证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-067 天奇自动化工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（周五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15—15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼 会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）股东大会召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：公司董事长黄斌先生 本次股东大会参会股东及股东 ...

关于公司大股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）近日接到公司大股 东无锡天奇投资控股有限公司（"无锡天奇投资"）的通知，获悉无锡天奇投资将其持有的 部分公司股票办理了解除质押。具体情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-066 天奇自动化工程股份有限公司 二、其他说明 1、公司目前生产经营情况一切正常，公司控股股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天 奇投资对公司发展充满信心，其不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利 益的情形。 2、截至本公告披露日，黄伟兴先生及无锡天奇投资持有的公司股份不存在平仓风险或 被强制平仓的情形。黄伟兴先生、无锡天奇投资资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押 风险在可控范围内。后续如若出现平仓风险，黄伟兴先生及无锡天奇投资将采取包括但不限 于提前还款、补充质押等措施应对风险。 | 1、本次解除质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | ...

| 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次延期 | 占其所 | 占公司 目前总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 延期后 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 购回数量 | 持股份 | | 为限 | | | | 质押到 | 质权人 | | | 名称 | | | | 股本比 | | 充质 | 始日 | 到期日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （万股） | 比例 | 例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | | | | | 2022/8 | 2024/8/ | 2025/8 | 国联证 券股份 | 偿还前 期股权 | | 黄伟兴 | 是 | 1,600 | 25.65% | 3.98% | 否 | 否 | | | | | | | | | | | | | | /23 | 23 | /23 | 有限公 | 质押融 | | | | | | | | | | | | 司 | 资余额 | | | | | | | ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-063 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司控股股东办理股票质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、本次延期购回的基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次交易前 | 目前累计质 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 押股份数量 | 持股份 | 目前总 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | (股) | 例 | | | | 股本比 | 售、冻 | | 售、冻 | | | | | | 量(股) | (股) | 比例 | | | 股份 | | 股份 | | | | ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-057 天奇自动化工程股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 金额单位：人民币元 项目 序号 金额 募集资金净额 A 292,105,585.61 截至期初累计发生额 项目投入 B1 103,304,162.87 利息收入净额 B2 672,558.43 本期发生额 项目投入 C1 4,480,761.55 利息收入净额 C2 1,248,536.36 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 107,784,924.42 利息收入净额 D2=B2+C2 1,921,094.79 | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | | 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 186,241,755.98 | | 实际结余募集资金 | F | 186,241,755.98 | | 差异 | G=E-F | 0 | 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 3、对长春天奇泽众汽车装备工程有限公司持有的45%股权已全部转让，截止2024年6月30日长春天奇泽众汽车装备工程有限公司为非关联方。 | | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 | 2024年半年度往来累计发生 | 2024年半年度往来 | 2023年半年度偿还累计 | 2024年半年度 | 往来性质（经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 联关系 | 计科目 | 往来资金余额 | 金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 往来形成原因 往来资金余额 | 来、 非经营性往来 ） | | | 天奇新动力（无锡）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,898.90 | 8.40 | | 500.00 | 5,407.30 货款 | 经营性往来 | | | 江苏天奇供应链管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,621.27 | 23.00 | ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-059 天奇自动化工程股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日召开了第八届 董事会第三十一次会议及第八届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2024 年半年 度计提资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失的情况 1、本次计提资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的 财务状况及资产价值，公司对截至 2024 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查，对存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值损失。 2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产价值及财务状况，公司对合并范围内各类应收票据、应收账款、 ...

1、审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年半年度报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网的 《22024 年半年度报告全文》） 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-055 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 18 日上午 11:00 以现场与通讯相结 合的方 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-054 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年半年度报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网的 《2024 年半年度报告全文》） 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议通知 于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 18 日上午 10:00 以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先 生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的 召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要》，9 票 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-058 天奇自动化工程股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟定的 2024 年中期利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 402,233,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 红利 8,044,664.14 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后 分配。 2、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照"每股分配比例 不变"的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照"每股分配比例不变"的原则， 相应调整分配总额。 二、本次利润分配预案所履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，董事 会认为， ...