公司融资与估值 - 银河通用机器人近期完成新一轮超3亿美元（约合人民币21亿元）融资 [1] - 公司当前估值已达30亿美元（约合人民币211亿元） [1] 投资方构成 - 本轮融资由中国移动链长基金领投 [1] - 联合注资方包括中金资本、中科院基金、苏创投、央视融媒体基金、天奇股份等 [1] - 获得来自新加坡及中东的国际投资机构注资，并有老股东加注 [1] 资金用途 - 融资资金将用于银河通用具身大模型核心技术突破 [1] - 资金将用于相关技术的产业化落地 [1] - 资金将用于公司的全球化拓展 [1]

公司融资情况 - 银河通用机器人近期完成新一轮超3亿美元融资 [1] - 本轮融资由中国移动链长基金领投 [1] - 投资方包括中金资本、中科院基金、苏创投、央视融媒体基金、天奇股份等重量级投资平台及产业巨头 [1] - 融资同时获得来自新加坡、中东的国际投资机构及老股东的加注 [1] 行业与市场动态 - 银河通用机器人通过官方渠道（官微）发布融资信息 [1]

行业背景与市场机遇 - 全球能源转型与“双碳”目标深入推进，锂电池循环利用已成为保障国家资源安全、推动产业可持续发展的关键环节[4] - 行业面临退役电池“围城”时代，2018-2020年中国新增约400万台新能源汽车，其动力电池将在2025至2027年间集中退役[4] - 预计2025年动力电池退役量将突破百万吨，到2030-2032年，年退役规模将飙升至350万吨，对应市场规模超千亿元[5] - 行业存在“劣币驱逐良币”困局，国内电池回收相关企业存量近19万家，但工信部认定的合规白名单企业仅有156家，大量小作坊占据市场半壁江山[5] - 在政策监管加码与技术升级驱动下，具备技术、资本与合规优势的正规军正逐步主导市场，行业拐点已隐约可见[5] 公司战略与资本运作 - 天奇金泰阁集团在江西赣州成功举办资本赋能发展大会，标志着这家深耕锂电循环利用领域20余年的企业正式启动资本运作，迈向“产业+资本”深度融合的新阶段[2] - 此次资本运作是公司发展历程中的重要节点，也是其推进锂电循环“产业+资本”深度融合的战略之举[7] - 公司自2004年投身锂电回收行业，2020年天奇股份战略控股后实现跨越式发展，完成了从区域型企业到行业骨干企业的蝶变[5] 公司资质与产能布局 - 公司已入选工信部《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》白名单，也是江西首批锂电池“黑粉”进口企业[6] - 公司在赣州建成四大生产基地，具备年处理数十万吨废旧锂电池的能力[6] 技术与核心竞争力 - 通过自主研发的再生利用工艺技术，公司可实现钴、镍、锰、锂、磷、铁等全元素的高效回收和循环利用，生产规模与技术先进性位居行业前列[7] - 公司主要产品如电池级硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂等均通过ISO14067:2018碳足迹追溯认证，契合国际市场对低碳环保的要求[7] 资源网络与全球化布局 - 公司已构建覆盖日、韩、欧、美及东南亚的全球化回收网络，形成“海外+国内”双轨驱动的资源循环体系[7] 合作生态与产业链地位 - 公司已与一汽集团、长安汽车、Stellantis集团等主流车企，以及欣旺达、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、华友钴业等全球电池及材料龙头建立长期稳定合作，打造了闭环式的锂电池回收产业链[7] - 合作方代表认为，公司凭借深厚的技术壁垒、完善的产能布局及清晰的战略规划，已从产业配套角色演进为驱动新能源产业链可持续发展的核心力量[9] 未来展望与发展规划 - 随着超百万吨退役潮的到来，锂电回收行业将进入规模化发展的黄金期[9] - 公司将以此次资本运作为契机，持续以技术创新为引擎，聚焦动力电池全生命周期服务，深化产业链协同合作[9] - 在行业标准体系统一加速、产业集群逐步成型、再生料接受度不断提升的背景下，公司有望凭借其技术优势、全球资源网络与完善的合作生态，在重塑行业话语权过程中发挥更大作用[9]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部，负责媒体信息管理[5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[7][8] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[11] - 重大舆情由组长召集决策，证券部实时监控[11][12] 其他规定 - 内部人员违反保密义务造成损失将依法处理[16] - 制度经董事会审议通过后实施，有权修订[20]

