本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 7 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 9 月 1 日以书面形式通知全体 董事。本次会议于 2023 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事唐坚、王一国、魏明德、赵峰通过通讯方式出席。 本次会议由公司董事长唐坚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权 的议案》 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-056 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 7 次会议决议公告 （3）回购价格：回购将分批次实施，回购价格不高出各次实际回购日前 5 ...

业绩总结 - 2023年上半年公司收入198.47亿元，较2022年同期下降8.4%[4] - 2023年上半年除税前利润69.99亿元，较2022年同期增长10.9%[4] - 2023年上半年净利润58.34亿元，同比增长13.5%；归属公司权益持有人净利润51.24亿元，同比增长18.3%[94] 用户数据 - 无 未来展望 - 平衡不同气候影响区域项目开发比例，结合各地特点加强与政府和电网沟通，推动局部电网结构改善，拓展消纳渠道[148][149] - 与多家金融机构建立信息共享机制，选择良好发行窗口，拓宽融资品种[150] 新产品和新技术研发 - 2023年上半年集团国家重点研发计划项目自研软件第三方机构盲测计算风速准确率比国外主流测算软件提升7% - 22%[82] - 2023年上半年集团新增申请发明专利14项，主编的能源行业标准《风电机组控制与保护参数运行管理规范》发布[83] 市场扩张和并购 - 2023年上半年集团新签订开发协议29.34吉瓦，比去年同期增加77.94%[76] - 2023年上半年集团累计取得开发指标4.01吉瓦，其中通过平竞价取得3.07吉瓦[76] - 2023年上半年集团稳妥推进南非光伏等超3吉瓦境外重点项目前期工作[85] - 2023年上半年集团与宝武清能签署合作框架协议，在拓展电力市场交易等领域展开合作[80] 其他新策略 - 公司成立财务共享服务分公司，实现财务管理能力共享[92] - 公司组建法治龙源共享工作组，实现法律专业人员共享[92] - 公司成立共享储能技术公司，研究集中式共享配储方式[92] - 公司设立风险、内控、合规“三位一体”体系，防范业务全流程合规风险[93]

公司基本信息 - 公司股票简称为龙源电力，股票代码为001289，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为唐坚，联系电话为010-63887601，联系地址为北京市西城区阜成门北大街6号[16] - 公司的外文名称为CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED，外文名称缩写为CHINA LONGYUAN[16] 财务数据 - 龙源电力集团2023年上半年度营业收入为198.52亿元，同比下降8.40%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为49.58亿元，同比增长14.45%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为79.97亿元，同比下降50.16%[18] - 总资产为2330.02亿元，同比增长4.53%[18] - 龙源电力按照国际会计准则调整的净利润为51.24亿元，净资产为723.97亿元[20] 业务发展 - 龙源电力集团2023年上半年累计完成发电量为39,746,820兆瓦时，同比增长9.48%[29] - 风电发电量为33,108,421兆瓦时，同比增长9.57%[29] - 光伏等其他可再生能源发电量为1,610,476兆瓦时，同比增长96.75%[29] - 2023年上半年，本集团新增投产36个项目，控股装机容量达515.41兆瓦，其中风电项目4个，控股装机容量为125.20兆瓦，光伏项目32个，控股装机容量为390.21兆瓦[32] 风险管理 - 公司面临的政策风险主要来自电力市场体系建设，可能导致电价下降的风险，公司将持续跟踪国家政策，做好新能源电力市场分析和交易政策研究[82] - 气候风险方面，公司在全国范围内分散布局，降低投资风险，未来将进一步平衡受不同气候影响区域的项目开发比例[82] 资产负债情况 - 公司固定资产账面价值为3,632,744,823元，受限原因为借款抵押[75] - 公司报告期投资额为13,076,823,961.89元，同比增长91.54%[75] - 公司证券投资中大唐股票公允价值为197,301,798元，自有资金投资[75] - 公司证券投资中新能源股票公允价值为14,189,600元，融资资金投资[75] - 公司证券投资中康欣股票公允价值为572,000元，自有资金投资[76] - 公司证券投资中深圳能源股票公允价值为2,019,000元，自有资金投资[76]

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-051 龙源电力集团股份有限公司 2023 年第 2 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日召 开 2023 年第 2 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）， 有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 29 日（星期二） 5. 会议主持人：公司董事长唐坚先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 29 日（星期二） 其中，通过深圳证 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-055 龙源电力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会 2023 年第 6 次会议和第五届监事会 2023 年第 4 次会议，审议通过 《关于公司会计政策变更的议案》，同意按照财政部发布的《企业会计准则解释 第 16 号》对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会 审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起实施。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 ...

资金与担保 - 控股股东及其关联方无占用公司资金问题[1] - 截至2023年6月30日，对外担保总余额7,443,718.09元（不含对子公司）[1] - 2008年7月22日反担保银行贷款余额7,443,718.09元，无逾期[2] - 报告期无违规对外担保事项[2] 会计政策 - 会计政策变更合理，符合法规及实际情况[3] - 变更后能客观反映财务状况和经营成果，无重大影响[3] - 变更决策程序合规，同意变更[3]

会议审议 - 审议通过2023年度中期报告、摘要及业绩公告[3][4] - 审议通过2023年度中期财务报表[6][7] - 审议通过与财务公司金融业务风险评估报告[10] 费用与政策 - 同意支付安永2023年度中期审阅费用630万元[7][8] - 同意根据财政部规定变更会计政策[9][10]

龙源电力集团股份有限公司 与国家能源集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 2022年4月27日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第五届董事会2022年第3次会议审议 通过了《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财 务有限公司续订<金融服务协议>的议案》。根据香港联合证 券交易所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十四 A章关联交易及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第5 号——交易与关联交易》的要求，公司对国家能源集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风 险状况进行了评估。公司认为财务公司对本公司开展的金融 服务业务为正常的商业服务，双方合作对公司的生产经营和 发展有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不 会产生实际控制人及其下属企业占用公司资金的情况，本公 司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存 在风险问题，公司利益得到了合理保证。 截至本报告出具之日，本公司与财务公司发生关联存贷 款等交易均符合金融服务协议中约定，预计协议期内公司与 财务公司关联交易的日均存款余额(包括应计利息)不超过 30亿元，贷款等综合授信 ...

【2023】3 号 致：龙源电力集团股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受龙源电力集团股份有限公 司（以下简称"龙源电力"或"公司"）委托，委派本所律师列席了公司于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第 2 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中国现行法律、法规、规范性文件（以下简称"现行法律、法规"，为本法律意 见书之目的，"现行法律、法规"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾 地区的法律、法规）和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序及表决结果出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行职责， 遵循勤勉尽责和诚实信用原则，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-053 一、监事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第 4 次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2023 年 8 月 14 日以书面形式 发出。本次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议应到 监事 3 人，实到 3 人，其中刘晋冀先生通过通讯方式出席。本次会议由公司监事 刘晋冀先生主持，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙 源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于选举龙源电力集团股份有限公司监事会主席的议案》。 监事会同意选举刘晋冀先生担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过 之日起，至第五届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 龙源电力集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年第 4 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈 ...