香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 國 北 京，二 零 二 三 年 九 月 十 二 日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 唐 堅 先 生 和 宮 宇 飛 先 生；非 執 行 董 事 為 田 紹 林 先 生、唐 超 雄 先 生、王 一 國 先 生 及 馬 冰 岩 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 魏 明 德 先 生、高 德 步 先 生 和 趙 峰 女 士。 * 僅供識別 二零二三年第三次臨時股東大會通告 茲通告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 三 年 九 月 二 十 七 日（星 期 三）上午九時 三十分 於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 西 城 區 阜 成 門北大街6號（c幢）3層會議室召開本公司二零二三年第三次臨時股東大 會（「臨時股東大會」），以 審 議 及 批 准 下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 唐 堅 二零二三年第一次H股類別股東大會通告 茲通告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二零二三年 九 月 二 十 七 日（星 期 三）緊 隨 二 零 二 三 年 第 一 次A股類別股東大會結束後於中 華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號（c幢）3層會議室召開本公 司二零二三年第一次H股 類 別 股 東 大 會（「H股類別股東大會」），以 處 理 下 列 事 宜： 特別決議案 1. 審議及批准建議授予董事會回購H股的一般性授權 承董事會命 龍源電力集團股份有限公司 – 2 – 1. 為確定有權出席H股 類 別 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東 名 單，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 九 月 二 十 二 日（星 期 五）至 二 零 二 三 年 九 月 二 十 七 日（星 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委 任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議授予董事會回購H股的一般性授權 二零二三年第三次臨時股東大會通告 及 二零二三年第一次H股類別股東大會通告 本公司謹訂於二零二三年九月二十七日（星期三）上午九時三十分於中華人民共和國北京市西城區 阜成門北大街6號（c幢）3層會議室召開二零二三年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、二零 二三年第一次A股類別股東大會及二零二三年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），臨 時股東大會及H股類別股東大會通告載於本通函第10至13頁。 如 閣下欲委託代理人出席 ...

二零二三年第一次H股類別股東大會 委任代表表格 與本委任代表表格有關的H股股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） ，地址為 | | 特別決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准建議授予董事會回購H股的一般性授權 | | | | | | | 日期：二零二三年 月 日 簽署 （附註6） ： 注意： 請 閣下委派代表前，首先審閱本公司日期為二零二三年九月十二日之二零二三年第三次臨時股東大會及二零二三年第一次H 股類別股東大會通函。 附註： * 僅供識別 ， ， 為龍源電力集團股份有限公司（「本公司」） 股H股 （附註3） 的持有人，現委任大會 主席，或 （附註 4 ） ，地址為 為本人╱吾等的代理人出席二零二三年九月二十七日（星期三）緊隨二零二三年第一次A股類別股東大會結束後，於中華人民共和國（「中 國」）北京市西城區阜成門北大街6號（c幢）3層會議室舉行的本公司二零二三年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）或其任何延 期召開的 ...

业务板块及地区分布 2023 年 8 月 发电量 （兆瓦时） 2022 年 8 月 发电量 （兆瓦时） 8 月同比 变化率 （%） 2023 年 累计发电量 （兆瓦时） 2022 年同期 累计发电量 （兆瓦时） 年累计 发电量 同比变化 率 （%） 风电业务 3,151,578 3,842,434 -17.98 41,043,874 37,807,080 8.56 其中：黑龙江 162,318 213,751 -24.06 2,019,405 1,978,669 2.06 吉林 90,637 120,321 -24.67 1,319,514 1,280,656 3.03 辽宁 162,186 181,872 -10.82 2,410,050 1,960,819 22.91 内蒙古 297,295 385,365 -22.85 4,706,788 4,288,199 9.76 江苏陆上 115,193 135,382 -14.91 1,641,115 1,537,458 6.74 江苏海上 279,399 326,890 -14.53 3,680,011 3,506,452 4.95 浙江 22,088 25, ...

