证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-048 北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于本公司之控股子 公司首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、朱国森、曾立回避 表决，由其余有表决权的董事进行表决。 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对该事项发 表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关 于首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股的关联交易公告》。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第五次临时会议的会议通知于 2023 年 ...

北京首钢股份有限公司独立董事 对拟提交董事会审议的新能源材料清算注销事项的 事先认可意见及独立意见 二○二三年九月 1、北京首钢新能源材料科技有限公司(以下简称"新能 源材料")解散并清算注销(以下简称"本次清算注销")系 新能源材料根据实际经营情况作出的妥善安排，符合相关法 律、法规、规章及规范性文件规定，不会对公司的经营状况 产生不利影响。 2、认可该议案所载内容，本次清算注销遵循公开、公 平、公正原则，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者 利益的情形，同意将该议案提交董事会会议审议。 独立董事(签名) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公 司章程》有关规定，作为公司独立董事(叶林、顾文贤、余 兴喜、刘燊、彭锋)，我们对拟提交董事会会议审议的《北 京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材料科技有限公 司清算注销暨关联交易的议案》及相关文件进行认真审核， 经审慎分析，发表如下事先认可意见及独立意见： ...

债券代码：149236.SZ 债券简称：20首迁01 北京首钢股份有限公司关于"20首迁01"回售实施结果暨摘牌的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、债券代码：149236.SZ 2、债券简称：20 首迁 01 根据《北京首钢股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）约定，"北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）"（债券代码："149236.SZ"， 债券简称："20 首迁 01"，以下简称"本期债券"）的债券持有人有权选择在 回售登记期内（2023 年 8 月 24 日-2023 年 8 月 30 日，仅限交易日）选择将其所 持有的"20 首迁 01"全部或部分回售给北京首钢股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"），回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2023 年 9 月 18 日。 由于部分投资者未按期申报，公司实施了二次回售，再次回售登记期为 2023 年 9 月 11 日，回售价格为人民币 100 元/张 ...

| 证券代码：000959 | 证券简称：首钢股份 | | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149236 | 债券简称：20 | 首迁 01 | | 北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京首钢股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) （以下简称"20首迁01"或"本期债券"、债券代码149236）将于2023年9月18日支 付2022年9月17日至2023年9月16日期间的利息3.98元（含税）/张。 "20首迁01"本次付息的债权登记日为2023年9月15日，凡在2023年9月15日 （含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。 北京首钢股份有限公司（以下简称"发行人"或"本公司"）于 2020 年 9 月 17 日发行的北京首钢股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一 期)至 2023 年 9 月 17 日将期 ...

Beijing Shougang Company Limited Sustainability Report 2022 Beijing Shougang Company Limited Sustainability Report 2022 Beijing Shougang Company Limited Sustainability Report 2022 About This Report Esteemed readers, The 2022 Shougang Steel Sustainability Report adheres to the principles of objectivity, standardization, transparency, and comprehensiveness. It systematically discloses Beijing Shougang Co., Ltd.'s commitments, management, measures, and achievements in social responsibility, environmental prote ...

北京首钢股份有限公司 2022年度可持续发展报告 勇担使命 引领未来 北京首钢股份有限公司 2022年度可持续发展报告 勇担使命引领未来 北京首钢股份有限公司年度可持续发展报告 2022 关于本报告 尊敬的读者： 《北京首钢股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》本着客观、规范、透明、全面的原则，系统披露了北京 首钢股份有限公司 2022 年度在社会责任、环境保护和企业治理方面的承诺、管理、举措和成效。 北京首钢股份有限公司 二○二三年八月 时间范围 本报告覆盖的周期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（简称"报告期"），部分内容追溯以往年份。 报告范围 本报告涵盖北京首钢股份有限公司及其子公司、分公司。为了便于表述和阅读，报告中"北京首钢股份有限公司" 也以"首钢股份""公司"或"我们"表示。 首钢股份主要产品生产企业：首钢股份公司迁安钢铁公司（迁钢公司）、首钢京唐钢铁联合有限责任公司（京 唐公司）、北京首钢冷轧薄板有限公司（冷轧公司）、首钢智新迁安电磁材料有限公司（智新电磁）。 说明：迁顺产线是指位于河北省迁安市的迁钢公司与位于北京市顺义区的冷轧公司形成的一体化生产组织 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于北京首钢股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的法律意见书 致：北京首钢股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京首钢股份有限公 司（以下简称"公司"或"首钢股份"）的委托，担任首钢股份2021年限制性股 票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号--业务办理（2023年8月修订）》（以下简称"《深交所1号监管指南》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资 发分配[2008]171号）、《中央企业控股上市公司实施股 ...

北京首钢股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北京首钢股份有限公司(以下简称"首 钢股份"或"公司")的内部审计工作，建立健全内部审计组织体 系，促进内部审计履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审 计工作的规定》《北京市内部审计规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《北京 首钢股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指首钢股份内部审计机构和 内部审计人员独立、客观地开展审计监督活动，通过运用系统、 规范的审计方法，审查和评价企业财务收支、经营活动、风险管 理、会计核算及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进企业 建立科学的法人治理结构，提高管理水平，提升企业价值，防范 和控制风险，合理保证经营目标的实现。 第三条 本制度适用于首钢股份、全资子公司及控股子公司等 (以下简称"子公司")。 第二章 组织体系 第四条 内部审计是企业全面风险管理和内部监督体系的重 要组成部分，坚持首钢股 ...

北京首钢股份有限公司监事会 本次拟回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管 理办法》及《激励计划》规定，限制性股票回购原因、数量及价 格合法、有效，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股 东合法权益的情形。 监事(签名)： 二○二三年九月 对《关于回购注销"2021 年限制性股票激励计划"部分人员 所持有的限制性股票的议案》的审核意见 北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")监事会，根据《公 司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京首钢股份有限公司 章程》和《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")等有关规定，认真 审阅了《北京首钢股份有限公司关于回购注销"2021 年限制性 股票激励计划"部分人员所持有的限制性股票的议案》，监事会 (成员包括：孙毅、郭丽燕、常海宇、王兴涛、屈二龙)对公司回 购注销部分限制性股票等事项发表意见如下。 鉴于智新电磁拟实施员工持股计划，参与员工持股计划的员 工中 18 人已经参加首钢股份 2021 年实施的股权激励计划并持有 一定数量的首钢股份限制性股票，考虑到员工持股和股权激励都 属于对员工的中长期激励，拟允许 ...

1、双方拟签署《补充协议》基于客观事实，《补充协议》 内容符合相关法律、法规、规范性文件以及《北京首钢股份 有限公司章程》的规定，有利于公司发展和规范运作，有效 保障公司和股东的合法权益，不存在损害非关联股东特别是 中小股东利益的情形。 2、认可该议案所载内容，同意将其提交公司董事会会议 审议，并依规履行股东大会批准程序。 独立董事(签名)： 二○二三年九月 北京首钢股份有限公司独立董事 对拟提交董事会会议审议的"管理服务协议之补充协 议议案"的事先认可意见及独立意见 根据公司报送的拟提交董事会会议审议的文件，我们作 为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)，认 真审阅了《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司 签订<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢 集团有限公司相关下属企业之管理服务协议之补充协议(以 下简称'《补充协议》')>的议案》。按照相关规定，发表如 下意见。 ...