大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等要求，大族激光科技产 业集团股份有限公司（以下简称）董事会，就公司独立董事王天广、邓磊、潘同文、谢家伟 （2023 年度公司在任独立董事，于 2024 年 1 月卸任）的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见：经核查独立董事王天广、邓磊、潘同文、谢家伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 18 日 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公司预计 2024年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过19,300万元，涉及关联交易的关联法 人为大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简称"大族控股"）、深圳汉和智造有限公司 （以下简称"汉和智造"）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称"大族天成"）、深 圳市华创智企科技有限公司（以下简称"华创智企"）等，上述关联交易事项经公司第七届董 事会第三十四次会议审议通过，关联董事高云峰、陈俊雅、张永龙因在上述关联方担任董事、 高管等职务回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》及《大族激光科技产业集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。2023年度公司同上述关联方实际发生的日常关联交易金额为8,959.00万元。 2024 年度预计日常关联交易情况见下表： | 关联交易类 | | | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露日已 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024026 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届监事会第 二十一次会议通知于2024年4月3日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2024年4月16日以 现场形式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人， 实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会监事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0355 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0355 号 我们认为，大族激光于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚所承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费4.29亿元[3] 收入情况 - 容诚所2022年度收入26.63亿元，审计业务收入25.40亿元，证券期货业务收入13.52亿元[3] 合规情况 - 容诚所近三年受监管措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[5] - 43名从业人员近三年受监管措施16次、自律监管措施2次、自律处分1次[5] 审计相关 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[9][10] - 容诚所近一年审计未识别出质量管理缺陷[14] 其他 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2023年9月判决容诚所在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[19]

会议时间 - 2024年5月8日上午10:30－12:00现场会议[4] - 2024年5月8日网络投票[4] 股权登记 - 2024年4月25日为股权登记日[5] 会议地点 - 深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室[8] 审议议案 - 需审议8项议案，议案8需三分之二以上有效表决权通过[8] 登记信息 - 2024年4月26日登记，地点为董秘办[10] 投票代码及时间 - 网络投票代码362008，简称为大族投票[17] - 深交所交易系统5月8日多时段投票[18] - 互联网投票系统5月8日9:15 - 15:00投票[19] 联系信息 - 电话0755－86161340，传真0755－86161327，邮箱bsd@hanslaser.com[12] 备查文件 - 公司第七届董事会第三十四次和监事会第二十一次会议决议[13]

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024024 1． 本次股份解除质押基本情况： 2． 本次股份质押基本情况： 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分股份 进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次解除质押股 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 东及其一 | 份数量 （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 大族 控股 | 是 | 5,700,000 | ...

上述回购股份用于维护公司及股东权益所需（出售），资金来源为公司自有资金，回购 价格未超过回购方案中拟定的价格上限25元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回 购股份方案的要求。 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024023 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于2024年2月2日 召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,000万元（含），以不超过25 元/股的价格回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）。上述事项具体内容详见公司于2024 年2月6日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024015）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024022 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分股份 进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次解除质押股份 | | 占其所 | 占公司 | | | | | | 一大股 | | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 东及其 | 数量 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | 大族 | 是 | | 500,000 | 0.31% | ...

公司回购进展情况 - 截至2024年2月29日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份253,700股,占公司目前总股本的0.02%,最高成交价格为16.18元/股,最低成交价格为15.41元/股,成交总金额为4,094,460元(不含交易费用) [1] 公司技术优势 - 公司拥有一支技术精湛、勇于创新的国际化人才研发队伍约6000多人,形成了良好的技术创新文化,具备快速切入各细分应用领域的智能制造装备的先天优势,已经形成产品的各类智能制造装备产品型号达600多种 [2] - 截至2022年12月31日,公司拥有的有效知识产权8,172项,其中各类专利共5,708项,著作权1,734项,商标权730项 [2] - 公司将积极发挥在人才研发和自主知识产权等方面的优势,保持持续创新机制,以维持技术领先 [2] 可转债到期兑付情况 - "大族转债"自2018年8月13日起进入转股,截止2024年2月6日(到期日)共有13,008张已转换为公司股票,累计转股数为24,950股 [3] - 本次到期未转股的剩余"大族转债"张数为22,986,689张,到期兑付金额为2,413,602,345元(含最后一期年度利息,含税),已全部于2024年2月7日兑付完毕 [3] - "大族转债"停止转股并在深圳证券交易所摘牌 [3] MR设备情况 - 公司持续配合行业重要客户进行MR相关加工设备的研发,产品目前已实现批量销售 [4] 通用工业激光加工设备市场复苏情况 - 2023年以来,通用工业激光加工设备市场尤其是高功率激光加工设备需求有所复苏 [4] - 公司进一步调整市场策略,持续加大对中低端市场的覆盖和拓展,整体市占率稳步提升 [4] - 公司在长沙、天津、常州、张家港、济南等地设厂,实现就近生产交付和服务,提升盈利能力 [4] - 公司在厚板切割效率、坡口特殊加工工艺等关键技术及超高功率激光切割工艺上取得突破,并在钢结构、船舶等重点行业实现突破,与行业头部客户形成紧密合作 [4] - 公司持续加强和新能源汽车客户的合作,中标比亚迪汽车31条白车身顶盖激光钎焊及底盘车架、高强钢电池托盘自动焊接线等多个项目 [4] 新能源领域的业务布局 - 公司在新能源领域主要提供动力电池以及光伏行业专用的设备,包括锂电设备产品和光伏行业专用设备 [3] - 公司还和国外多家知名新能源配套厂商及国内头部新能源车企有良好合作关系,提供了汽车白车身智能焊装线、激光焊接设备、电驱智能装配线等产品,国内客户包括比亚迪、长城汽车、大众、宇通等车企 [3] 公司质押情况 - 目前,公司实际控制人及控股股东持有股份质押比例为79.95% [3]