业务管理 - 公司及子公司套期保值业务统一管理，不得擅自开展[2] - 期货持仓量不超现货量，头寸持有时间不超现货合同规定或执行时间[7] - 用自有资金，不得用募集资金套期保值[7] 决策审议 - 期货套期保值工作小组决策半数以上成员同意通过[11] - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[16] - 预计最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[16] 披露规定 - 已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元，及时披露[17] 流程要求 - 交易方案报工作小组批准，报相关部门备案[20][21] - 业务人员按方案申请资金，建仓平仓前确认现货合同执行[21] 业务开展 - 开展境内业务前评估选择期货公司，合理设置组织机构[25] 风险管理 - 业务人员跟踪期货经纪公司情况并报告，小组评估风险敞口报告[27][28] - 业务人员测算资金和价格变动风险并定期汇报[26][27] - 建立内部风险报告和处理程序[28][29] 错单处理 - 建立交易错单处理程序，区分过错处理[31] 保密与档案 - 业务人员遵守保密制度，操作环节独立[33] - 业务档案由财务部保管，期限至少10年[37]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或有不良记录不得被提名[9] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上的股东可提出候选人[11] - 不得提名利害关系人作为候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[12] 独立董事任期与补选 - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[12][13] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，30日内提议召开股东会解除职务[19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，特定事项需审议[20] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[20] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 董事会专门委员会 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 召开会议原则上应不迟于前三日提供相关资料和信息，资料至少保存十年[24] 股东定义 - 主要股东指持股百分之五以上，或持股不足百分之五但对公司有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东[29] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履行职责提供必要工作条件和人员支持[24] - 保障独立董事与其他董事同等的知情权[24] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[26] - 可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[26]

审计组织架构 - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 公司设内部审计部门，对业务等监督检查，在审计委员会指导下独立开展工作，对董事会负责[6] - 控股子公司暂不设内部审计机构，接受公司内部审计机构监督检查[6] 审计工作安排 - 审计委员会指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划等[11] - 内部审计部门对内部控制制度检查评估，对会计资料及经济活动审计[12] - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[12] - 内部审计部门以业务环节为基础审计，评价相关内部控制[13] - 内部审计部门建立工作底稿和档案管理制度[13] - 内部审计部门有权要求被审计部门提供资料，可调查询问[14] - 对违反制度拒绝配合审计的部门和个人，内部审计部门有权责令改正，严重可追责[15] 审计范围与频率 - 内部审计涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[17] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[17] - 内部控制审查评价范围包括相关制度建立实施情况[18] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况审计[22] - 内部审计部门在业绩快报披露前审计业绩快报[23] - 内部审计部门审计重要对外投资等事项[19][20][21][22] - 内部审计部门审查评价信息披露事务管理制度建立实施情况[24] - 内部审计部门对进出口活动及业务监督检查审计[24] 离任审计 - 重要岗位人员离任须接受离任审计，坚持“先审计后离任”原则[27] - 重要岗位人员包括高级管理人员、中层以上管理人员等[28] - 人力资源部或总经理办公室确定离任审计特殊要求，内部审计部门组织协调监督[30] - 离任审计工作小组重点审查任职期间多方面内容[33] - 人力资源部发起离职审批，确定是否审计[36] - 内部审计部门根据申请组织工作小组，拟订方案计划，报董事长审批后实施[36] - 被审计人和所在单位接到通知3个工作日准备资料[37] - 离任审计工作小组7 - 10个工作日出具报告草案[37] - 被审计人收到草案2个工作日交书面意见[37] - 被审计人对决定有异议，2个工作日内提出复议申请[37] - 离任审计出现特定情况，工作小组有权冻结被审计人权益[40] - 发现被审计人侵犯公司利益或严重违法，按规定处理[41] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷错报超营收或资产总额1%[47] - 财务报告重要缺陷错报超0.5%但不超1%[48] - 财务报告一般缺陷错报不超0.5%[48] - 非财务报告重大缺陷经济损失达1000万元及以上[49] - 非财务报告重要缺陷经济损失在500万元（含） - 1000万元之间[50] - 非财务报告一般缺陷经济损失在500万元以下[50] 其他 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查相关事项[52] - 公司应在年报披露同时披露内部控制评价报告和审计报告[55] - 制度自董事会审议通过后于2025年12月实施[63][64]

