| | | 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的 《关于下属全资公司拟实施鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一 体化项目的公告》（公告编号：2026-003）。 三、备查文件 《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 通知于 2026 年 1 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2026 年 1 月 6 日上午 8:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董 事 7 名。会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）相关法律、行政法规、部门 规章 ...

项目投资与审批 - 公司董事会审议通过了鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目，投票结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 该项目预计建设投资总额为368,762.98万元 [1] - 项目投资包含前期已获批的“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”建设内容，该部分已获批投资176,221.21万元，本次新增投资192,541.77万元，资金来源于自有或自筹资金 [1] 项目资源与规模 - 湖南鸡脚山锂矿经评审备案的锂矿资源量达48,987.2万吨，折合碳酸锂当量约324.43万吨 [2] - 项目获批的露天开采规模及采选规模均为2,000万吨/年，已备案的尾矿库服务期为15.6年 [2] - 根据行业经验及公司试验，每年处理2,000万吨原矿可生产8万吨碳酸锂 [2] 战略意义与行业背景 - 该项目标志着公司湖南鸡脚山锂矿采选尾项目正式进入全面开发阶段，符合公司锂资源战略布局规划，是“铁+锂”双主业协同发展的核心举措 [2] - 当前碳酸锂市场行业景气度较高，下游新能源产业对碳酸锂需求持续增长 [2] - 继2025年9月公司四川加达锂矿项目贡献利润后，该项目的开发将有助于进一步扩大锂矿利润贡献，提升公司竞争力与综合盈利能力 [2]

公司项目进展 - 大中矿业旗下四川大中赫公司的选厂项目以加达锂矿资源为支撑，严格按照采选尾一体化标准规划建设 [2] - 该项目《矿产资源开采方案》已通过自然资源部审查，相关证照工作正在稳步推进中 [2] 行业政策环境 - 《固体废物综合治理行动计划》明确推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填 [2] - 政策原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目 [2] 公司合规性 - 四川大中赫公司选厂项目的开发建设符合《固体废物综合治理行动计划》的文件规定 [2]

项目投资决策 - 公司董事会于2026年1月6日审议通过下属全资公司实施鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿采选尾一体化项目的议案 [1] - 项目建设投资预计总额为36.88亿元 [1] - 项目包含前期已获批的“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”内容 [1] - 此次拟以自有或自筹资金新增投资19.25亿元 [1] - 该投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会批准 [1] 项目进展与规模 - 项目年处理规模为2000万吨锂矿采选 [1] - 项目目前已获得相关批准及备案 [1] - 项目后续尚需办理相关手续 [1] - 项目建成达产后，采选工程所得税后财务内部收益率为26.73% [1] 项目影响与意义 - 项目规模优势突出 [1] - 项目将提升公司的竞争力 [1] - 项目将提升公司的盈利能力 [1]

公司项目投资公告 - 大中矿业下属全资公司拟实施鸡脚山矿区通天庙矿段2000万吨/年的锂矿采选尾一体化项目 [1] - 该项目的建设投资预计为36.88亿元人民币 [1] - 公司2025年第一次临时股东大会已审议通过相关议案，其中“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”获批投资17.62亿元人民币 [1] 项目资金来源与构成 - 本次公告的锂矿一体化项目包含前期股东大会已批准的“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”的建设内容 [1] - 本次是在原项目投资基础上，以自有资金或自筹资金新增投资19.25亿元人民币 [1]

公司业务与运营 - 公司未开展碳酸锂等商品期货的套期保值业务，也未参与任何相关衍生品投资 [1] - 公司目前湖南鸡脚山和四川加达两大锂矿项目建设均稳步推进中 [1] - 公司将根据市场需求科学匹配产能，依托专业的矿山管理能力、规模化运营和技术优势增强整体盈利能力 [1] - 公司将视自身资金情况，审慎评估投资收益和风险后进行投资决策 [1] 市场表现与影响因素 - 近期公司股价波动主要受到宏观经济环境变化、行业政策动态、市场整体情绪及板块轮动等多方面因素的综合影响 [1] - 公司高度关注碳酸锂价格走势 [1] 公司治理与信息披露 - 公司不存在应披露未披露事项 [1] - 公司如有明确投资计划，将依法履行信息披露义务 [1] - 公司坚持以扎实的经营业绩和可持续的发展回报投资者 [1]

大宗交易概况 - 2026年1月7日，大中矿业发生一笔大宗交易，成交136.46万股，成交金额为3700.8万元，占该股当日总成交额的2.25% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为27.12元，相较于当日市场收盘价29.23元，折价率为7.22% [1] 交易细节 - 该笔交易的证券代码为001203，证券简称为大中矿业 [2] - 交易的买方营业部与卖方营业部均为长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 [2]

