股东大会安排 - 2025年6月4日决定召开2024年度股东大会[4] - 6月5日公告召开通知，股权登记日为6月20日[4] - 网络投票时间为6月27日多个时段[4] - 现场会议于6月27日下午14:40召开[5] 参会股份情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份327,321,118股，占23.0905%[6] - 网络投票股东代表有表决权股份39,142,851股，占2.7613%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数占91.5990％[8] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数占92.0168％[8] - 《关于公司2024 - 2025年日常关联交易议案》同意股数占93.0419％[8] - 《关于为子公司2025年度提供担保额度议案》同意股数占95.6628％[9]

股东大会信息 - 2025年6月27日召开2024年度股东大会，现场和网络投票结合[5] - 671名股东投票，代表327,321,118股，占比23.0905％[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意率91.5990％[8] - 2024年度监事会工作报告同意率91.6199％[9] - 2024年年度报告及其摘要同意率91.5693％[11] - 2024年度利润分配预案同意率92.0168％[12] - 2024年日常关联交易及2025年预计议案同意率93.0419％[14] - 为子公司2025年度提供担保额度议案同意率95.6628％[15]

公司概况 - 上海久之润2003年4月成立，2015年被电广传媒并购，现为电广传媒100%持股子公司，主营音乐、舞蹈和休闲游戏 [2] 财务数据 - 2024年上海久之润收入4.53亿，净利润1.33亿，收入主要来源《劲舞团》 [2] - 新赛道月流水达4000万 [2] 娃友圈平台 - 2021年设立，聚焦玩具、玩偶和潮流手办领域，基于微信小程序，运营四年积累完整数据库，上线以来累计实现GMV数亿元 [2][3] - 借用游戏道具交易机制，复用客服人员全程介入交易，避免常见问题，提升用户体验 [3] - 后续完善数据库，提升体验，加强社区建设，调整运营策略，适时拓展品类 [3] 弹幕直播游戏业务 - 成功发行数款弹幕游戏，《劲舞之星》《劲乐派对》位居热度榜前列，520期间《劲乐派对》登顶抖音弹幕榜首 [3] - 《劲舞之星》连续5月流水超1000万元，《劲乐派对》最高月流水近3000万元 [3] - 有2个储备弹幕游戏，《劲舞之星2代》预计三季度推出，《XZLTQ》预计四季度推出 [3] - 后续围绕劲舞团IP在手游和小游戏方面开展业务，用弹幕互动吸引用户 [3]

公司业务动态 - 电广传媒全资子公司上海久之润于2021年设立潮玩领域二手交易平台"娃友圈" [1] - "娃友圈"平台产品聚焦玩具、玩偶和潮流手办领域 包括泡泡玛特labubu等相关产品 [1] - 该平台业务对久之润业绩暂不构成重大影响 [1]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开合法合规性经第六届董事会第四十八次会议审议通过，符合相关法律法规及公司章程[1] - 现场会议时间为2025年6月27日下午14:40，网络投票同步进行[1] - 会议采用现场投票与深圳证券交易所交易系统/互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)相结合的方式[1] 会议审议事项 - 主要审议两项非累积投票提案：2024年日常关联交易实际发生情况及2025年预计情况的议案、为控股子公司韵洪传播科技提供2025年度担保额度的议案[2] - 提案已通过第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第二十一次会议审议，相关信息于2025年4月26日披露于四大证券报及巨潮资讯网[2] 参会登记事项 - 登记方式包括现场/信函/传真，需提供身份证、持股证明等材料，法人股东需额外提交营业执照复印件[4] - 登记时间为2025年6月25日9:00-12:00及13:30-17:00，地点为公司证券法务部（长沙市金鹰影视文化城）[4] - 会议联系人熊建文，联系电话0731-84252080，传真0731-84252096[4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统（投票时段9:15-15:00）或互联网投票系统（时段9:15-15:00）参与[5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，流程参照《投资者网络服务身份认证业务指引》[5] - 重复投票时以第一次有效投票结果为准，总议案与具体提案表决冲突时按优先顺序处理[5] 其他会务安排 - 现场会议地点为长沙市圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室[2] - 授权委托书需明确记载提案表决意见，有效期一个月[7][9] - 备查文件包括董事会决议公告及股东大会材料[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月27日下午14:40[2] - 网络投票时间为2025年6月27日[2] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 会议登记时间为2025年6月25日9:00 - 12:00、14:30 - 18:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为360917，投票简称为电广投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票9:15开始，15:00结束[17] 会议其他信息 - 地点为湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室[4] - 授权委托书有效期为一个月[19] 待审议议案 - 2024年度董事会、监事会工作报告待审议[20] - 2024年年度报告及其摘要待审议[20] - 2024年度利润分配预案待审议[20] - 2024年日常关联交易及2025年预计情况议案待审议[20] - 为控股子公司2025年度提供担保额度议案待审议[20] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[20]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年5月30日发出，6月4日通讯召开[1] - 董事会同意2025年6月27日召开2024年度股东大会[1] 参会情况 - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[1]

