人事变动 - 2025年3月26日公司董事会通过喻晓军不再担任副总经理议案[2] - 喻晓军因退休不再担任，决议自通过日生效[2] 股份情况 - 喻晓军直接持股296,768股，占总股本0.0282%[3] - 喻晓军通过激励持股220,000股，占总股本0.0209%[3] - 喻晓军承诺按规定管理处理股份[3]

安泰科技股份有限公司董事会 关于第九届董事会第三次会议相关事项的说明 按照深圳证券交易所《股票上市规则》《圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关要求，公司董事 会对相关事项说明如下： 一、关于 2024 年年度利润分配预案的相关说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2024 年度母公司本 期实现净利润 325,195,747.78 元，可供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元。 按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 32,519,574.78 元后，可 供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元，结合公司实际情况，以 2024 年 12 月 31 日的股本 1,050,718,097.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元（含税）， 共计分配 210,143,619.40 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本 公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益， 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司货 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为75.73亿元，2023年为81.87亿元，同比下降7.5%[30] - 2024年净利润为4.34亿元，2023年为3.44亿元，同比增长26.4%[31] - 2024年归属于母公司股东的净利润为3.72亿元，2023年为2.49亿元，同比增长49.3%[31] - 2024年基本每股收益为0.3610元，2023年为0.2432元，同比增长48.4%[32] - 2024年稀释每股收益为0.3590元，2023年为0.2390元，同比增长50.2%[32] - 2024年投资收益为1.46亿元，2023年为0.09亿元，同比增长1443.3%[30] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为6.23亿元，减值准备为0.38亿元，账面价值为5.85亿元[9] - 2024年12月31日公司货币资金期末余额为27.59亿元，期初余额为28.43亿元[23] - 公司流动资产合计期末余额为64.59亿元，期初余额为69.42亿元，减少约6.96%[24] - 公司非流动资产合计期末余额为46.34亿元，期初余额为44.29亿元，增加约4.63%[24] - 公司资产总计期末余额为110.93亿元，期初余额为113.70亿元，减少约2.44%[24] - 公司流动负债合计期末余额为37.55亿元，期初余额为38.76亿元，减少约3.12%[25] - 公司非流动负债合计期末余额为9.79亿元，期初余额为8.24亿元，增加约18.81%[25] - 公司负债合计期末余额为47.35亿元，期初余额为46.99亿元，增加约0.76%[25] - 公司所有者权益合计期末余额为63.58亿元，期初余额为66.71亿元，减少约4.69%[26] - 母公司流动资产合计期末余额为25.43亿元，期初余额为20.66亿元，增加约23.10%[27] - 母公司非流动资产合计期末余额为48.20亿元，期初余额为46.48亿元，增加约3.69%[28] - 母公司资产总计期末余额为73.63亿元，期初余额为67.14亿元，增加约9.67%[28] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年03月26日，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 公司将收入确认和商誉减值确定为关键审计事项[7][9] - 针对收入确认实施了了解内控、测试信息控制、检查支持性文件等审计程序[8] - 针对商誉减值实施了了解内控、评价分摊方法、分析假设等审计程序[11] 会计政策与处理 - 非同一控制下企业合并，公司按公允价值计量合并对价资产、负债，差额计入当期损益[67] - 公司对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于则复核后处理[68] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司纳入合并报表[70] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，采用实际利率法[81] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类，初始和后续计量有规定[83] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[94] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[128] - 固定资产折旧方法为年限平均法，不同类别资产折旧年限和残值率不同[148] - 使用寿命有限的无形资产按直线法摊销，不同类型无形资产摊销期限不同[157] - 公司股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[170] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认收入[176] - 公司对为履行合同发生的成本满足条件的作为合同履约成本确认为资产[180] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能收回的作为合同取得成本确认为资产[180] - 公司在租赁期开始日除短期和低价值资产租赁外确认使用权资产和租赁负债[192]

