湖南华菱线缆股份有限公司 HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

关于湖南华菱线缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 二〇二四年五月 深圳证券交易所： 贵所《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120013 号）（以下简称"问询函"）已收悉。湖南华菱线缆股份有限 公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、发行人律师国浩律师（长沙）事务所 （以下简称"发行人律师"）、申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）就问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问 题进行核查，对问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照 要求对《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-037 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 公司2024 年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第 一季度报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议召开符合 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-038 具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的 监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实反映 ...

财务表现 - 2024年第一季度，华菱线缆营业收入为9.03亿，同比增长10.39%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿，同比增长11.58%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿，同比增长53.17%[2] - 基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[2] - 公司非经常性损益项目合计为6.79亿[3] - 公司优化销售回款结算方式，现金流量净额增长主要系销售回款现款结算金额增加[4] - 公司优化品种结构、控制费用、提升收益率，基本每股收益同比增长33.33%[4] 股东情况 - 公司前十名股东中，湘潭钢铁集团持股最多，占比41.80%[5] - 公司股东之间存在关联关系，如湘潭钢铁集团和湖南钢铁集团控制关系[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人[9] 公司资产状况 - 湖南华菱线缆股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为2,907,193,718.82元，较期初增长9.0%[11] - 公司非流动资产合计为1,339,184,047.08元，较上期增长2.3%[12] - 公司资产总计为4,246,377,765.90元，较上期增长6.8%[12] 公司经营情况 - 公司本季度营业总收入为902,589,344.74元，较上期增长10.4%[13] - 公司本季度营业总成本为879,183,734.35元，较上期增长10.5%[13] - 公司本季度净利润为23,405,610.39元，较上期增长12.3%[13] - 湖南华菱线缆股份有限公司2024年第一季度净利润为20,676,760.06元，同比增长11.55%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-109,760,257.83元，较上期下降53.17%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为65,678,094.96元，较上期增长29.18%[16]

1、召开时间 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-036 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 二、会议的出席情况 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 11 人，代表股份 313,013,720 股，占公司有表决权股份总额的 58.5703％。 其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 之 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 一、 本次股东大会的召集和召开 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240419-1-2 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 并依法进行见证。 根据《中华人民 ...

| 中文名称 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Hunan Valin WIRE&CABLE Co., Ltd. | | 证券代码 | 001208.SZ | | 注册资本 | 53,442.40万元人民币 | | 成立日期 | 2003年7月1日 | | 上市日期 | 2021年6月24日 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 注册地址 | 湘潭市高新区建设南路1号 | | 办公地址 | 湘潭市高新区建设南路1号 | | 法定代表人 | 熊硕 | | 经营范围 | 许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： | | | 电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；光纤制造；光纤销售；光通 | | | 信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软 | | | 硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；普 | | | 通货物仓储服务（ ...

中信证券股份有限公司 （五）培训人员：中信证券华菱线缆持续督导项目组 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"华菱线缆"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告 如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：姚伟华、罗峰 （三）培训时间：2024 年 3 月 28 日 （四）培训地点：华菱线缆办公室现场及电话会议 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员 及控股股东相关人员 （七）培训内容：资本市场监管关注热点、上市公司规范运作、上市公司信 息披露和减持股份规则。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 19 日 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 五、报告人宣读议案，与会股东进行审议； | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | 1 | 公司 2023 年年度报告全文及摘要 | | 2 | 公司 2023 年度董事会工作报告 | | 3 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | | 4 | 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 | | 5 | 公司 2023 年度利润分配预案 | | 6 | 关于公司 2024 年融资计划的议案 | | 7 | 关于公司 2024 年投资计划的议案 | | 8 | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 9 | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | | 10 | 关于制定《独立董事工作制度》的议案 | | 11 | 关于公司 2024 年期货套期保值业务预计的议案 | | 序号 | 报告事项 | | 12 | 2023 年独立董事述职报告 | 十二、主持人宣布股东大会结束。 议案 1： 公司 2023 年年度 ...