证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-042 湖南华菱线缆股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 534,424,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派现金红利 26,721,200.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配 方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照现金分红总额 不变原则调整分配比例。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一 致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 ...

会议主要讨论的核心内容 公司在航空航天领域的布局情况 - 公司深耕航空航天及融合装备相关领域,为"长征"系列运载火箭、"神舟"系列飞船、空间站建设项目等重点工程配套供应线缆产品[1] - 公司在航空航天用线缆领域,目前业务资质已得到扩项[2] 公司预计未来所投项目的竞争压力 - 公司目前在手订单充足,对未来所投项目也充满信心[3] - 公司将优化产品结构,形成中高端产品矩阵,在众多行业竞争者中形成差异化竞争优势[4] 公司保持特种电缆优势的措施 - 公司通过"产、学、研、销"联动,推行"小平台大联盟"模式,与客户联盟联创深入解决客户痛点,激发创新创造活力[5] 公司海外市场的拓展情况 - 公司暂以与部分央国企合作形式为海外项目输出产品,主要外销产品包括矿用电缆等[6] - 公司未来若有相关海外建厂计划将在巨潮资讯网进行披露[6] 公司的外延式发展方向 - 公司近年营业收入复合增长率在20%以上,规模持续稳健发展[7] - 公司将聚焦主业主责,借助上市公司平台,推动内生式提质增效和外延式产业链扩展[7][8] 公司的技术储备和发展重点 - 公司未来将在航空航天及融合装备、特种橡套、特种控制电缆三大细分市场形成领军能力[9] - 公司生产的海洋脐带电缆具有耐盐、耐酸、耐腐蚀等特性,可应用于多种海洋工程[11] 公司当前经营情况 - 公司2024年一季度营收和净利润同比均有增长,目前在手订单充足[12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司在航空航天领域的布局情况[1] **回答内容** 公司深耕航空航天及融合装备相关领域,为"长征"系列运载火箭、"神舟"系列飞船、空间站建设项目等重点工程配套供应线缆产品[1] 问题2 **提问内容** 公司预计未来所投项目的竞争压力[3][4] **回答内容** 公司目前在手订单充足,对未来所投项目也充满信心,并将优化产品结构,形成中高端产品矩阵,在众多行业竞争者中形成差异化竞争优势[3][4] 问题3 **提问内容** 公司海外市场的拓展情况[6] **回答内容** 公司暂以与部分央国企合作形式为海外项目输出产品,主要外销产品包括矿用电缆等,若有相关海外建厂计划将在巨潮资讯网进行披露[6]

公司业务布局 - 深耕航空航天及融合装备领域，为重点工程配套线缆，与多家重点客户长期合作，2023年在研产品送样量增长，开发产品获省级荣誉，募投项目部分投向航空航天线缆领域 [2] - 海洋领域生产海洋脐带电缆，用于多种海洋工程 [4] 募投项目情况 - 尽管市场有宏观压力，但公司作为特种电缆领军企业，在手订单充足，对未来所投项目有信心 [3] - 募投项目包括“新能源及电力用电缆生产建设项目”扩大产能，“高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目”延伸产业链，“高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目”优化产品结构形成差异化优势 [3] 公司优势保持 - 通过“产、学、研、销”联动，推行“小平台大联盟”模式，根据客户需求迭代升级产品 [3] - 与高校等单位建立产学研合作平台，在多种产品上实现进口替代 [3] - 建立内部研发激励机制，激发科技人员创新活力 [3] 海外市场拓展 - 暂以与部分央国企合作形式为海外项目输出产品，外销产品包括矿用电缆等，将综合情况确定是否海外建厂并披露 [4] 外延式发展 - 近年营业收入复合增长率超20%，将聚焦主业，借助平台推动内生式提质增效和外延式产业链扩展，采取多种方式开展，围绕主营业务及上下游提升竞争力 [4] 技术储备 - 主要集中在航空航天及融合装备、特种橡套、特种控制电缆三大细分领域 [4] 在手订单及业绩 - 2024年一季度营收同比增长10.39%，净利润同比增长11.58%，目前在手订单充足 [5]

湖南华菱线缆股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2022 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议和第 四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲 置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月之内 有效。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-041 二、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 （含本次） | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎 | 到期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 回 | （万元） | | 湖南银行股 份有限公司 | 七天通知 | 保本固定 | 2,010.00 | 2023/1/6 | 2024/1/6 | 是 | 29.95 | | 湘潭分行 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-040 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册 的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 湖南华菱线缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖南华菱线缆股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120013 号）（以下简称"审核问询函"）。 根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所 提出的问题进行了认真研究和落实，并结合公司《2023 年年度报告》 和 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 | 第一节 | 对《审核问询函》的回复 6 | | --- | --- | | 问题 | 1： 6 | | 问题 | 2： 26 | | 问题 | 3： 46 | | 问题 | 4： 52 | | 问题 | 5： 60 | | 问题 | 6： 67 | | 问题 | 7： 78 | | 第二节 | 补充核查期间发行人变化情况及法律意见 94 | | 一、本 ...

(II) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南 ...

| | | | 关于业务模式………………………………………………… 一、 | | 第 1—20 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于业务及关联交易…………………………………………第 | | 20—40 | 页 | | 三、关于财务状况…………………………………………………第 | | 40—68 | 页 | | 四、关于财务及业务………………………………………………第 | | 69—90 | 页 | | 五、关于财务及合法合规…………………………………………第 | | 90—94 | 页 | | 六、关于前次募集资金………………………………………… | 第 | 94—104 | 页 | | 七、关于本次募集资金…………………………………………第 | | 104—135 | 页 | 2-1 问询函专项说明 天健函〔2024〕2-68 号 深圳证券交易所： 由湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称华菱线缆公司或公司)转来的《关于湖南华 菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕120013 号，以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函中需要我们 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 PAN-CHINA Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 目 景 | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………………… 第 1一6 页 | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………………………… 第 7—10 页 | | (一) 资产负债表 ……………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)利润表 ……………………………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)现金流量表 … | | (四)所有者权益变动表 …………………………………………………第 10 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………………………… 第 11--89 页 | | --- | 天健宙〔2024〕 2-80 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称华菱线缆公司)财务报表, 包括 202 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 | | | | 目 求…… | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ...