股份回购方案 - 公司董事会于2024年12月30日审议通过股份回购方案，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份用于股权激励计划 [1] - 回购总金额不低于2.5亿元且不超过4.5亿元，回购价格上限为20元/股，实施期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 股份回购进展 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份1542.04万股，占公司总股本的0.69% [1] - 回购价格区间为15.93元/股至17元/股，累计使用资金2.55亿元（不含交易费用） [1]

股份回购 - 2024年12月30日通过回购方案，金额2.5 - 4.5亿元，价格不超20元/股[1] - 截至2025年9月30日，累计回购15420360股，占总股本0.686%[2] - 截至2025年9月30日，回购最高成交价17元/股，最低15.93元/股[2] - 截至2025年9月30日，回购成交总金额254978767.92元（不含费用）[2]

行业盈利表现 - 2025年上半年煤炭行业利润总额为1492亿元，同比下降52.9%，其中第一季度利润804亿元（同比下降47.4%），第二季度利润688亿元（同比下降58.1%）[1] - 2025年上半年平均吨煤净利润同比下降30%，第二季度行业归母净利润环比下降14% [1][3] - 2025年6月行业吨煤利润为54元/吨，创下2016年供给侧改革后的新低，较2021年10月的历史峰值366元/吨大幅回落 [1] - 截至2025年6月，行业亏损企业比例达到56%，较去年同期和2024年底分别上升13.6和10个百分点 [1] 财务与资本状况 - 行业债务规模创下4.8万亿元的新高，但资产负债率维持在60%左右 [1][2] - 2025年上半年上市公司资本开支同比继续增长47%，样本公司合计资本开支为840亿元，同比增加269亿元 [1][2] - 2025年上半年行业固定资产累计同比增长14.4%，增速较2024年同期的16.6%有所放缓 [2] - 2025年上半年样本公司平均经营性现金流为135亿元，较2024年同期的155亿元下降13% [4] 成本与费用分析 - 2025年上半年主要煤炭上市公司均价和吨煤成本均有所回落，平均降幅分别为19.5%和4.2% [3] - 2025年上半年行业营业收入和成本分别为5825亿元和4265亿元，同比下降18%和15%，归母净利润合计552亿元，同比下降32% [3] - 受收入端下滑影响，2025年上半年销售、管理、财务费用率均有所提升，分别为0.86%、7.7%、2.96%，同比分别上升0.15、0.7、0.81个百分点 [4] 公司表现与前景展望 - 以中国神华、中煤能源为代表的高比例长协头部公司业绩韧性彰显，2025年第二季度归母净利润环比变化分别为+6.2%和-6.3% [4] - 中国神华首次进行中期分红，分红比例达到79% [4] - 2025年第二季度或为全年业绩低点，7月以来煤炭市场回暖，主流公司售价明显提升，下半年业绩环比增长可期 [1][3][4]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[9] - 上市交易之日起一年内及离职后半年内，所持股份不得转让[6] 信息申报 - 新任、现任信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 股票买卖规则 - 买卖股票应提前书面通知董事会秘书[12] - 股份变动次一交易日书面报告董事会秘书[13] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[6] 公告与处罚 - 董事会秘书2个交易日内提交深交所并公告，含持股变动信息[17] - 违规所得收益归公司，股东可要求董事会执行[17] - 违规依规处罚，造成损失追责，触犯法律移送司法[19][20] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释及修订，审议通过之日起生效[20]

制度制定与管理 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作，保护投资者权益[2] - 制度由董事会负责解释，自审议批准之日起施行[18] 沟通与披露 - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理等信息[5] - 多渠道开展工作，及时、公平履行信息披露义务[5][8] 会议安排 - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[10] 人员与培训 - 工作由董事会秘书负责，人员需具备相关素质技能[12][14] - 可定期开展系统性培训[15] 档案管理 - 建立健全档案，活动记录记入档案，参照深交所规定执行[15][16]

