人员变动 - 2025年3月3日董事会秘书黄锡军因退休辞职，不再担任公司职务[1] - 黄锡军持有公司股票6000股[1] 职责安排 - 董事会秘书空缺期间由王小龙代行职责[1] - 公司将尽快完成董事会秘书选聘工作[1] 联系方式 - 王小龙代行职责电话（0773）8991977[2] - 邮箱616511958@qq.com，地址桂林市翠竹路35号[2]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损约18860万元，2023年盈利1638万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损约18500万元，2023年盈利1247万元[3] - 2024年基本每股收益亏损约0.403元/股，2023年盈利0.035元/股[3] 2024年经营数据 - 2024年1 - 12月公司游客接待量约568万人次，同比下降约8.18%[5] - 2024年1 - 12月公司实现营业收入约43790万元，同比下降约6.25%[5] - 2024年1 - 12月公司投资收益同比减少约2238万元[5] 2024年资产减值情况 - 2024年12月31日公司及部分子公司计提信用减值损失和资产减值损失合计约15000万元[6] 2025年工作计划 - 2025年公司将加大低效、不良资产的盘活处置力度[8] - 2025年公司拟加强应收账款催收力度，并成立专项催收小组[8] - 2025年公司重点工作为加大不良资产优化盘活、抓资产经营促内延增长、以项目打造促外延式扩张[8]

公司基本信息 - 公司1998年4月经批准发起设立并登记注册[7] - 2000年4月核准首次公开发行4000万股人民币普通股，5月在深交所上市[8] - 公司注册资本为4.6813亿元人民币，股份总数为4.6813亿股[9][18] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行1.8亿股，桂林旅游发展总公司占比77.61%等[16] - 1999年股份回购后，总股本缩减为7800万股，桂林旅游发展总公司占比65.32%等[17] 经营与业务 - 公司经营宗旨是以桂林山水为依托，以旅游业为主业[12] - 经营范围包括游船客运、旅游观光等多项业务[12] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[26] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[34] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[82] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，可设副主席[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[109] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于同期年均可分配利润的30%[124] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[140] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[145]

会议安排 - 公司2024年12月4日召开第七届董事会2024年第九次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年12月5日在巨潮资讯网发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 本次股东大会网络投票时间为2024年12月20日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[5] 参会情况 - 出席本次会议股东及代理人256名，代表股份239,883,084股，占比51.2428%[8] - 现场4名代表234,921,335股，占比50.1829%；网络252名代表4,961,749股，占比1.0599％[8][9] - 中小投资者254名，代表8,116,611股，占比1.7338％[10] 议案表决 - 《关于补选陈靖女士为非独立董事的议案》，同意239,035,185股，占比99.6465％[14] - 《关于修改公司章程的议案》，同意239,210,685股，占比99.7197％[16] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序和结果均合法有效[17]

会议信息 - 现场会议于2024年12月20日14:50召开，地点在广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室[3] - 网络投票时间为2024年12月20日[3] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表股份239,883,084股，占公司有表决权股份总数51.2428%[4] - 现场会议出席股东及代表股份234,921,335股，占公司有表决权股份总数50.1829%[4] - 网络投票出席股东代表股份4,961,749股，占公司有表决权股份总数1.0599%[5] 议案表决情况 - 补选陈靖为非独立董事议案，同意239,035,185股，占出席有效表决权股份总数99.6465%[7] - 修改公司章程议案，同意239,210,685股，占出席有效表决权股份总数99.7197%[8]

董事会会议 - 2024年12月20日召开第七届董事会2024年第十次会议，9位董事全出席[2] - 会议以8票同意、1票反对通过选举陈靖为董事长[3] - 补选陈靖为董事会多委员会委员[4] 股东大会 - 2024年12月20日第三次临时股东大会补选陈靖为非独立董事[3] 反对理由 - 董事桂海鸿因二股东持股市值未增长投反对票[3]

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 会议召开日期：2024 年 12 月 20 日 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 一、桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 .... 2 二、桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会提案 提案一：关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的 提案 .................................................... 5 提案二：关于修改公司章程的提案 ....................... 7 P A G E 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 一、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:3 ...

公司基本信息 - 公司于2000年4月14日核准首次公开发行4000万股人民币普通股，5月18日在深交所上市[8] - 公司注册资本为4.6813亿元人民币[8] - 公司股份总数为4.6813亿股，全部为人民币普通股[18] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行1.8亿股，桂林旅游发展总公司占比77.61%等[16] - 1999年公司进行股份回购，总股本缩减为7800万股，各股东占比变化[17] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购股份有数量和时间限制[23] - 董监高任职期间转让股份有比例和时间限制[27] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议可请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[33] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[38] - 公司对外担保多种情形须经股东大会审议[41][42] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提出临时提案[50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，通知时间有规定[83] - 特定情形收购股份事项需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[85] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名等为高级管理人员[95] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[96] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有出席人数要求[91] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议[109] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[120] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[120] - 每年现金分配利润有比例要求[124] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[131] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[132] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[140][141][143] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[145] 章程相关 - 章程以企业登记机关最近一次备案登记后的中文版为准[155] - 章程由公司董事会负责解释[157]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月20日14:50[2] - 网络投票时间为12月20日[2] - 股权登记日为2024年12月13日[2] 会议审议提案 - 补选陈靖为非独立董事、修改公司章程等[5] - 提案2.00需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月19日9:00 - 17:00[7] - 登记地点在广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15至15:00[11]

会议情况 - 桂林旅游第七届董事会2024年第九次会议于12月4日召开[2] - 会议审议多项议案，均8票同意通过[3][5][6] 人事变动 - 2024年11月19日董事长申光明辞职[3] - 拟补选陈靖为非独立董事[3][4] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会12月20日召开[6] - 地点为桂林天之泰大厦12楼会议室[6] - 股权登记日为12月13日[6]