石家庄尚太科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和石家庄尚太科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）2024年度履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 统一社会代码：91330000087374063A 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 2023年末合伙人数量：103人；注册会计师人数701人；签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数282人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充 分 ...

财务数据 - 2024年营业总收入52.29亿元，同比增长19.07%[9] - 2024年营业总成本42.41亿元，同比增长22.84%[10] - 2024年净利润8.38亿元，同比增长15.96%[10] - 2024年基本每股收益3.22元，同比增长15.83%[11] - 2024年稀释每股收益3.23元，同比增长16.2%[11] - 2024年研发费用1.75亿元，较2023年增长40.5%[14] 资产负债 - 公司资产总计期末余额92.65亿元，期初余额74.18亿元[3][4][5] - 负债合计期末余额29.99亿元，期初余额17.53亿元[5] - 所有者权益合计期末余额62.65亿元，期初余额56.64亿元[5] - 长期借款期末余额11.47亿元，期初余额4.44亿元[5] - 在建工程期末余额6.87亿元，期初余额0.40亿元[4] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司总股本为26,096.14万股[38] - 2023年9月实施限制性股票激励计划，总股本变更为26,075.56万股[39] - 2024年1月及5月回购注销限制性股票，总股本变更为26,071.61万股[39] - 2024年6月授予首次限制性股票股权激励预留部分股份，总股本变更为26,096.14万股[40] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无重大影响[191] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，无重大影响[191] - 以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[159] - 按成本与可变现净值孰低计量存货[100] - 对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债[173][174]

2025 年 3 月 15 日 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下 称"《《公司章程》"）及《石家庄尚太科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，石家 庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘洪 波先生、高建萍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洪波先生、高建萍女士的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 石家庄尚太科技股份有 ...

业绩总结 - 2024年末总资产92.65亿元，同比增加24.90%[3] - 2024年末净资产62.65亿元，同比增长10.61%[3] - 2024年度营业收入52.29亿元，同比增长19.10%[3] - 2024年度净利润8.38亿元，同比增长15.97%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年开发并批量供应高倍率人造石墨负极材料产品[5] 市场扩张和并购 - 2024年2月起在石家庄市无极县建设北苏二期年产10万吨负极材料一体化项目[9] - 调整规划在山西省昔阳县建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目[9] - 将在山西省晋中市昔阳县建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目[16] - 将在马来西亚建设年产5万吨锂电池负极材料项目[16] 未来展望 - 2025年持续加大研发投入，推动技术和工艺创新[11] - 2025年通过技术创新巩固成本优势，降本增效[13] - 2025年与现有优质客户加深合作，开发新客户[14] - 2025年提高规范运作、信息披露要求[16] - 2025年健全完善制度和内控体系[16] - 2025年做好信息披露和投资者关系管理工作[16] - 2025年利用资本市场功能进行直接融资[16] - 2025年市场竞争环境总体激烈，不可控因素多[17] - 2025年财务预算、经营计划存在不确定性[17]

股份回购 - 公司决定回购注销4名激励对象74,000股已获授未解除限售的限制性股票[1] - 首次回购注销后，公司股本总额减至260,887,350股，注册资本减至260,887,350元[2] - 公司决定回购注销5名激励对象50,000股已获授未解除限售的限制性股票[2] - 二次回购注销后，公司股本总额减至260,837,350股，注册资本减至260,837,350元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本为26,083.735万元，股份总数为26,083.735万股[6] - 《公司章程》将“股东大会”统一修订为“股东会”[14] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东查阅有不正当目的，公司可拒绝并15日内书面答复[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[13] 董事任职与责任 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[9] - 董事违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[10] - 股东会可决议解任董事，无正当理由提前解任，董事可要求赔偿[10] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[11] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订财务预算等方案[11] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，决定内部管理机构设置[11] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议，但需通知其他股东，其他股东有权要求收购股权或股份[12] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东会决议[12] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，10日内通知债权人，30日内公告[12][13] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[13] 其他事项 - 本事项需提交公司股东大会审议[16] - 提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等事宜[16] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准登记内容为准[16] - 公告发布时间为2025年3月15日[19]

业绩总结 - 2024年负极材料销售量21.65万吨，同比增长53.63%[3] - 2024年营业收入52.29亿元，同比增长19.10%[3] - 2024年负极材料销售收入47.07亿元，同比增长25.97%[3] - 2024年净利润8.38亿元，同比增长15.97%[3] - 截至2024年末总资产92.65亿元，同比增长24.90%[3] - 截至2024年末净资产62.65亿元，同比增长10.61%[3] 未来展望 - 2025年董事会健全规章制度，完善内控管理体系[13] - 2025年董事会履行信息披露义务，开展投资者关系管理工作[13] - 2025年公司加大研发创新力度，专注主营业务[13] - 2025年董事会做好内幕交易防控等工作回报投资者[14] 市场扩张和并购 - 第二届董事会第十二次会议提出设立境外全资孙公司，投资建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目[7] 其他新策略 - 公司通过差异化产品战略和工艺装备更新，实现负极材料产销规模大幅增长[2]

