制度修订 - 2024年11月18日公司通过修订《总经理工作细则》议案[1] - 资产报废及处置修改为决定单项投资总概算1000万元以下项目，12个月内累计不超1亿[1] - 修改后总经理可决定控股子公司800万元以下银行借款及担保，12个月内累计不超8000万[2] 其他 - 公司第八届董事会二十五次临时会议相关投资决策权限议案停止执行[2]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年11月14日发出[1] - 第八届董事会第三十四次临时会议于2024年11月18日召开[2] 会议情况 - 应参与表决董事8名，实际参与8名[3] 议案审议 - 审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》[4] - 该议案表决同意8票，反对0票，弃权0票并通过[5]

公司成立相关 - 闽电（寿宁）新能源开发有限公司近日成立 [1] - 法定代表人为黄兴团 [1] - 注册资本为1000万元 [1] 公司经营范围 - 包含发电业务、输电业务、供（配）电业务、风力发电技术服务、以自有资金从事投资活动、电气设备修理、智能农业管理等 [1] 公司股权结构 - 由闽东电力旗下福建闽电新能源开发有限公司及寿宁县梦龙旅游投资开发有限公司共同持股 [1]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年11月4日发出[1] - 第八届董事会第三十三次临时会议于2024年11月7日召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[3] 项目与授信 - 闾峡风电场风机消缺和综合性能提升（三期）项目总费用控制在847.5万元以内[5] - 同意向交通银行宁德分行申请5000万元综合授信，期限1年[6] - 同意向中国农业银行宁德蕉城支行申请10000万元综合授信，期限1年[7] 议案表决 - 《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电场风机消缺和综合性能提升（三期）项目议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于向中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行申请综合授信的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[8]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为1.74亿元，同比下降29.43%[2] - 年初至报告期末营业收入为4.50亿元，同比下降67.74%，主要由于东晟广场项目住宅楼交房完成，售房收入减少[8] - 年初至报告期末营业成本为2.17亿元，同比下降75.84%，主要由于东晟广场项目售房收入减少导致营业成本减少[8] - 公司2024年第三季度营业总收入为450,172,159.35元，同比下降67.7%[17] - 营业总成本为334,864,550.12元，同比下降67.3%[17] 净利润与股东权益 - 归属于上市公司股东的净利润为6089.63万元，同比下降20.65%[2] - 净利润为113,758,615.08元，同比下降64.4%[18] - 归属于母公司股东的净利润为114,435,810.58元，同比下降64.4%[18] - 所有者权益合计为2,531,449,874.74元，同比增长1.1%[16] - 未分配利润为316,598,340.94元，同比增长7.8%[16] 资产与负债 - 报告期末在建工程为4160.39万元，同比增长131.72%，主要由于闽箭霞浦公司二期消缺修复项目实施[6] - 报告期末长期借款为5.03亿元，同比增长82.24%，主要由于风电板块公司长期借款增加[6] - 资产总计为3,624,141,758.81元，同比增长7.2%[15] - 负债合计为1,092,691,884.07元，同比增长24.6%[15] - 长期借款为503,242,536.75元，同比增长82.2%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加13405.26%，主要由于支付的各项税费减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3010.75%，主要由于银行理财产品净支出增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加179.57%，主要由于取得借款收到的现金增加[11] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为138,608,382.44元，同比增长134倍[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-253,682,894.76元，同比减少30倍[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为123,238,168.65元，去年同期为-154,878,236.58元[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为8,163,656.33元，去年同期为-162,006,949.33元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为313,413,400.56元，同比增长52.8%[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为434,542,723.23元，同比增长6.2%[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为133,484,282.86元，同比下降0.5%[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为51,215,009.45元，同比下降68.8%[20] 费用与损失 - 年初至报告期末销售费用为172.14万元，同比下降71.07%，主要由于东晟地产结转的营销代理费减少[8] - 年初至报告期末信用减值损失为-255.66万元，同比增加38.02%，主要由于计提风电能源补贴相关信用减值损失增加[8] - 资产处置收益较上年同期增加107.69%，主要由于处置技改更换的生产设备等资产[9] - 营业外收入较上年同期减少93.54%，主要由于上年同期将无需支付的往来款转入营业外收入[9] - 营业外支出较上年同期增加596.61%，主要由于捐赠支出增加[9] - 所得税费用较上年同期减少71.98%，主要由于子公司东晟地产应缴所得税费用减少[9] - 研发费用未披露具体数据，但管理费用为91,823,974.98元，同比增长8.6%[17] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为51,992人，宁德市国有资产投资经营有限公司持股比例为47.31%[12] 货币资金与应收账款 - 货币资金期末余额为319,082,922.13元，较期初增加8,170,111.66元[14] - 应收账款期末余额为269,837,388.40元，较期初增加59,430,494.38元[14] 每股收益与审计 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.25元，稀释每股收益为0.25元[19] - 公司2024年第三季度报告未经审计[22] 合同负债 - 报告期末合同负债为1812.96万元，同比增长33.15%，主要由于收到东晟广场写字楼售房款[6]

特此公告。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-37 福建闽东电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事陈浩先生递交的书面辞职报告。因工作变动，陈浩先生 申请辞去公司董事会董事及董事会下设相关委员会的委员职务，辞职 后不再担任公司其他职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司章程等规定，陈浩先生的辞职报告自送达董 事会时生效。截止本公告披露日，陈浩先生未持有公司股份，辞去董 事及董事会下设相关委员会的委员职务不会对公司的正常生产经营 产生影响。 公司及董事会对陈浩先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 福建闽东电力股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 ...

会议信息 - 董事会会议通知于2024年9月23日发出[1] - 第八届董事会第三十一次临时会议于2024年10月15日召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[3] - 表决同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 公告发布时间为2024年10月15日[10] 投资合作 - 公司于2021年12月与寿宁县政府签订合作框架协议[5] - 福建闽电新能源出资900万元，占股90%[5] - 寿宁县梦龙旅游出资100万元，占股10%[5] - 闽电（寿宁）新能源注册资本金1000万元[6] - 投资资金为福建闽电新能源自有资金[7]

业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为10000万元至13000万元，同比下降68.88%至59.55%[4] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为10000万元至13000万元，同比下降68.24%至58.71%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为5000万元至7000万元，同比下降34.85%至8.78%[4] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为4000万元至7000万元，同比下降30.81%至3.13%[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益预计为0.22元至0.28元，上年同期为0.70元[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益预计为0.11元至0.15元，上年同期为0.17元[5] 业绩下降原因 - 公司本报告期确认售房收入较上年同期大幅减少，是业绩下降的主要原因[5] 其他说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[5] - 公司2024年前三季度实际业绩情况以公司2024年第三季度报告数据为准[6] - 公司提醒投资者注意投资风险[6]

证券代码：000993 证券简称：闽东电力公告编号：2024 临-34 福建闽东电力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚 动使用。2024 年 7 月 29 日召开第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关 于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司新增最高额度不超过 人民币 10000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权 期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金 管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-33 福建闽东电力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚 动使用。2024 年 7 月 29 日召开第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关 于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司新增最高额度不超过 人民币 10000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权 期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金 管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 ...