核心观点 - 电广传媒文旅板块通过"回到童年过端午"主题文旅活动实现业绩爆发 累计接待游客22 8万人次同比增长105% 创收近600万元同比增长近50% [1] - "文化+科技+旅游"深度融合战略验证有效 为湖南文旅及区域经济注入增长动能 [5] 长沙世界之窗表现 - 水上龙舟竞渡 旱地龙舟 传统民俗活动形成核心吸引力 接待游客近2万人次同比增长46% 创收达300万元同比增长77% [3] - 携手国民级动漫IP猪猪侠打造全国首个"猪猪侠爆笑主题乐园" 成为亲子家庭最大亮点 [3] 芒果未来艺术中心表现 - 两大展览《群星闪耀时》馆藏展与《千里江山奇幻游》高科技光影艺术展持续引流 接待游客量同比增长近600% 带动文创等二销收入大幅攀升 [3] 其他景区联动效应 - 湘潭万楼·芒果青年码头 汨罗屈子文化园 衡阳·青春东洲岛 安化茶马古道等景区通过特色民俗 演艺 亲子体验活动吸引客流 其中汨罗屈子文化园活动获央视新闻报道 [5] 战略成效分析 - 春节档 五一 端午连续验证"新文旅"组合打法 包括新项目开业 新产品推出 "媒体+旅游"模式 芒果IP赋能及创意内容产品化运营 [5]

香港银发经济措施 - 香港特区政府公布30项措施促进银发经济发展 涵盖促进银色消费、发展银色产业、推广银色品质保证、推广银色财务及保障安排以及释放银色生产动力五大范畴 [1] - 该政策既回应人口老龄化趋势 也挖掘银发市场潜力 有望推动经济多元化与社会可持续发展 [2] 广东文化企业 - 腾讯科技（深圳）有限公司、广东省广播电视网络股份有限公司、广东省出版集团有限公司入选2025全国文化企业30强 [3] - 3家企业在数字创意、动漫游戏、网络视听、产业投资等领域表现突出 体现广东文化产业雄厚实力和良好发展态势 [4] 珠海养殖工船 - "湾区伶仃"号养殖工船正式下水 总投资2.6亿元 是世界首例符合船级社规范设计的可自航移动养殖平台 [5] - 该船总长155.8米 最大养殖吃水20米 拥有8万立方米养殖水体 年产能3000~5000吨 相当于陆地5000亩鱼塘产量 [5] - 具备垂钓、研学旅游等配套功能 可联动海岛旅游打造"渔业+文旅"融合发展新模式 [5] 深圳交通建设 - 深圳春风隧道主线通车 以15.8米直径刷新华南地区单洞双层盾构隧道纪录 [6] - 独创"春风高架+春风隧道"立体交通走廊 将缩短深圳东部地区与罗湖、福田、南山等区域的联通效率 [7] 深交所行情 - 5月27日深证成指收报10029.11点 下跌0.61% [8] - 领涨个股：中旗股份涨20.07%至7.12元 格力博涨20.02%至24.88元 哈情東運涨20.01%至39.59元 [9] - 领跌个股：滨海能源跌10.03%至13.64元 江苏雷利跌7.75%至52.52元 富煌钢构跌7.27%至7.40元 [9]

基金投资情况 - 达晨创鸿基金成立于2020年8月20日 预计社会化募集资金50亿元 由公司子公司达晨财智作为基金管理人 公司出资1.5亿元 子公司达晨创投出资1亿元 达晨财智出资3亿元 [1] - 湖南广播影视集团对达晨创鸿基金认缴出资2亿元 2021年8月已完成实缴出资2亿元 [1] - 深圳达晨创程基金成立于2022年3月22日 预计社会化募集资金50亿元 由达晨财智作为基金管理人 公司出资1.5亿元 达晨创投出资1亿元 达晨财智出资0.7亿元 [2] - 湖南广播影视集团对深圳达晨创程基金认缴出资1.5亿元 2024年1月已完成实缴出资1.05亿元 [2] 关联方信息 - 湖南广播影视集团为公司间接控股股东 注册资本30亿元 经营范围涵盖广播影视节目制作 广告经营 互联网信息服务 文化产品销售等 [2] - 影视集团由湖南省国有文化资产监督管理委员会100%持股 经营正常 信用良好 具备履约能力 [2] 基金运作模式 - 达晨创鸿基金和深圳达晨创程基金均不纳入公司合并报表范围 投资方向包括TMT 消费服务 医疗健康 军工等战略新兴产业 [3][4] - 基金日常经营和投资管理全部委托基金管理人进行 每年支付管理费并由专业审计机构出具审计报告 [3][4] 交易定价依据 - 基金认购按照市场化原则定价 所有合格投资者认购条件和价格一致 价格公允 不存在损害公司及股东权益的情形 [5] 财务影响 - 公司持有的基金份额在合并报表中计入"其他权益工具投资" 公允价值变动计入其他综合收益 其他股东认购行为不会直接影响该项投资的公允价值 [5] - 本次认购行为不会改变公司合并报告范围 对财务状况和经营成果不构成重大影响 [5]