证券代码：000967 公告编号：2024-025 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年度继续开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度继续开展资产池业务 的议案》，为进一步盘活资产，充分发挥供应链价值，提高公司流动资产的使 用效率，公司及子公司拟与金融机构开展不超过人民币20亿元的资产池（含额 度共享）专项授信额度，业务期限内，该额度可滚动使用。具体公告如下： 证券代码：000967 公告编号：2024-025 号 一、资产池业务情况介绍 1、业务概述 资产池业务于不同金融机构具体名称会有不同之处，一般是指协议金融机 构依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等 业务和服务的统称。协议金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用 所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融 服务平台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池入池资 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-032 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方 ...

业绩总结 - 2023年度计提商誉减值准备8601.06万元，减少净利润和所有者权益[1][7] 用户数据 - 2023年环卫车销量76304辆，同比下滑6.21%[2] 其他新策略 - 2024年4月26日董事会审议通过计提商誉减值准备议案[6] 数据补充 - 2018年收购中联环境股权形成商誉57.14亿元[1] - 环卫车辆装备制造销售资产组含商誉账面价值与可收回金额[5]

募集资金情况 - 公开发行可转债1476.1896万张，募集资金147618.96万元[12] - 募集资金净额为145733.62万元[12] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额77431277.37元[17][18] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入38836.42万元，利息收入净额845.93万元[16] - 智慧环卫综合配置中心项目投资进度17.54%，2024年调至2026年12月达预定可使用状态，本年度效益8757.61万元[26][27] - 补充营运资金项目投资进度100%，不单独形成效益[26] 资金使用情况 - 应结余募集资金107743.13万元，实际结余7743.13万元，100000万元用于暂时补充流动资金[16] - 2022 - 2023年两次用不超10亿闲置资金补流，均按时归还[27] - 截至2023年12月31日，闲置资金补流余额100000万元[27][28]

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000967 公告编号：2024-014 号 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 498,383,730.00 元，其中母公司实现净利润 638,922,522.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取 法定盈余公积 63,892,252.27 元，加上年初未分配利润 559,764,885.53 元，减 去已分配的利润 348,363,541.68 元，母公司截至 2023 年 12 月 31 日，可供股 东分配的利润为 786,431,614.32 元。 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-012 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第六次会议的通知。 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主 持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告》摘要同时刊 ...

公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 盈峰环境科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | | | | ...

报告审议 - 审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要等多项报告并提请股东大会审议[2] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[5] - 审议通过《内部控制评价报告》[17] - 审议通过《2023年度可持续发展报告》[18] 议案决策 - 审议通过公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期议案[6] - 审议通过公司及其子公司会计政策变更议案[7] - 审议通过2023年度计提商誉减值准备议案[8] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 审议通过继续开展应收账款保理业务等多项议案并提请股东大会审议[14] - 审议通过向盈峰集团有限公司拆借2024年度临时资金关联交易议案[16] - 审议通过2024年度继续开展资产池业务议案[16] - 审议通过暂不向下修正“盈峰转债”转股价格议案[19] - 审议通过注销回购股份暨减少注册资本议案[20] 其他事项 - 提请股东大会续聘天健会计事务所为公司2024年度外部审计机构[11] - 公司拟向银行申请总额不超过80亿元综合授信额度[14] - 因可转债转股，公司总股本和注册资本有变动[22] - 提名赖智耀为第十届监事会非职工监事[24] 待审议 - 2024年度董监高薪酬方案议案提交股东大会审议[19] - 购买董监高责任保险议案提交股东大会审议[20]

提名委员会组成 - 由3名董事委员组成，2名为独立董事委员[4] 委员任期与职责 - 委员任期与董事会一致，独立董事连任不超6年[4] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 会议召开前3日通知，半数以上委员同意可不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[18] - 细则由董事会解释修改，2024年4月29日制定[14][16]

证券代码：000967 公告编号：2024-020 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议 通过了《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，现将有关 事宜公告如下： 1、投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托 理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。 2、投资金额 用于委托理财的资金日均不超过人民币30亿元（含），期限自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，在上述额度内，资金 可滚动使用。 3、投资方式 公司委托商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构进行 短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及基金公司固定收益类产 品、资产管理公司资产管理计划、国债逆回购等产品。 4、投资期限 公司委托理财的资金来自 ...