业务范围 - 外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期等业务或组合[2] - 套期保值业务包括对预期收付汇、外币投融资等进行保值[3] 交易原则与审批 - 公司不进行以投机和盈利为目的外汇交易[5] - 外汇衍生品交易应遵循合法、审慎等原则[7] - 开展外汇衍生品交易须经董事会或股东会审批[9] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元等情形需提交股东会审议[11] - 可对未来十二个月外汇衍生品交易业务范围、额度及期限进行预计审议，期限不超十二个月[12] 部门职责与流程 - 财务管理中心是经办部门，销售部等提供基础业务信息[15] - 外汇衍生品交易内部操作有业务部门预测、财务管理中心制定计划等流程[17] 信息管理与风险控制 - 参与人员未经允许不得泄露外汇衍生品交易相关信息[19] - 公司开展外汇衍生品交易应选结构简单、流动性强、风险可控的产品[22] - 公司应在授权范围内按约定与金融机构结算外汇衍生品交易[22] - 公司需建立岗位责任制，规避操作风险[22] - 财务管理中心应跟踪外汇衍生品价格变化并报告相关情况[22] 信息披露 - 公司拟开展外汇衍生品交易时需披露多方面信息并进行风险提示[24] - 外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额达公司最近一年经审计归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超一千万元人民币时应及时披露[24] - 开展套期保值业务出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[24] - 公司披露定期报告时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[25] 档案管理与制度生效 - 外汇衍生品交易决策文件由证券部保管，原始档案由财务管理中心保管，保管期10年[25] - 本制度自董事会审议通过之日起生效并施行，修订时亦同[29]

天奇自动化工程股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和股东合法权益的充分保障，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职 或辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在二（2）个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 如因独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 ...

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需及时通知保荐人或独立财务顾问[7] 募集资金使用规则 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[12] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，按相应程序使用[14] - 节余资金达到或超该项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[14] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，豁免程序，使用情况在年报披露[14] 资金协议与审批 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议，签后可使用资金[7] - 募集资金使用需经使用部门申请，部门负责人、财务负责人、董事长审批[10] 资金用途限制 - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[11] - 公司控股股东等关联人不得占用募集资金[12] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金，应在资金转入专户后六个月内实施[14] - 募集资金支付困难时，自筹资金支付后六个月内可置换[15] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超过十二个月，不得为非保本型且不得质押[15] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超过十二个月，仅限于主营业务[16] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目结项时明确使用计划[17] 资金用途变更 - 改变募集资金用途包括取消项目、变更实施主体等情形[20] - 募集资金项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，不视为改变用途[20] 资金检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[23] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告[23] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，应调整投资计划[24] 报告处理 - 会计师对专项报告提出“保留”“否定”“无法提出”结论，董事会应分析整改[25] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[27] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[27] - 制度由公司董事会负责解释和修订[27] - 制度经股东会审议通过后生效[27]