证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-02 河南豫能控股股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"或"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第九届董事会第三次会议，于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第 五次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称"交易商协会"）申请注册 发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。 2023 年 9 月 25 日，交易商协会核发《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 SCP420 号），接受公司超短期融资券注册金额为人民币 15 亿元，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，在注册有效期内 可分期发行。详见公司披露于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于申请注册发行超短期融 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-01 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2023 年 12 月 30 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-104），定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项提示如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

河南豫能控股股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2023年9月30日 河南豫能控股股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 河南豫能控股股份有限公司 | | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、 | 河南豫能控股股份有限公司 | | | | 截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告 | 3 – 9 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第70068765_R01号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南豫能控股股份有限公司截至2023年9月30日止的前 次募集资金使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定编制 上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是河南豫能控股股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在 执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出"我国二氧 化碳力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和"。 2021 年 4 月 13 日，河南省人民政府发布《关于印发<河南省国民经济和社会 发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要>的通知》，通知指出大力发展风 能、太阳能、生物质能、地热等新能源和可再生能源；推动风光水火储一体化和源 网荷储一体化发展，支持大数据中心等用电大户配套建设储能设施，促进可再生能 源灵活消纳，建设多能互补清洁能源基地和储能产业基地。 二〇二三年十二月 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"或"公司"）是深圳证券 交易所主板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步 优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-105 河南豫能控股股份有限公司 关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原审计委员会委员安汝杰先 生因工作原因辞去公司第九届董事会审计委员会委员职务，导致缺员 1 名。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选职工 董事贾伟东先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 补选前后的董事会审计委员会成员情况如下： 补选前：叶建华（独立董事、主任委员）、史建庄（独立董事、委员） 补选后：叶建华（独立董事、主任委员）、史建庄（独立董事、委员）、贾 伟东（职工董事、委员） 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第九届董事会第八次会议， ...

2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案和预案符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律法规及规范性 文件的规定。 3、公司编制的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告结 合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分 析切实、详尽，符合公司实际情况。 4、公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金用途符合相关法律法规及规 范性文件的规定，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司及全体股东的 利益。 1 5、公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对填补 被摊薄即期回报措施能够得到切实履行已作出承诺，符合《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》及其他相关法律、法规和规范 性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。 6、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股 份有限公司前次募集资 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-101 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南豫能控股股份有限公司 3、本次发行股份数量为经董事会审议通过的本次发行预案中确定的发行数 量上限，即 457,734,399 股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后发 行的股份数量为准）。此假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司主要财 务指标的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股 份数为准； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕 31 号）等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司 针对本次向特定对象发行股票摊薄 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-99 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议（临时会议）召开通知于 2023 年 12 月 27 日以书面形式发出。 2.2023 年 12 月 29 日会议在公司 12 层会议室以现场表决方式召开。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 公司监事会逐项审议通过了公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的方案，具体内容及表决结果如下： 3.应出席会议监事 5 人，采连革、周银辉、种煜晖、毕瑞婕、韩献会共 5 人 出席了会议。 4.会议由采连革监事会主席主持。 5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情 ...

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 河南豫能控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （注册地址：郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-12 层） 二〇二三年十二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责， 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会的审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司向特定对象发行股票方案已经公司第九届董事会第八次会议审议通 过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需获得有权国资主管部门或 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-102 河南豫能控股股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，现将公司 最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 经自查，截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施的情形。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 1 ...