一、制定本规划考虑的因素 河南豫能控股股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东回报规划 为进一步健全和完善河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等法 律法规、规章制度及《河南豫能控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划等因素，公司董事会制定 了《河南豫能控股股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划、行业 发展趋势及资金需求情况，在充分考虑股东（特别是公众投资者）的要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 河南豫能控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\exists0\exists\exists\nexists\vdash\exists\exists$$ 一、募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额 200,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用 后的净额用于下述项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项 目（一期） | 131,701.38 | 100,000.00 | | 2 | 豫能林州100MW风力发电项目 | 59,053.25 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | 合计 | 250,754.63 | 200,000.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资 金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-97 河南豫能控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：半数以上董事共同推举公司董事余德忠先生 （七）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计 11 人，代表股份 948,872,117 股，占公司有表决权股份总数的 62.1893%。其中出 席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 943,700,684 股，占公司有表决 权股份总数的 61.8503%；参加网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 5,171,433 股，占上市公司总股份的 0.3389%。 （八）出席会议的还有：董事余德忠 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 仟见字[2023]533 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2023 年第七次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切 足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（ ...

河南豫能控股股份有限公司 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-98 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 关于公司副总经理辞职的公告 2023 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理张勇先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张勇先生辞去公司副总经理职务。 辞去以上职务后，张勇先生不再担任公司及控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，张勇先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司董事会对张勇先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 1 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-96 河南豫能控股股份有限公司 关于补选第九届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开职工大会，经与会职工无记名投票，选举贾伟东先生（简历附后）为公司第九 届董事会职工董事，任期自职工大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 1.职工大会决议。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 12 日 1 附件 贾伟东先生简历 贾伟东，男，1971 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1995 年 9 月至 2002 年 9 月，在小浪底咨询公司工作；2002 年 9 月至 2004 年 8 月，在 小浪底水力发电厂工作；2004 年 8 月至 2007 年 6 月，在河南省建设投资总公司工 作；2007 年 6 月至 ...

河南豫能控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经股东大会、董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集 ...

河南豫能控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-95 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第九届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第七次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

河南豫能控股股份有限公司 关联交易管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东大会审议关联事项时，关联股东应当回避表决； （四）董事会审议关联事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董 事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问； （六）应当披露的关联交易需经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体 独立董事过半数同意。 第二章 关联人的确认 第四条 公司的关联人包 ...