募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过70000万元，拟用于越南东盟陶瓷谷项目[7] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将降低[36] 项目情况 - 越南东盟陶瓷谷项目总投资143839.96万元，建设期4年[8][11] - 项目建成后新增年产16534.00万件色釉陶瓷产能[9] - 正常年可实现年营业收入（不含税）140539.00万元，净利润27191.90万元[12] - 投产后投资的税后内部收益率为14.25%，税后投资回收期为9.12年（含建设期）[12] 历史数据 - 近三年色釉陶瓷产品产销率分别为121.37%、115.77%、114.33%[13] - 近三年外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%[14] - 截至2024年末，机器设备成新率为58.13%[16] 用户数据 - 累计海外客户200余家，遍布全球60多个国家或地区[30] - 来自欧洲的收入占主营业务收入比例超40%，客户覆盖6个东盟国家和50个共建“一带一路”国家，近三年收入占比稳定在10%以上[30] 未来展望 - 2024 - 2032年全球陶瓷市场规模复合年增长率为6.72%[27] 市场扩张 - 越南生产基地建成后开拓东盟市场，加强海外客户维护和拓展[23] 其他新策略 - 募投项目符合国家“一带一路”战略导向[19][23] 政策优势 - 符合条件的越南投资企业项目可享受10% - 17%不等优惠税率，最高四年免税期和最高九年减半征收期[24] 资质荣誉 - 2023 - 2024年是中国轻工业陶瓷行业十强企业，是国家文化出口重点企业[30] - “红官窑”品牌进入“首批中国消费名品名单”，是轻工行业23个“时代优品”之一[31] 审批情况 - 募投项目在境内取得湖南省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》等[37] - 募投项目在越南取得投资登记证（项目编号：1056405550）[38] - 2025年6月14日清化省人民委员会就项目所在地颁发环境影响评估报告批准决定，溢兆利申请环境许可证不存在障碍[39]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月15日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[4] - 股东大会现场会议于2025年7月31日下午14:30召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 下午15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共87名，代表有表决权股份162,239,156股，占比64.4147%[6] - 现场会议股东及股东代理人4名，持股161,892,056股，占比64.2769%[6] - 网络投票股东83人，持股347,100股，占比0.1378%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》：同意48,094,256股，占比99.6996%；反对131,700股，占比0.2730%；弃权13,200股，占比0.0274%[11][12] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》发行股票的种类和面值：同意48,094,356股，占比99.6998%；反对131,300股，占比0.2722%；弃权13,500股，占比0.0280%[13] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》发行方式和发行时间：同意48,093,956股，占比99.6990%；反对130,900股，占比0.2714%；弃权14,300股，占比0.0296%[14] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》发行对象及认购方式：同意48,093,856股，占比99.6988%；反对132,100股，占比0.2738%；弃权13,200股，占比0.0274%[15] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》定价基准日、发行价格及定价原则：同意48,129,056股，占比99.7718%；反对96,100股，占比0.1992%；弃权14,000股，占比0.0290%[16] - 本次发行前公司滚存利润分配安排表决中，同意48,128,756股，占比99.7711%；反对96,100股，占比0.1992%；弃权14,300股，占比0.0296%[20] - 募集资金用途表决中，同意48,128,356股，占比99.7703%；反对96,500股，占比0.2000%；弃权14,300股，占比0.0296%[21] - 决议有效期表决中，同意48,127,756股，占比99.7691%；反对96,100股，占比0.1992%；弃权15,300股，占比0.0317%[22] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案表决中，同意48,128,356股，占比99.7703%；反对97,300股，占比0.2017%；弃权13,500股，占比0.0280%[23] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告表决中，同意48,127,956股，占比99.7695%；反对95,900股，占比0.1988%；弃权15,300股，占比0.0317%[24] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告表决中，同意48,128,856股，占比99.7713%；反对96,300股，占比0.1996%；弃权14,000股，占比0.0290%[25] - 设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议表决中，同意48,127,956股，占比99.7695%；反对75,200股，占比0.1559%；弃权36,000股，占比0.0746%[26] - 审议公司前次募集资金使用情况报告表决中，同意162,129,756股，占比99.9326%；反对95,400股，占比0.0588%；弃权14,000股，占比0.0086%[27] - 公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易表决中，同意48,127,556股，占比99.7687%；反对96,300股，占比0.1996%；弃权15,300股，占比0.0317%[28] - 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺表决中，同意48,128,956股，占比99.7716%；反对95,900股，占比0.1988%；弃权14,300股，占比0.0296%[29]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于7月31日在湖南醴陵召开，采取现场和网络投票结合方式[3] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份161,892,056股，占比64.2769%[4] - 通过网络投票股东83人，代表股份347,100股，占比0.1378％[4] - 参加投票中小股东85人，代表股份7,239,156股，占比2.8742%[4] - 公司有表决权股份总数为251,866,700股[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意股份48,094,256，比例99.6996%[5] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》各子项同意比例超99.69%[6][7][8] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意股份48,128,356，比例99.9720%[9] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意股份48,128,856，比例99.7713%[12] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》同意股份48,127,956，比例99.7695%[13] - 《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意股份162,129,756，比例99.9326%[15] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》同意股份48,127,556，比例99.7687%[16] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》同意股份48,128,956，比例99.7716%[17][18] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意股份48,128,556，比例99.7707%[19] - 《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》同意股份48,129,856，比例99.7734%[20] 关联股东情况 - 关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司114,000,000股回避表决[5][8][9][11][12][13][15][16][17][18][19][20] 律师见证情况 - 律师事务所为湖南启元律师事务所，见证律师为莫彪、周晓玲[21] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[22]

