航天科技控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下简 称公司或本公司）董事会专门委员会工作，确保董事会专门 委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上 市公司规范运作指引》"）、《公司章程》及其他有关规定，制 定本实施规则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括： 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第二章 审计委员会议实施细则 第一节 人员及机构组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中包括三名 独立董事，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事中会计专业人士委员担任，召集人负责主持委员会工作； 1 负责召集和主持审计委员会会议。主任委员在委员会全体委 员过半数选举产生后 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-005 航天科技控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）为 进一步完善公司法人治理制度，根据最新《上市公司章程指引》、《独 立董事制度》等法律法规的修订内容，结合公司实际情况，对《公司 章程》相关条款进行修订。该事项已经公司第七届董事会第十六次会 议审议通过，将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体修订 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | 范航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） | 范航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称《公司法》）和国家相关规定，制订本章程。 | 简称《公司法》）、《中 ...

股权变动 - 益圣国际将46,273,111股航天科技股票无偿划转至海鹰集团，占总股本5.80%[2] - 2024年1月11日完成过户登记[4] 持股情况 - 公司总股本798,201,406股[4] - 益圣国际变动后持股0股，海鹰集团变动后持股46,273,111股[4] 影响说明 - 股权变动不影响公司正常经营，不改变控股东和实控人[5][6]

活动基本信息 - 活动编号为 20231221，时间为 2023 年 12 月 21 日上午 10:00 - 11:00，地点在深圳星河丽思卡尔顿酒店，形式为券商策略会交流 [2] - 参与人员包括宝盈基金容志能、前海开源张宇翔等多家机构人员，上市公司接待人员有董事会秘书李一凡、证券投资部副部长吕晨、证券事务代表陆力嘉 [2] 业务板块情况 航天应用业务 - 主要业务方向为惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源 - 惯控产品涵盖惯控系统等生产业务，加速度计等惯性器件技术国内领先，自主研发的石英挠性加速度计应用广泛，近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利 - 精密制造涉及舵机等产品及相关业务，测试测控业务包括飞航产品雷电与静电防护检测 - 石英挠性加速度计助力国家重点工程任务，巩固在载人航天工程领域主导地位 [2] 汽车电子业务 - 境内业务以商用车为主，产品有汽车仪表等五大系列 - 境外业务核心产品为车载座舱内传感器，包括安全、舒适和自动驾驶三个业务领域，主营产品有座椅安全带提醒装置等 [2][3] 物联网业务 - 建设的 AIRIOT 物联网平台是有自主知识产权的低代码物联网平台软件，已在油气物联网等多个领域成熟应用，软件产品向多领域扩展 - 车联网业务在“航天智慧车联网综合服务云平台”基础上开发多种服务软件，“危险化学品道路运输全过程监管平台”有示范效应，在山东等多地有竞争优势并在多省份布局 [3] 客户合作情况 - 汽车电子产品为大型一级零部件供应商及全球多家整车车厂提供配套服务，与奔驰、宝马、大众等全球知名汽车制造商和一汽集团等国内自主品牌汽车制造商建立战略合作关系 [3] 毛利水平情况 - 汽车电子板块涵盖多种产品，传统产品毛利水平相对较低，新产品毛利水平较高，公司通过境内外产业协同等方式提升毛利水平并注重新产品研发 [3] 航天项目参与情况 - 惯性导航加速度传感器参与“神舟”系列等多项国家装备及载人航天配套任务，但业务产生收入占比较小 [3] 航天应用领域发展规划 - 继续加强航天应用领域研发、生产等能力建设，在北京（京津冀）强化建设航天应用配套产品研发生产中心，在哈尔滨着重建设航天应用精密制造和先进加工中心 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [4]

业绩相关 - 2023年12月21日九通公司收到570万元政府补助用于项目推广[2] - 570万元占2022年归母净利润的19.55%[2] - 预计约28万元计入2023年度损益[2][4] 未来展望 - 政府补助项目预计2023年验收[2][4] - 补助将对2023年度利润产生正面影响[2][4]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-051 独立董事：由立明、栾大龙、王清友 二〇二三年十二月十五日 1 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十五次（临时） 会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技 控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）召开的第七届董 事会第十五次（临时）会议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请调整有息负债 额度的独立意见 IEE 公司及其子公司本次申请调整有息负债额度能够提升 IEE 公 司及其下属子公司的资产流动性，保证投入生产和订单交付的资金， 能够支持 IEE 公司及其下属子公司的生产经营和发展。对子公司及公 司业绩均有积极作用，符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司 IEE 公 司及其下属子公司调 ...

借款调整 - IEE公司及其子公司短期借款本年新增调增30,647万元，偿还调增21,021万元[4] - 长期借款本年新增调增7,714万元，偿还调增6,798万元[4] - 租赁借款本年新增调增1,457万元，偿还调增6,549万元[4] 设备投资 - IEE公司购置焊接及切割生产设备，投资不超2,831.77万元[5] - AC公司更新替换SMD产线部分设备，投资不超1,566.95万元[5] 会议决议 - 2023年12月15日召开第七届董事会第十五次（临时）会议[1] - 审议通过三项议案，含调整有息负债额度等[1] - 独立董事同意IEE公司及其子公司调整有息负债额度[2]

航天科技控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：航天科技控股集团股份有限公司 信息披露义务人：益圣国际有限公司 住所：中国香港特别行政区金钟道力宝中心 1 塔 10 层 1003 室 股权变动性质：国有股东无偿划转导致股份减少 日期：二〇二三年十一月二十八日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航天科技 股票代码：000901 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人益圣国际有限公司在航天科技控股集团 股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其 ...

股权变动 - 益圣国际拟将46,273,111股（占比5.80%）无偿划转至海鹰集团[2] - 变动后益圣国际持股为0，海鹰集团持股46,273,111股[2][4] - 其他股东持股751,928,295股，占比94.20%不变[4] 公司信息 - 海鹰集团注册资本和实收资本均为47520万元[1] - 公司总股本为798,201,406股[4] 变动情况 - 本次属国有股权无偿划转，已获批复[3] - 变动后海鹰集团持股比例升至5%以上[6] - 本次变动不影响控股股东和实际控制人[6]

航天科技控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 股权变动性质：国有股东无偿划转导致直接持股增加， 但是直接与间接合计持有权益不变 上市公司名称：航天科技控股集团股份有限公司 日期：二〇二三年十一月二十八日 信息披露义务人：航天科工海鹰集团有限公司 住所：北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼 12 层 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航天科技 股票代码：000901 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本报告书披露后，本次权益变动仍待《无偿划转协议（资产转让协议）》 所约定之生效条件、交割条件全部成就，经深圳证券交易所进行审核确认无异议 及履行其它必要的程序，方能在中国 ...