2023 年 12 月 25 日，湖南大中赫收到临武产业开发区管理委员会指定的临 武县临东开发投资有限公司账户归还的财务资助款 1,000 万元。 截至本公告披露日，上述借款未逾期，公司已收回该笔财务资助本金 1,000 万元，剩余未归还本金为 1,000 万元。 特此公告。 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 6 日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称"湖南大中赫"）与临武县 人民政府签订了《用地协议》，为了加快项目建设进度，公司同意湖南大中赫向 临武县人民政府以现金方式预付前期征地费用 2,000 万元，专项用于湖南大中赫 临武锂矿新能源项目用地征地、报批等前期费用支出。该笔财务资助为无息借款。 2023 年 6 月 21 日，湖南大中赫与临武产业开发区管理委员会签署了《用地补充 协议》，约定上述 2,000 万元后续履约归还等义务由临武产业开发区管理委员会 接替完成，并延期至 2023 年 ...

第一章 总则 第一条 为保证内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律规范性文件、行业规定以及《内蒙古大中矿 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二章 董事会秘书资格和任免 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的 指定联络人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 料的管理，办理信息披露事务等事宜，负责管理信息披露事务部门。 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）熟悉履职相关的法律法规、有一定的财务、税收、 ...

第四条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事工作细则 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和规范性文件、《公司 章程》和本工作细则的规定。 第一条 为明确内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称公司）独立董事的职责 权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（ 以 下简 称《 独董管 理办法》 ） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等其他法律、法规、规范性文件以及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会 议事规则》的补充规定，公司独立董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律法规和 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《内蒙古大中矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 和高级管理人员（以下简称"高管"）人选的选拔标准和程序，进行选择并提出 建议。 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称的高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书及和《公司章程》规定或董事会认定的其他高管。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四 次会议通知于 2023 年 12 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年第一次临时 ...

一、修订《公司章程》的说明 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性 文件相关规定，结合实际情况，公司拟对《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订对照表 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 单一股东及其一致行动人 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司章程 内蒙古大中矿业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 份 2 | 股 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 董事会 25 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | 第七章 监事会 31 | | | | 第一节 监事 31 | | | | 第二节 监事会 32 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本《董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制及公司内、外部审计的沟 通工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中两名委员为公司独立董事，委员 ...

为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" ）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ），特制定本制度。 本制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保企业）进行资金 融通或商品流通而向债权人提供保证、抵押或质押的行为。 本制度适用于公司或控股子公司（以下简称"子公司"）为第三人 提供担保的行为。公司为子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规定。未 经公司董事会或股东大会批准，子公司不得对外提供担保；子公司为公司合并 报表范围内的法人或者其他组织提供担保的情形除外。 内蒙古大中矿业股份有限公司 对外担保管理制度 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担赔偿责任。 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的 ...

1、IPO 募投项目基本情况 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开了公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。公司在坚定铁矿主 业发展的基础上，基于采选冶技术和管理优势，决定将进军锂矿作为核心战略之 一，并于 2023 年 4 月 10 日控股取得湖南省临武县鸡脚山矿区含锂多金属矿产资 源（以下简称"鸡脚山锂矿"），于 2023 年 8 月 13 日竞拍取得四川省马尔康市 加达锂矿探矿权。上述两宗矿权为公司锂矿开发提供了坚实的资源保障。目前湖 南省临武锂矿项目探矿、选矿及碳酸锂冶炼建设等工作正在全面推进。根据公司 的战略定位、经营 ...