证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-29 福建闽东电力股份有限公司 关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （二）额度及期限 公司新增最高额度不超过人民币 10000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 授权期限为自公司本次董事会审议通过之日 12 个月内有效。在额度及决议有效 期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。 （三）投资产品品种范围 公司拟使用闲置自有资金购买银行金融机构安全性高、流动性好的大额存单 产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资 1 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 的第八届董事会第三十次临时会议审议通过了关于新增使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司新增最高额度不超过人民币 10000 万元的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资 金可滚动使 ...

会议信息 - 董事会会议通知于2024年7月24日发出[1] - 董事会会议于2024年7月29日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席8人[3] 议案表决 - 调整董事会专门委员会成员议案表决全票通过[7] - 新增使用闲置自有资金现金管理议案表决全票通过[10] 公司业务 - 公司通过屏南县稀土开发有限公司清算注销议案[13] - 公司持有宁德环三矿业有限公司70%股份[11] - 屏南县稀土开发有限公司2022年闭矿停业[11]

北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 传真：87310995 关于福建闽东电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 案号：观意字 2024 第 005926 号 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬中茂(福州)律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整， ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-30 福建闽东电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2024年7月11日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2024 临-26）。 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2024年第三次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午14:30 。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月29日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00 ...

人事变动 - 公司副总经理朱培禄因工作变动申请辞职[2] - 辞职后担任公司顾问，报告送达董事会生效[2] - 截止公告日未持股，不影响正常经营[2] 公告信息 - 公告发布于2024年7月15日[3]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十九次临时会议于2024年7月15日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与8名[3] 借款与贷款 - 闽箭霞浦公司借款余额19030万元，获批19000万元13年项目贷款[5] - 蕉城闽电公司借款余额23701.29万元，获批23700万元15年项目贷款[6] 表决结果 - 两项议案均8票同意，0票反对与弃权通过[6][8]

业绩预计 - 2024年上半年度业绩预计盈利为4500万元至6500万元，较去年同期下降81.60%至73.43%[3][4] - 归属于上市公司股东的净利润预计为4500万元至6500万元，较去年同期下降81.60%至73.43%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为0.10元/股至0.14元/股，较去年同期下降81.45%至73.21%[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第十六次会议于2024年7月9日现场召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[2] 增资议案 - 监事会同意对霞浦闽东海上风电有限公司增资议案[3] - 增资议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[4] - 增资议案须提交公司股东大会审议[5] 审计机构 - 公司选聘容诚会计师事务所为2024年度审计服务机构[6] - 监事会同意聘请审计机构预案[7] - 聘请预案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[8] - 聘请预案需提交公司股东大会审议[9] 备查文件 - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[10]

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-24 福建闽东电力股份有限公司 关于增资霞浦闽东海上风电有限公司投资建设宁德霞浦海上 风电 B 区项目暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与福 建省投资开发集团有限责任公司（以下简称"省投资集团"）拟按各自持股比例 对霞浦闽东海上风电有限公司（以下简称"项目公司"）进行增资（以下简称"本 次增资"）投资建设宁德霞浦海上风电B区项目（以下简称"B区项目"），其中 我公司按49%股比需出资40091.8万元（已出资2450万元，需增资37641.8万元）。 2、本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。 3、本次投资事项及本次增资金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%， 需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 4、根据省发改委有关批复，B区项目须于2024年11月25日前开工建设，否则 将被取消开发资格，收回已配置的风能资源。 一、交易概述 经 2018 年年度股东大会审议通过，公司与省投资 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-25 福建闽东电力股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘 请 2024 年度审计机构的预案》。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所概述 公司通过竞争性磋商的方式选聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计服务机构。容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券、期货相关业 务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力以及 投资者保护能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守"独立、客观、公正"的 执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的 审计，聘请该会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性和提高审计工作质 量,有利于保护公司及其他股东利益。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2024 年度年报审 ...