业绩总结 - 2024年公司营业收入75.73亿元，新签合同额81.1亿元，归母净利润3.72亿元，经营性净现金流7.7亿元，资产负债率42.68%[1] 公司治理 - 2024年组织召开股东大会4次，审议议案20项且均获表决通过[4] - 2024年完成董事会换届选举，产生第九届董事会，成员9名，任期三年，含3名独立董事[7] - 2024年召开7次董事会，审议议案48项[7] - 2024年董事会专门委员会召开15次会议[10] - 独立董事专门会议召开2次[13] 信息披露与投资者关系 - 2024年再次获深交所年度信息披露评价最高等级“A级”，已连续2年获此评级[18] - 接待38家机构开展线上线下调研48人次，发布7次投资者活动记录表，深交所互动易平台回复率100%[19] 激励计划 - 2024年5月24日审议通过激励计划首次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成议案[22] - 2024年8月28日审议通过回购注销激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格议案，回购注销1名激励对象70,000股限制性股票[23] - 2024年12月25日完成限制性股票回购注销手续，股本总数变更[23] 未来展望 - 2025年是“十四五”收官，“十五五”规划承上启下关键一年[25] - 推动各子公司巩固地位、拓展市场、聚焦新兴领域、推动产品升级、布局战略性新兴产业[27] - 2025年加强战略谋划，统筹抓好“十五五”规划编制[27] - 2025年跟踪科技政策，参与国家级研发平台建设，承担国家重大科技任务[29] - 2025年做实智能制造场景建设，推进产业单位数字化车间建设[29] - 2025年加强数智学院建设，完善数智人才培养[29] - 2025年全面提升产业绿色化水平，落实碳达峰行动方案[29] - 2025年董事会按规定组织会议及召集股东大会[30] - 2025年组织董监高开展不少于2次工作调研及专题学习[30] - 2025年3月底前召开第九届董事会第三次会议[31] - 2025年4月底前召开第九届董事会第四次会议[31] - 2025年8月底前召开第九届董事会第五次会议[31] - 2025年10月底前召开第九届董事会第六次会议[31]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需股东大会审议[2] - 2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[4] - 2024年12月6日起执行《准则解释第18号》[4] 影响评估 - 变更对财务状况等无重大影响[7] - 董事会、独立董事、监事会认为变更合规且无损股东利益[8][9][10] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[13]

业绩数据 - 2025年公司预计日常关联交易总额36,565万元，2024年实际发生17,361万元[3] - 2024年采购实际发生额8,008万元，占比1.28%，与预计差异 -51%[6] - 2024年销售实际发生额9,353万元，占比1.24%，与预计差异 -20%[6] - 截至2024年12月31日，中国钢研总资产315.44亿元，净资产98.77亿元[8] - 2024年中国钢研营收153.29亿元，净利润9.95亿元[8] 股权与交易 - 中国钢研持有公司34.68%股权[3] - 2025年预计向中国钢研及其子公司采购19,365万元，销售12,700万元[5] - 2025年预计向参股公司采购3,500万元，销售1,000万元[5] - 2025年与中国钢研及其子公司日常关联交易预计总额32,065万元[10] 交易相关 - 2025年关联交易有效期1月1日至12月31日[12] - 公司与关联方按授权签协议，超限额需重预计并审批[13] - 2024年公司关联交易总额未超获批额度[16] 各方意见 - 独立董事认可2025年关联交易议案，同意提交董事会[16] - 独立董事认为2025年关联交易公平，未损公司及中小股东利益[17] - 监事会认为2025年关联交易预计符合经营需要，未损利益[18] - 公司审议2025年关联交易程序符合法规[19]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人270人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健2023年度业务总收入34.83亿元、审计收入30.99亿元、证券收入18.40亿元[1] 审计机构变更 - 2024年12月相关会议审议通过变更2024年度审计机构为天健[5][6] 审计相关沟通 - 2025年1 - 3月董事会审计委与天健就审计计划、会计情况沟通[6][7] 审计结果 - 天健认为公司2024财报公允，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] - 报告日期为2025年3月28日[10]

会议时间 - 2025年4月18日下午14:00召开现场会议[1] - 2025年4月18日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月11日[3] - 会议登记时间为2025年4月14 - 16日[6] 会议信息 - 投票代码为360969，简称为安泰投票[12] - 会议地点为公司总部会议室[3] - 会议召集人是公司董事会[1] - 采取现场与网络投票结合方式[2] 其他 - 会务联系电话为010 - 62188403，传真为010 - 62182695[11] - 2025年3月28日披露相关公告[5]

内部控制 - 第九届监事会第三次会议审议通过《安泰科技2024年度内部控制评价报告》[1] - 截至2024年12月31日日常和重点活动已建合理内控[1] - 内控规范、严格、充分、有效，符合监管要求[1] - 公司组织完善、制度健全，内控制度具完整性等[1] - 内控评价报告真实客观反映实际情况[1]

会议情况 - 第九届监事会第三次会议应到监事5名，实到5名[1] 报告决议 - 《公司2024年度总经理工作报告》全票赞成通过[1] - 《公司2024年年度报告》全票赞成，待股东大会审议[2] - 《公司2023年度内部控制评价报告》全票赞成通过[3] - 《公司2024年度内部控制审计报告》全票赞成通过[5] - 《公司2024年度财务决算报告》全票赞成，待股东大会审议[6] - 《公司2024年度利润分配预案》全票赞成，待股东大会审议[7] 议案决议 - 《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》全票赞成通过[8] - 《公司关于会计政策变更的议案》6票赞成通过[9] - 《关于2025年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》部分待股东大会审议[11]