证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-09 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 6 月 24 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 董事陈浩先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于提名王静女士为董事候选人的议案》 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-26 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第七次会议审议通过， 决定召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2024年7月29日(星期一)下午14:30。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场） 9幢15层。 上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案具体内容详见公 司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 特别提示： 通过深圳证券交易 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-23 福建闽东电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司章程等规定，雷石庆先生的辞职报告自送达 董事会时生效。截止本公告披露日，雷石庆先生未持有公司股份，辞 去董事及董事会下设相关委员会的委员职务不会对公司的正常生产 经营产生影响。 公司及董事会对雷石庆先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事雷石庆先生递交的书面辞职报告。因工作变动，雷石庆 先生申请辞去公司董事会董事及董事会下设相关委员会的委员职务， 辞职后不再担任公司其他职务。 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-08 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 5 月 7 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十八次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 1、审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》； 因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运 作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意对董事 会专门委员会 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-22 福建闽东电力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司，2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 457,951,455 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），不送红股，也不实施 资本公积金转增股本。该方案已获公司 2023 年年度股东大会审议通过，详见公 司于 2023 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024 临-20）。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司股本总 额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额不变 ...

福建闽东电力股份有限公司监事会对公司 2024 年第一季度报告的书面审核意见 根据对公司 2024 年第一季度报告的审核,审核意见如下： 温巧容 褚东倩 (4)我们保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 福建闽东电力股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 监事签名： 黄祖荣 张 娜 郑希富 (1)公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2)公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能 从各方面真实的反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务 状况等事项。 (3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年第 一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为86,052,018.25元，同比下降59.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,960,580.10元，同比下降197.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,257,763.69元，同比下降198.98%[5] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降200.00%[5] - 营业成本为70,457,532.95元，同比下降53.07%[8] - 投资收益为2,008,406.41元，同比下降63.66%[10] - 所得税费用为2,393,747.35元，同比下降77.31%[13] - 公司2024年第一季度营业总收入为86,052,018.25元，同比下降59.7%[19] - 营业总成本为108,603,076.16元，同比下降41.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-20,960,580.10元，同比下降197.5%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,257,763.69元，同比下降199.0%[22] - 公司基本每股收益为-0.05元，同比下降200.0%[21] - 公司投资收益为2,008,406.41元，同比下降63.7%[20] - 公司经营活动现金流入小计为69,598,343.31元，同比下降35.5%[22] 资产与负债 - 债权投资期末余额为204,675,750.00元，较上年末增加53.60%[7] - 在建工程期末余额为43,193,443.84元，较上年末增加140.58%[7] - 预收款项期末余额为2,866,496.56元，较上年末增加261.02%[7] - 公司流动资产合计为795,560,337.87元，非流动资产合计为2,609,734,996.78元[17] - 公司资产总计为3,405,295,334.65元[17] - 公司流动负债合计为300,103,630.68元[18] - 公司负债合计为921,388,316.45元，同比增长5.1%[19] - 所有者权益合计为2,483,907,018.20元，同比下降0.8%[19] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为57,197股[14] - 宁德市国有资产投资经营有限公司持股比例为47.31%，持股数量为216,673,883股[14] - 福建省投资开发集团有限责任公司持股比例为6.58%，持股数量为30,111,565股[14] - 李长宏通过信用交易担保证券账户持有1,800,000股[15] - 深圳市前海火蓝资产管理有限公司－火蓝新思路1号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有1,591,200股[15] - 段太军通过信用交易担保证券账户持有1,045,210股[16] - 逯敏通过信用交易担保证券账户持有803,300股[16] 现金流量 - 投资活动现金流入小计为107,356.00元，去年同期为229,803,915.23元[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,417,827.49元，去年同期为1,356,376.34元[23] - 投资支付的现金为70,397,710.00元，去年同期为110,000,000.00元[23] - 投资活动现金流出小计为82,815,537.49元，去年同期为111,356,376.34元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,708,181.49元，去年同期为118,447,538.89元[23] - 取得借款收到的现金为96,240,429.00元，去年同期为73,500.00元[23] - 偿还债务支付的现金为24,870,000.00元，去年同期为100,760,500.00元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,122,121.58元，去年同期为3,533,638.90元[23] - 筹资活动现金流出小计为34,025,541.63元，去年同期为104,346,051.70元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,214,887.37元，去年同期为-104,272,551.70元[23] 研发与投资 - 公司研发费用未披露，可能表明研发投入减少[19]

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-07 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 22 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十七次临时会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十五楼会议室以现场 会议的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 人，名单如下： 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：议案通过。 许光汀、陈胜、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、温步瀛。 董事黄建恩先生因出差在外委托董事许光汀先生代为表决，董事 雷石庆先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 经与会董事过半数共同推举，董事许光汀先生主持本次会议，公 司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法 ...

福建闽东电力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格， 具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所对公司内部控制发表审计意见，出具内部控制审计报告由公司选 聘的年度财务会计报告会计师事务所进行。 公司聘任会计师事务所从事除上述审计之外的其他法定审计业务的，视重要 性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展年度财务报告和内部控制审计业务。 第二章 会计师事务所资质和执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所，应当具备下列条件： （2024 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第二十七次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建闽东电力股份有限公司（下称"公司"）选聘、 ...

案件编号：观意字 2024 第 002682 号 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬中茂（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北京观韬中茂（福州）律师事务所 G u a n t a o L a w F i r m 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 网址：www.guantao.com 关于福建闽东电力股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。本次股东大会召集 人为公司第八届董事会，召集人于 2024 年 4 月 2 日 ...