人员变动 - 证券事务代表麻菱珂因内部工作调整辞职，仍在公司工作，未持股[2] - 董事会审议通过聘任严一丹为证券事务代表[2] 新代表信息 - 严一丹1986年9月出生，本科法学学士，有相关资格证书[7] - 曾任多公司职务，2024年2月起任职公司证券部，未持股无关联[7] - 任期至第八届董事会届满，联系地址、电话等信息公布[2][4][5]

人事变动 - 董黎光因个人原因辞去公司职工监事职务[1] - 严一丹被选举担任公司第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 严一丹1986年9月出生，本科学历，法学学士[5] - 严一丹持有相关资格证书，2024年2月起任职证券部[5] - 严一丹未持股，无关联关系，符合任职条件[5]

人事变动 - 非独立董事张颖因内部工作调整辞职，仍在公司任职，未持股[3] - 提名张民为非独立董事候选人，章玉明为审计委员会成员候选人[3][6] 会议审议 - 2024年8月19日董事会审议通过补选及增补议案，需股东大会通过[3][5][6] 人员信息 - 张民1974年生，本科，高工，未持股[9] - 章玉明1971年生，硕士，有资质，任董事兼副总裁，未持股[10]

董事会会议 - 2024年8月19日召开第八届董事会第二十五次临时会议[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 人事变动 - 非独立董事张颖因内部工作调整辞职，仍任其他职务[2] - 提名张民为非独立董事候选人[2] - 增补章玉明为审计委员会成员候选人[4] 议案表决 - 两项议案均9票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3] 后续安排 - 补选董事需提交股东大会审议[3]

股价情况 - 山子高科股票2024年8月1 - 2日收盘涨幅累计偏离超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 已披露信息无补充、更正之处，无未披露重大信息[4][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项，未买卖股票[4] 风险提示 - 公司信息以指定媒体为准，提醒投资者注意风险[7]

回购方案 - 回购资金总额不低于6亿元且不超过10亿元[4] - 回购价格不超过1.60元/股，上限未超均价150%[3] - 回购期限不超6个月[9] 数据测算 - 按6亿下限测算，预计最大回购股份约37,500万股，占3.75%[10] - 按10亿上限测算，预计约62,500万股，占6.25%[10] - 假设资金全用完，占总资产、净资产、货币资金比重分别为4.00% - 6.66%、17.68% - 29.47%、57.10% - 95.17%[14] 公司现状 - 截至2024年3月31日，总资产150.09亿元，净资产33.93亿元，货币资金10.51亿元[14] 其他要点 - 回购用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[3][17] - 回购方式为集中竞价交易[7] - 资金来源为自有或自筹资金[12] - 2024年7月25日董事会审议通过方案[6] - 相关人员无买卖及内幕交易，暂无增减持计划[16] - 无需股东大会审议，授权管理层办理[18] - 存在回购方案无法实施或变更终止风险[19][20][23][24] - 按规定披露回购进展、结果及股份变动[21] - 已开立回购专用证券账户[22] - 本次回购对公司无重大影响[24] - 报备文件为董事会会议决议[25]

股权结构 - 中芯梓禾相关企业持股2,988,200,641股，占总股本29.89%[2] - 宁波圣洲投资持股922,611,132股，占总股本9.23%[2] - 银亿股份破产账户持股910,649,201股，占总股本9.11%[2] 无限售股份 - 宁波圣洲投资持无限售股占总数14.14%[6] - 银亿股份破产账户持无限售股占总数13.96%[6] 公司决策 - 2024年7月25日审议通过回购股份方案[2]

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-049 山子高科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科，股 票代码：000981）股票连续两个交易日（2024 年 7 月 29 日、7 月 30 日）收盘价格涨幅累 计偏离超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 4、 近期，公司陆续披露了《公司关于回购公司股份的方案》《关于公司董事长兼总裁及其控 制的企业计划增持公司股份的公告》《关于公司与浙商资管签订战略合作协议的公告》等， 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 ...

战略合作 - 公司于2024年7月29日与浙商资管签署《战略合作协议》[2] - 合作通过投行服务等助力公司发展[2] 融资决策 - 2024年7月29日董事会会议授权董事长向浙商资管融资不超10亿[2] - 以公司信用及财产作融资抵押物或质押物[2]

山子高科技股份有限公司 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-048 关于公司与浙商资管签订战略合作协议的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江省浙商资产管理股份有限 公司（以下简称"浙商资管"）于 2024 年 7 月 29 日签署了《战略合作协议》。本次签订 的战略合作协议是浙商资管基于对公司发展方向的认同和发展前景的看好，浙商资管作 为专业化的资产管理公司，有意向在投行服务、保理服务、基金投资、资产经营等方面 与乙方开展战略合作，帮助公司改善资本结构和经营状况，降低融资成本，助力公司高 质量全面发展。 一、战略合作基本情况 公司与 2024 年 7 月 28 日向浙商资管发出帮扶函，申请不超过 10 亿资金的融资支 持，双方经过沟通和交流，与 2024 年 7 月 29 日签署了《战略合作协议》。本次签订的 战略合作协议是浙商资管基于对公司发展方向的认同和发展前景的看好，浙商资管作为 专业化的资产管理公司，有意向在投行服务、保理服务、基金投资、资产 ...