市场整体表现 - 沪深两市成交额1.84万亿元 较前日放量411亿元 [1] - 沪指涨0.17%盘中创年内新高 深成指跌0.77% 创业板指跌1.62% [1] - 全市场超3500只个股下跌 高位趋势抱团股集体大跌 [8] 涨停及连板股表现 - 48只个股涨停 19只炸板 封板率72% [1] - 连板晋级率升至66.66% 最高标西藏旅游实现8连板 [3] - 南方路机8天7板 西宁特钢8天7板 韩建河山8天6板 辰欣药业8天5板 [1][9] - 20cm个股幸福蓝海5天4板累计涨幅翻倍 上纬新材16连涨累计涨幅超1080% [3][5] 板块热点分析 - 超级水电概念表现强势 因国家1.2万亿元投资项目开工 西宁特钢8天7板 设研院20cm涨停 [5][17] - 影视板块受暑期档票房突破55亿元刺激 幸福蓝海5天4板 《南京照相馆》上映5天票房超6亿元 [5][18] - 婴童概念因国家育儿补贴方案落地回流 阳光乳业、贝因美等涨停 基础补贴标准为每孩每年3600元 [6][11][12] - 创新药板块分化 恒瑞医药125亿美元授权交易提振PDE3/4赛道 南新制药周涨逾40% [7][13][14] - 特高压板块走强 前5月电网投资2040亿元同增19.8% 华瓷股份3连板 [26][27] - 机器人概念活跃 南方路机8天7板 王力安防等多家公司涨停 [4][10] 行业及政策动态 - 钢铁工业协会号召自律控产稳价 钢铁板块延续强势 八一钢铁2连板 [5][37] - 政治局会议强调培育服务消费新增长点 大消费板块轮动表现 [6] - 国际油价大涨近4%逼近70美元/桶 油气板块胜通能源等涨停 [21][22] - 存储器DDR4需求强劲价格超过DDR5 芯片产业链华软科技等涨停 [15][16] 个股重大事件 - 诺和诺德下调2025年预期 股价重挫20%市值蒸发500亿美元 拖累A股减肥药板块 [7] - 药明康德上调全年收入指引至425-435亿元 自由现金流指引上调22%至50-60亿元 [29] - 默沙东100亿美元收购Verona 提振创新药板块 [7]