股权结构 - 众兴集团注册资本7726.48万元，林来嵘持股92.10%、安素梅持股7.90%[8] - 截至2026年1月5日，众兴集团等部分股东存在股份质押情况[25] 股权变动 - 2025年公司因可转债转股总股本增加25,058,847股[21] - 2025年12月31日及2026年1月5日，众兴集团因可交债换股被动减持34,421,515股[21] - 因众兴集团可交债换股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例从66.21%降至62.92%[21] - 众兴集团披露前持股729,524,400股，持股比例49.06%，权益变动后持股665,365,667股，持股比例43.40%[47] - 林圃生披露前持股3,000,100股，持股比例0.20%，权益变动后持股33,160,618股，持股比例2.16%[47] - 林圃正披露前持股16,532,200股，持股比例1.11%，权益变动后持股30,692,632股，持股比例2.00%[47] - 林来嵘披露前持股比例13.66%，权益变动后被动稀释为13.25%[47] - 安素梅披露前持股比例1.27%，权益变动后被动稀释为1.23%[47] - 安凤梅披露前持股比例0.23%，权益变动后被动稀释为0.22%[47] - 牛国锋披露前持股比例0.67%，权益变动后被动稀释为0.65%[47] - 众兴集团持股减少64,158,733股[47] - 林圃生持股增加30,160,518股[47] - 林圃正持股增加14,160,432股[47] 增减持计划 - 林圃生计划自2025年12月19日起15个交易日后3个月内增持不低于15,080,215股[17] - 牛国锋计划自2025年12月19日起15个交易日后3个月内减持不超过2,500,000股[17] 过往增持情况 - 2024年7月19日至9月6日，林圃正增持14,160,432股，占2024年9月6日总股本0.94%[20] - 2025年4月29日至5月6日，林圃生增持423,300股，占2025年5月6日总股本0.03%[20] 其他 - 2026年1月5日信息披露义务人不存在持有其他境内或境外上市公司发行在外股份总额5%以上的情况[13] - 2025年第三季度及第四季度大中矿业因“大中转债”持有人转股使公司总股本增加，致信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释[16] - 截至2026年1月5日信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份的权益变动比例被动跨越5%的整数倍[16] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理和持续经营[26]

可转债转股 - 2025年四季度“大中转债”转股减少5845703张，金额5.845703亿元，转股5432.652万股[4] - 截至2025年12月31日，累计转股金额5.85468亿元，股数5440.7108万股，占比3.61%[4] - 截至2025年12月31日，未转股“大中转债”金额9.34426亿元，占比61.48%[4] - 公司2022年8月发行1520万张可转债，募资15.2亿元，初始转股价11.36元/股[7] - 公司因利润分配将转股价格调至10.76元/股[8] - “大中转债”两次回售1060张已注销[9] 股权变动 - 2025年12月31日及2026年1月5日，控股股东被动减持3442.1515万股，持股从66.21%降至62.92%[5][14] - 截至2026年1月5日，梁欣雨及其一致行动人持股稀释至7.00%[6] - 2024 - 2025年，林圃正、林圃生分别增持1416.0432万股、42.33万股，占比0.94%、0.03%[12] - 2024年7月19日至9月6日，梁欣雨大宗交易减持1416.0432万股，占0.94%[16] - 截至2026年1月5日，剔除回购专户后，控股股东及其一致行动人持股63.42%[15] - 截至2026年1月5日，剔除回购专户后，梁欣雨及其一致行动人持股7.06%[16] 可交债情况 - 众兴集团一期可交债规模8亿元，2025年12月31日进入换股期[14] - 2025年12月31日及2026年1月5日，4.4748亿元可交债换股，众兴集团被动减持3442.1515万股[14] - 众兴集团持股从49.06%降至43.40%，林圃生持股从0.20%升至2.16%[14] 其他 - 2025年四季度公司总股本从15.08023074亿股增至15.33080435亿股[11] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股股东或实际控制人[17][18] - 众兴集团已履行权益变动信息披露义务[18]

公司股价与交易表现 - 1月6日公司股价收于30.13元，单日下跌2.49% [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交359万股，成交金额9983.79万元，成交价27.81元，较收盘价折价7.70% [1] - 近3个月内公司累计发生3笔大宗交易，合计成交金额达1.14亿元 [1] 近期资金流向与股价走势 - 公司股价近5个交易日累计下跌9.16% [1] - 同期主力资金合计净流出1.49亿元 [1]