分红政策调整 - 现金分红比例下限从20%提升至40%，取消差异化分红框架，改为统一刚性底线 [2] - 保留根据盈利情况上调分红比例的空间，明确"上不封顶"原则 [2] - 删除原政策中关于"重大投资计划或重大现金支出"的分红限制条件，仅保留"可分配利润为正"和"审计意见无保留"两项触发条件 [3] 战略意图 - 通过高于A股平均股利支付率的回报力度，传递盈利可持续性与现金流管控信心 [2] - 旨在吸引社保基金、保险资金等长期投资者 [2] - 避免因资本开支波动影响分红执行，增强政策可操作性 [3] 政策影响 - 修订后分红政策将作为资本战略的关键落子，向市场传递股东回报优先信号 [3] - 简化后的触发机制使分红执行更具确定性 [3] - 原三级阶梯分红框架（80%/40%/20%）被统一40%底线取代 [2]

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前景的信 心和长期价值的合理判断，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进 公司长期健康发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等 因素，于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七 次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及 股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于公 司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励。回购的资金总额 不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）；回购价格 不超过人民币 12.72 元/股（含）；回购股份的期限为自董事会审议通过股份回 购 ...

公司分红政策 - 公司承诺2024-2026年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的40% 且上不封顶 分红承诺具有刚性 需满足年度可分配利润为正且审计报告无保留意见的条件 [1] - 该政策是对2023年股东大会分红议案的修订 旨在以高于A股平均股利支付率水平的力度回馈股东 传递对盈利可持续性和现金流的信心 [1] - 自2021年上市以来 公司已实施4次现金分红 累计派发15亿元 折合每股1元 2024年股利支付率升至近60% 当前股息率达3 3% [2] 股东回报措施 - 2023年斥资2 7亿元回购股份 2025年计划推出2亿-4亿元升级回购方案 自5月23日实施回购以来股价累计上涨7% [2] - 高分红政策契合社保 险资等长期资金配置需求 有望推动公司估值向高成长 高分红模式转变 [2] 行业与战略布局 - 碳酸锂价格下行导致锂电板块估值处于低位 公司通过确定性分红承诺对冲行业波动 强化现金奶牛属性 [3] - 公司将持续深耕铁矿主业 推进矿山技改 关注国内外优质铁矿资源 同时加快湖南 四川锂矿项目建设 将锂矿作为新增长点 [3] - 优质锂矿资源叠加高分红承诺 使公司具备抵御行业周期波动的长期配置价值 [3]

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-063 债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 会 第十四次会议，会议决定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日上午 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）2025 年 6 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该 ...

大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全公司科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极 回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件 以及《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求， 结合公司实际情况，公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议， 审议通过了《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）>的议案》， 具体如下： 大中矿业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 三、公司未来三年（2024年-2026年）的股东回报规划 一、规划制定的考虑因素 （一）公司利润分配政策 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其 他方式；其中，现金股利政策目标为稳定增长股利；现金分红相对于股票股利在 利润分配方式中具有优先顺序，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利 润分配。根据实际经营情况，可进行中期分红。 2、公司快速增长，并且董事会认 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第六届董事会 第十四次会议，会议决定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11 ...

一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于 2025 年 6 月 1 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 6 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）> 的议案》 三、备查文件 《大中矿业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》 特此公告。 表决 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）> 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司为推动自身投资价值提升，增强投资者回报，经审议拟将《未来三年股 东分红回报规划（2024 年-2026 年）》中的现金分红条件进行简化，并将现金方 式分配的利润占当年实现的可分配利润的比例由 20%（含 20%）提高至 40%（含 40%）。《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》修订后，2025 年、 2026 年，在满足公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 后所余的税后利润）为正值、且审计机构 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十一 次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外担 保额度预计的议案》，同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求，2025 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 437,000 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担 保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会 授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担 保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施 ...

股份回购方案 - 公司计划使用不低于人民币20,000万元且不超过人民币40,000万元的自有资金及股票回购专项贷款资金回购股份 [1] - 回购股份用途包括可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励 [1] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 首次回购执行情况 - 首次回购公司股份300,000股，占总股本的0.02% [2] - 最高成交价8.60元/股，最低成交价8.50元/股 [2] - 成交金额2,566,000元（不含交易费用） [2] 回购合规性说明 - 首次回购时间、价格及委托时段符合公司回购方案及相关规定 [2] - 回购执行符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》要求 [2] - 公司承诺后续将继续实施回购计划并及时履行信息披露义务 [3]