市场整体表现 - 沪指涨0.17%创年内新高，深成指跌0.77%，创业板指跌1.62%，两市成交额1.84万亿元较上个交易日放量411亿元 [1] - 48股涨停，19股炸板，封板率72%，西藏旅游8连板成为最高标，幸福蓝海20cm5天4板涨幅翻倍 [1][3] - 连板晋级率升至66.66%，7进8成功率100%，2进3成功率62%，1进2成功率仅17% [3][4] 主线热点板块 超级水电概念 - 国家1.2万亿超级水电项目开工带动西宁特钢8天7板、设研院20cm首板、包钢股份首板 [17][27] - 钢铁板块因自律控产稳价政策延续强势，西宁特钢、八一钢铁等涨停 [5][34] 影视传媒 - 暑期档总票房突破55亿元，《南京照相馆》上映5天票房超6亿元，幸福蓝海5天4板股价翻倍 [5][18][19] - 光线传媒、金逸影视、慈文传媒等低位股补涨 [19] 婴童消费 - 国家育儿补贴政策落地（每孩每年3600元），阳光乳业2连板、贝因美首板、安正时尚2连板 [11][12] - 食品饮料、旅游、零售等大消费方向轮动，政治局会议强调培育服务消费新增长点 [6] 创新药 - 恒瑞医药125亿美元授权海外权益提振PDE3/4赛道，南新制药20cm首板本周涨40% [7][14] - 诺和诺德下调业绩预期拖累CXO板块，皓元医药跌10%，凯莱英跌5% [7] 其他活跃题材 机器人 - 王力安防2连板，锋龙股份、标准股份、中马传动首板涨停 [10][11] - 工程机械+机器人概念的南方路机8天7板 [10] 特高压 - 国家电网1-5月总投资2040亿元同增19.8%，华瓷股份3连板，神马电力、天沃科技首板 [25][26] 油气 - 国际油价大涨4%逼近70美元/桶，胜通能源、山东墨龙首板 [20][21] 体育产业 - 世界运动会8月开幕，天府文旅3天2板，共创草坪首板 [22][23] 个股表现 - 西藏旅游8连板（西藏+旅游），佛慈制药3连板（中药），韩建河山8天6板（水利） [1][3][34] - 上纬新材16连涨累计涨幅1080%带动20cm赚钱效应，但东信和平等高位股跌停压制情绪 [3][8]

新股上市 - 悍高集团于2025年7月30日上市，发行价格15.43元[1] 内地市场权益提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST新潮等多只股票发布权益提示公告[1] 异常波动提示 - 横河精密、上纬新材等多只股票出现严重异常波动[1] 基金相关提示 - 标普消费ETF、纳指科技ETF等基金出现溢价停牌或风险提示[5] - 券商ETF、有色龙头ETF将于2025年8月1日进行份额拆分[5] 可转债相关提示 - 合兴转债、爱玛转债等多只可转债进行转股价格调整[5] - 楚江转债、濮耐转债等多只可转债进行赎回登记[5] - 英科转债、好客转债等多只可转债有最后转股日或交易日提示[5] 债券回售提示 - 21绿景02、星球转债等多只债券进入回售申报期[5] 香港市场（港股通）权益提示 - 微创脑科学、猫眼娱乐有以股代息申报期提示[5]

股票交易异常波动情况 - 公司股票交易价格连续两个交易日（2025年7月28日、2025年7月29日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上 [1] - 根据深圳证券交易所《股票交易规则》规定属于股票交易异常波动情形 [1] 公司自查及核实情况 - 公司对股价异常波动进行自查并向控股股东及实际控制人核实相关情况 [1] - 股票交易异常波动期间控股股东及实际控制人均不存在买卖公司股票行为 [1] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息 [1] 信息披露状况说明 - 公司董事会确认目前不存在根据深交所《股票上市规则》应披露而未披露的事项 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 所有信息以指定信息披露网站和法定披露媒体刊登的公告为准 [2]

公司股价异动 - 公司股票连续两个交易日（2025年7月28日、2025年7月29日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上 [2] - 公司确认前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [2] - 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对股价产生较大影响的未公开重大信息 [2]

股价情况 - 公司股票2025年7月28 - 29日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营状况 - 已披露经营及内外部环境未重大变化[4] 交易行为 - 控股股东等异常波动期无买卖公司股票行为[4] 报告计划 - 计划2025年8月27日披露《2025年半年度报告》[7]

股东大会基本信息 - 召开2025年第三次临时股东大会，由公司董事会召集 [2] - 会议于2025年7月31日召开，股权登记日为2025年7月25日 [2][5] - 会议地点为湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼 [8] 会议召开方式 - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [4] - 深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3][24] 审议事项 - 审议1.00至11.00共11项提案，均已通过董事会及监事会审议 [13] - 提案2.00需逐项表决，除提案7.00外均为关联交易事项 [13] - 关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司需回避表决 [13] 表决规则 - 议案属于特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [13] - 对中小投资者（持股5%以下股东）表决结果单独计票并披露 [14] - 设置总议案（编码100），不含累积投票提案 [15] 会议登记安排 - 登记截止时间为2025年7月30日16:00，可通过现场/信函/传真方式登记 [16] - 个人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需持法定代表人证明 [18] - 登记地点为公司证券事务部办公室 [17] 网络投票操作 - 投票代码361216，投票简称"华瓷投票" [23] - 通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [24] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [24] 其他会务信息 - 会议联系电话（0731）23053013，邮箱hczqb@hnhlcy.cn [20] - 会期半天，参会者交通食宿自理 [20] - 备查文件包括第五届董事会第十八次会议决议 [21]