北京首钢股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"） 召开八届五次董事会会议，审议通过了《北京首钢股份有限公司关于 首钢智新电磁进行股份制改造的议案》，公司同意控股子公司首钢智 新迁安电磁材料有限公司（以下简称"智新电磁"）进行股份制改造 （以下简称"股改"），并将名称变更为首钢智新电磁材料（迁安） 股份有限公司（以最终工商登记名称为准）。相关内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安 电磁材料有限公司进行股份制改造的公告》（公告编号 2024-006）。 截至本公告披露之日，智新电磁已召开股份公司创立大会，并办 理完成股改工商变更登记。智新电磁以股改基准日经审计的账面净资 产进行折股，注册资本由 1,129,982.844519 万元变更为 300,000.00 万元，并正式更名为首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司。 特此公告。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：20 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-009 北京首钢股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞职情况 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事、总经理朱国森先生及董事曾立先生的书面辞职报告。朱国森先生 因工作调动，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再继续担任 公司任何职务；曾立先生因工作调动，申请辞去公司董事职务，辞职 后不再继续担任公司及控股子公司任何职务。 1 —股份变动管理》等相关法律法规的规定管理其所持股份。 公司董事会对朱国森先生、曾立先生在任职期间的勤勉尽责表示 感谢！ 二、副总经理辞职情况 依据公司八届六次董事会会议决议，公司董事会聘任孙茂林先生 为公司总经理，同时孙茂林先生辞去公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，孙茂林先生辞去公司副总经理职务事项自其辞职报告送 达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，孙茂林先生持有公司股票 174,870 股，占 公司当前总股本 ...

北京首钢股份有限公司 八届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届六次董 事会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-010 （三）会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于总经理调整的议 案》 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 朱国森先生因工作调动辞去公司总经理职务。根据《北京首钢股 份有限公司章程》规定，经董事长提名，董事会聘任孙茂林先生为公 司总经理(简历附后)，同时孙茂林先生辞去公司副总经理职务。 该事项已经公司董事会提名委员会审议。 董事会对朱国森先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-011 北京首钢股份有限公司 关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年4月8 日召开2024年度第二次临时股东大会。现将会议事项公告如下。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4月8日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月8日的 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司八届六次董事会会议决议召开本 次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-008 北京首钢股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）采取现场会 议与网络投票相结合的方式召开2024年度第一次临时股东大会。现场 会议于2024年2月22日下午15时在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一 会议室如期召开。 本次会议由公司董事会召集。 邱银富董事长因公不能出席并主持本次股东大会现场会议，经董 事会成员二分之一以上董事推举，现场会议由朱国森董事主持。 本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。 （二）股东出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东40人，代表股份6,497,266,135股，占 公司总股份的83.3559％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占 公司总股份的66.8947％。 通过 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京首钢股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0068 号 致：北京首钢股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

北京首钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首钢股份有限公司董事会现就提名王翠敏为北京首 钢股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京首钢股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-003 北京首钢股份有限公司 八届四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届四次监 事会会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 本议案需提交股东大会审议。 根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合公司运营实际， 公司监事会推荐戴军为公司监事人选(简历附后)。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举监事的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于申请注册发行公 司债券的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 公司符合注册发行公司债券 ...

北京首钢股份有限公司独立董事专门会议工作条例 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京首钢股份有限公司(以下 简称"公司")法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件，以及《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《章 程》")，结合公司实际情况，制定本条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交易所业务规则 和《章程》规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加 的会议。 第二章 议事规则 第五条 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-002 北京首钢股份有限公司 八届五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届五次董 事会会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举独立董事的 议案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。该独立董事候选人选经深圳证券交 易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合公司运营实际， 公司董事会推荐王翠敏为公司独立董事人选(简历附后)。 该事项已经公司董事会提名委员会审议。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于申请注册发行公 司债券 ...