江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范动作》和《江苏 泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 对外投资的原则 1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 2、符合公司的发展战略； 3、为公司股东谋求最大的经济利益。 第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议决定，并应 当及时披露： 第三条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、 无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及 法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合 资或合作经营以获取利润为目的的投 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-003 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十次会议（以下简称"会议"） 的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和 方式。会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并 主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 14,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 43,000.00 万元（含本数）的 自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子 ...

.股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-004 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、公司向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足发展需要，公司及控股子公司六安英瑞针织服装有限公司本着风险可 控的原则，计划 2024 年度向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信融资 额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信 用证、票据贴现等业务。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等） ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本工作制度规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职 或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。 董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董 事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召 集人由董事会在委员中任命产生。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会召集人职责。 第一条 为 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司持续督导期 三、培训成果 2023年度培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及 泰慕士的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对泰慕士的董事、监事、高级 管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 1 月 11 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对泰慕士董事、监事、高级 管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培 训工作报告。 一、培训的主要 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2024 年 1 月 11 日至 1 月 12 日对 泰慕士 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 被保荐公司简称：江苏泰慕士针纺科技股份 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | | --- | | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：李宗贵 联系电话：025-83888049 | | 保荐代表人姓名：孟超 联系电话：025-83888049 | | 现场检查人员姓名：孟超、李彦强 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 11 日-2024 年 1 月 12 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、实地察看公司的主要经营场所；2、查阅公司章程 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-001 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2023 年 3 月 14 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常经营的情况下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 和总额不超过 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管 理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日披露于中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.cpm ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等有关规定，对泰慕士部分募投项目延期的事项进行了认真、 审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏泰慕 士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额 44,080.06 万元，扣除相关发行 费用（不含税）5 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2023-054 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第九次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、 地点、内容和方式。会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，由监事会主 席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目的延期事项，未改变项目实施 主体、实施方式、项目用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公 司长期发展规划。监事会同意本 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2023-055 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途 和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。保荐机构发表了 无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏泰慕 士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00股，每股面值人民 币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣 ...