| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新洋丰"）由于日常经营 需要，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，其中公司控股子公司荆门新洋丰 中磷肥业有限公司（以下简称"新洋丰中磷肥业"）与荆门市放马山中磷矿业有限公司 （以下简称"放马山中磷矿业"）发生磷矿石采购业务及相互提供劳务等；公司及子公 司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称"宜昌新洋丰"）与湖北昌达化工有限责任公司 （以下简称"昌达化工"）发生磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公 司（以下简称"宜昌新洋丰"）与宜昌圆融矿业有限公司（以下简称"圆融矿业"）发生 磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司（以 下简称 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.被担保人：荆门新洋丰中磷肥业有限公司。 2.本次担保金额不超过人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.00%； 3.截至 2024 年 3 月 31 日，被担保对象荆门新洋丰中磷肥业有限公司的资产负债率 为 45.23%。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议 审议通过了《关于对控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项 在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （一）担保 ...

2023 年度 新洋丰农业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宣化大厦A座9号 新洋丰农业科技股份有限公司 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称 新洋丰公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了 XYZH/2024BJAA12F0017 号无保 留意见的审计报告。 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12F0017 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、中低风险，投资 期限不超过 12 个月的理财产品。 2.投资额度：自有资金不超过 180,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动 使用。 为进一步提高闲置自有资金的使用效率，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，使用额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务， 投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并 授权公司经营层具体实施。现将相关事宜公告如 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本 着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵彦彬：男，1972 年 1 月出生，本科学历，现任北京市君致律师事务所律师、合 伙人；北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（002985）、焦作科瑞森重装股份有限公司、 新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 注：2023年12月22日，公司召开第三次临时股东大会进行董事会换届选举，王佐林先生 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本 着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度，公司共召开4次股东大会，7次董事会，均严格按照有关法律法规的要求， 勤勉履行职责。出席会议的具体情况如下： | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 任职期间报 告期内董事 | 现场出席董 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 任职期间报告 期内股东大会 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | | | 会次数 | | 会 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 6 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省荆 门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名，实 际出席本次会议的董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 （二）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 公司董事会认真听取了总 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号），该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 新洋丰农业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会计 准则解释第 17 号》变更相应的会计政策，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规 定，不属于公司自主变更会计政策的情形。根据相关规定，本次会计政策变更事项无需 提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概 ...

21 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------------------|--------|-------|----------|----------| | 原材料 B | 市场化采购 | 20.48% | 否 | 2,374.95 | 2,310.38 | | 原材料 C | 市场化采购 | 17.49% | 否 | 2,784.65 | 2,258.52 | | 原材料 D | 市场化采购 | 4.38% | 否 | 988.29 | 956.20 | | 原材料 E | 自供为主，部分 市场化采购 | 2.54% | 否 | 3,258.03 | 3,380.55 | 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 2023 年受国际局势和经济形势等多重影响，国际大宗商品价格波动较大，公司复合肥生产所需原 材料氯化钾、液氨、硫磺、磷矿石受到影响。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无 | --- | --- | --- ...

新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.股票代码：000902 | 股票简称：新洋丰 | | --- | --- | | 2.债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 3.转股价格：人民币17.69元/股 | | | 4.转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实 施细则》等有关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年 第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 2023年12月22日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销回购 专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司 ...