重大事项报告标准 - 重大交易部分不论金额需报告，其余满足6标准之一需报告[5] - 日常交易满足3标准之一需报告[7] - 关联交易满足3标准之一需报告[9] - 重大诉讼和仲裁涉金额满足条件需报告[9] - 一年内购买、出售重大资产超30%或营业用主要资产变动超30%属重大事项[9] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属重大事项[10] - 5%以上股份被质押等情况属重大事项[10] - 预计经营业绩亏损或大幅变动属重大事项[10] 指标计算规则 - 重大交易指标计算涉及负值取绝对值，12个月内同类交易累计计算[6] - 关联交易12个月内与同一关联人或标的相关交易累计计算[9] 信息报告义务 - 重大信息内部报告义务人包括董事、高管等含5%以上股份股东[13] - 董事、高管获悉重大信息应报董事长并知会董秘[15] - 董事、高管买卖股份前书面通知董秘[16] - 董事、高管买卖股份当天通知并书面报告变动情况[16] 信息管理要求 - 各义务人及时、准确、完整上报重大信息[18] - 重大信息未披露前相关人员保密[18] - 各部门负责人和信息披露联络人承担连带责任[18] - 董秘为重大信息报告制度直接责任人[20] 违规处理与制度生效 - 董事、高管失职致违规公司可处理并要求赔偿[21] - 制度自董事会通过之日起生效[23]

审计安排 - 总会计师在会计年度结束后三十日内汇报生产经营等进展[7] - 审计委员会与相关方协商确定年报审计安排[7] 审计流程 - 审计委员会审阅年报初稿、审核信息披露等[7][10] - 事务所提交初稿后五个工作日内审计委员会审核[7] 事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需流程[12] - 改聘下一年度需提请股东会表决[12] 保密与监督 - 编制审议年报期间审计委员会委员保密[14] - 内部控制与审计部负责相关监督评价[14]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[4] - 董事会成员三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[5] 委员会设置 - 审计、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人[5] - 薪酬与考核委员会由独立董事组成[5] 履职规定 - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人履职[11] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[12] 会议规则 - 董事会会议分定期和临时会议[13] - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[14] - 特定提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 临时会议提前5日通知，特殊情况不限[18] - 定期会议变更通知提前3日发出[18] - 会议应有过半数董事出席方可举行[22] - 表决一人一票，书面记名[26] - 提案需超全体董事半数赞成通过[29] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联过半数通过[30] - 无关联出席不足三人，提案提交股东会审议[30] - 部分董事认为提案有问题，会议暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 会议记录含日期、地点等内容[31] - 秘书可视情况制作纪要和决议记录[31] - 与会董事签字确认记录[31] - 决议公告由秘书按规定办理[32] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[32] - 会议档案由秘书保存，期限十年[33] 经费与规则 - 董事会设经费，董事长签字后计入管理费用[35] - 规则报股东会批准生效，修改亦同[35] - 规则由董事会解释[35] - 规则制定于2025年9月30日[36]

河南神火煤电股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南神火煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，结合 公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的 资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由 符合《证券法》要求的会计师事务所出具验资报告，并审慎使 用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理 制 ...

对外投资决策标准 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上，需经董事会审议后提请股东会决策[4] - 对外投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30％以上且绝对金额超五千万元，需决策[4] - 对外投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30％以上且绝对金额超五百万元，需决策[4] - 对外投资成交金额占公司最近一期经审计净资产30％以上且绝对金额超五千万元，需决策[4] - 对外投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30％以上且绝对金额超五百万元，需决策[4] - 公司投资单项高科技项目总额超过公司最近一期经审计净资产5%，需决策[4] - 十二个月内“购买或者出售资产”交易累计计算达到最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 子公司投资管理 - 公司控股子公司进行对外投资，应向公司资本运营部提交含资金来源等内容的投资申请，公司按规定审批[6] 投资评估要求 - 达到股东会审议标准的对外投资，交易标的为股权需聘请会计师事务所审计，为其他资产需聘请资产评估机构评估[6] 人员委派与履职 - 公司对外投资组建合作、合资公司，应派出董事、监事；组建控股子公司，应派出董事长并委派经营管理人员[11] - 委派人员应按规定履职，维护公司利益并汇报投资情况[12] 财务核算与监督 - 财务部应对对外投资全面记录核算，按项目建明细账[12] - 公司年末对对外投资全面检查，对全资、控股子公司审计[12] - 控股子公司会计核算等应遵循公司会计管理制度[12] - 控股子公司每月向公司财务部门报送财务报表[12] - 公司可向控股子公司委派财务负责人监督财务状况[12] 资产盘点与信息管理 - 公司对投资资产定期盘点核对账实一致性[13] - 公司对控股子公司重大信息享有知情权[13] - 控股子公司应及时准确完整报送重大信息[13] 违规处罚 - 违规违法导致投资损失，公司将处罚责任人员[14]