本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-057 龙源电力集团股份有限公司 关于召开 2023 年第 3 次临时股东大会和 2023 年第 1 次 A 股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 股东大会召开日期：2023 年 9 月 27 日 根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开的第五届董事会 2023 年第 7 次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第 3 次临时股东大会和 2023 年第 1 次 A 股类别股东大会。现将 有关事项通知如下。 一、会议召开情况 1.股东大会届次：2023 年第 3 次临时股东大会、2023 年第 1 次 A 股类别股 东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：20 ...

二零二三年第三次臨時股東大會委任代表表格 （H股股東適用） 注意： 請 閣下委派代表前，首先審閱本公司日期為二零二三年九月十二日之二零二三年第三次臨時股東大會及二零二三年第一次H 股類別股東大會通函。 附註： 與本委任代表表格有關之股份數目（H股） （附註1） 日期： 年 月 日 簽署 （附註6） ： 本人╱吾等 （附註2） ，地址為 ， 為龍源電力集團股份有限公司（「本公司」） 股H股 （附註3） 的持有人， 現委任大會主席，或 （附註4） ，地址為 ，為本人╱吾等的代理人出席二零二三年九月二十七日（星期三）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）北京市西城區 阜成門北大街6號（c幢）3層會議室舉行的本公司二零二三年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何延期召開的會 議，並於該會或其任何延期召開的會議上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列載之決議案投票。如 無作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | | 1. 請填上以 閣下名稱登記與本委任代表表格有關的H股股份數目。如填上數目，則委任代表表格將被視為僅與該等股份有關。 如未有填上數目，則委任代表表格將被視為與以 閣下名 ...

公 告 就二零二三年第 三 次臨時股東大會 及二零二三年第一次H股類別股東大會 暫停辦理H股股份過戶登記手續 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，為 確 定 有 權 出 席 將 於 二 零 二 三 年 九 月 二 十 七 日（星 期 三）舉 行 的 二 零 二 三 年 第 三 次臨時股東 大 會（「臨時股東大會」）及 二 零 二 三 年 第 一 次H股 類 別 股 東 大 會（「H股 類 別股東大會」）並 於 會 上 投 票 的H股 股 東 名 單，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 九 月 二 十 二 日（星 期 五）至 二 零 二 三 年 九 月 二 十 七 日（星 期 三）（首 尾 兩 天 包 括 在 內）期 間 暫 停 辦 理H股 股 份 過 戶 登 記 手 續，期 間 不 接 受 任 何 本 公 司H 股 股 份 過 戶 登 記。為 符 合 資 格 出 席 臨 時 股 東 大 會 及H股類別股東大會並 於 會 上 投 票，所 有H股股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年九月 二 十 一 日（星 期 四）下 午 四 時 三 十 分 之 前 送 交 本 公 司 ...

综上，我们同意《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》，同意提交公司股东大会、A股类 别股东大会及 H股类别股东大会审议。 独立董事：魏明德 高德步 赵峰 龙源电力集团股份有限公司 2023 年 9月 6日 龙源电力集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第 7 次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙源 电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《龙 源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制 度的规定，作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们就公司第五届董事会 2023 年第 7 次 会议审议的《关于提请股东大会授予董事会回购 H股股份一 般性授权的议案》发表如下独立董事意见： 1、本次回购 H 股股份的一般性授权以及董事会表决程 序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定。 2、本次回购 H 股股份的一般性授权有利于公司适时灵 活对 H股股份进行回购，维护公司价值及股东权益，具有必 要性。 3、本次回购 H 股股份的一般性授权项 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 內幕消息公告 建議授予董事會回購H股的一般性授權 本 公 告 乃 由 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港 法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部 項 下 內 幕 消 息 條 文 作 出。 三. 一般性授權期限 本公司 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，為 維 護 公 司 價 值 及 股 東 權 益，助 力 公 司 良 性 發 展，提 振 本 公 司 股 價，於二零二三年九月六日舉行的董事會 會議審議通過了關於授予董事會回購H股 股 份 的 一 般 性 授 權 的 議 案（「該 議 案」），董 事 會 決 議 將 該 議 案 提 呈 臨 時 股 東 大 會、A股類別股東 大 會 及 ...