会议情况 - 2024年多次召开监事会会议审议报告及激励计划等议案[1][2] 2024年工作 - 监事会监督公司治理、财务，审议重大事项[3] 2025年展望 - 监事会将参加培训维护股东和投资者利益[4]

公司概况 - 公司创立于2008年，总部及注册地在石家庄市无极县，是深交所主板上市公司，股票代码001301[25] - 截至2024年底公司注册资本达2.6亿元，占地超1900亩[26] 业绩总结 - 2024年公司营业收入52.29亿元，较2023年增长19.10%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.38亿元，较2023年增长15.97%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 2.84亿元，较2023年增长31.69%[37] - 2024年末总资产92.65亿元，较2023年末增长24.90%[37] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产62.65亿元，较2023年末增长10.61%[37] 市场扩张和并购 - 2019 - 2022年公司在山西昔阳相继完成3万吨、5万吨及12万吨产线建设，2024年推进石家庄北苏二期10万吨一体化生产线建设[26] - 2024年10月13日公司拟投资1.54亿美元（折合人民币约10.9亿元）在马来西亚建设年产5万吨锂离子电池负极材料项目，建设周期预计24个月[27] 新产品和新技术研发 - 动力类电池产品Q20中粒径11.0±1.0μm，比容量≥350mAh/g[31] - 储能电池硅基负极材料SC - 45中粒径7.0±1.0μm，比容量1650±50mAh/g，首次库伦效率90.0±1.5%[33] 未来展望 - 2023年绿色电力使用比例为30%，2025年目标为60%，2030年目标为100%[43] - 2023年产品碳足迹比基准年下降20%，2025年目标下降40%，2030年目标下降70%，2035年前完成产品碳中和[47][64] - 2025年包装材料循环使用比例计划达到50%[66] - 公司以2023年为基准年，计划到2030年自有工厂单位产品碳排量下降70%[70] - 公司到2030年致力于实现全部自有运营设施碳排放达到峰值[104] - 公司长期目标是经过若干年努力实现全价值链碳中和[104] 其他新策略 - 2024年公司优化员工职业发展体系，改善工作环境，强化安全生产管理[14] - 2024年公司强化董事会战略与可持续发展委员会的职能，将ESG议题融入企业战略决策[14] - 公司在采购环节推行绿色采购，制造环节优化工艺、采用节能设备和环保技术[39] - 公司建立健全劳动保障制度，保障员工工资福利、休息休假等权益[39] - 公司建立完善的内部控制制度和风险管理体系，加强经营活动监督管理[39] - 公司构建董事会决策、管理层执行、品质中心牵头的ESG工作组具体落实、各部门及子公司全员参与的ESG治理架构[82] - 公司制定《ESG管理制度》，明确各层级的职责和工作流程[82] - 公司完善公司治理结构，明确股东大会、董事会、监事会的职责和权限[83] - 公司建立规范的信息披露制度，通过多种方式与投资者深入沟通[84] - 公司加强对董事、监事和高级管理人员的培训，提高其规范运作意识[85] - 公司优化董事、高管人员的选任机制，避免与控股股东任职交叉[85] - 公司减少与控股股东之间不必要的关联交易，提高关联交易的公允性[85] - 公司加强对董事、监事和高级管理人员的专业培训，提高其业务能力和决策水平[86] - 公司成立碳排放管理组织领导小组，各部门分工明确、协同合作[162] - 公司加强对政策法规的学习研究，将碳排放控制融入年度商业计划[166] - 公司制定《公司环境社会治理 ESG 中长期战略规划纲要》，规划碳排放控制工作[168] - 公司围绕6项具体措施降低生产成本和碳排放[169] - 公司编制《环保管理制度汇编》构建环境风险管理体系[174] - 公司建立以事前防范为主的合同风险管理体系[181] - 公司制定《合同管理规定》规范合同管理工作[183] - 公司制定《商业道德准则》并成立廉洁自律领导小组监督执行[186] - 公司建立完善的信息安全管理流程，覆盖信息全生命周期[190][191] - 公司编制《信息安全管理手册》，为信息安全管理提供指导[196] - 公司建立税务管理体系，依法诚信纳税[199]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月7日14:45[2] - 网络投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[2][25] - 股权登记日为2025年4月1日[4] - 会议地点在石家庄市无极县尚太科技办公楼会议室[5] 议案相关 - 议案6、议案8为特别决议，需三分之二以上表决权通过[8] - 其他提案为普通决议，需半数以上表决票通过[8] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年4月2日17:00前[12] - 网络投票代码为361301，投票简称为尚太投票[19][20] 会议审议 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[29] 公司信息 - 公司股票代码为001301[34]

股权激励 - 公司第二届监事会第十五次会议通过2023年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就议案[2] - 公司具备实施股权激励计划主体资格，符合首次解除限售条件[2] - 68名激励对象满足解除限售条件，主体资格合法有效[2] - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件已成就[3] - 同意为68名激励对象的354,000股限制性股票办理解除限售手续[3]