富产品结构，管理层以实现上市公司高质量发展为目标，提升综合竞争力和自身价值，履行信息披露义务，加强与投资者沟通和关系管理，塑造资本市场良好形象 [3]

业绩数据 - 2023年上半年营业收入30.78亿元，增长9.29%[2] - 2023年上半年净利润2625.97万元，增长27.86%[2] - 上半年乘用车汽车电子传感器销量涨37.39%[4] - 上半年电子控制产品业务单元销量涨36.32%[4] 业务策略 - 转让北京星航机电装备100%股权聚焦主业[2] - 围绕“两地两中心”加强航天应用能力建设[3] - 关注海外经营单元效能，拓展国际化市场[6] 产品与合作 - 控股子公司IEE有手离方向盘检测系统产品[4] - 大股东与公司在航天应用领域广泛合作[5]