人事变动 - 2025年8月15日完成董事会换届，朱钰峰等任非独立董事，罗正英等任独立董事[2] - 费智任总裁，彭毅等任副总裁，彭毅兼任财务总监[2] - 宋超等不再担任相关职务，部分离任人员仍在公司任职[3] 公司治理 - 2025年7月21日股东大会通过修订章程，公司不再设监事会[3]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票募集资金总额3764999897.80元，净额3720704715.84元，2022年2月21日到账[2] - 截至2025年6月30日，募投项目拟投入372070.47万元，累计投入247795.11万元，差异124275.36万元[6] - 募集资金首次永久补充流动资金112900.00万元，2024年4月新增30205.89万元[6] 项目情况 - 新能源汽车换电站建设等3个项目已终止或结项[6] - 新型电网侧储能电站建设项目2025年3月更名，后续拟投入69004.07万元[6] 现金管理 - 2025年8月15日董事会同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可滚动使用[2] - 公司拟购安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品不得质押[10][11] - 现金管理投资决议有效期12个月[12] - 授权经营层实施，财务总监组织，财务部门操作并建台账[14] 风险与监督 - 投资理财产品受宏观经济影响，有操作和监控风险[16] - 选择安全性高、期限不超12个月产品，跟踪净值控风险[17][18] - 独立董事等监督，审计部评价风险收益并报告[18] 其他 - 保荐机构认为现金管理及协定存款合规，符合公司和股东利益[22] - 保荐机构对本次事项无异议[22] - 公告日期为2025年8月16日[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-067 协鑫能源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年8月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15至2025年8月15日 15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中 心）。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规 则》《 ...

人事变动 - 朱钰峰当选公司第九届董事会董事长，费智当选副董事长[2][3] - 聘任费智为公司总裁，彭毅、牛曙斌为副总裁，彭毅为财务总监[6][8][11] - 聘任杨而立为董事会秘书，焦国清为证券事务代表[13][15] - 聘任王晓燕为公司内审负责人[17][18] 资金管理 - 公司将使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[20][21] - 公司将2021年度非公开发行股票募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[20][21] 人员情况 - 费智持有诸暨秉颐清洁能源合伙企业99.49%份额，该企业持有公司1.64%股份[24] - 彭毅、牛曙斌、杨而立、焦国清、王晓燕未持股且符合任职要求[25][26][27][28][29][30][31] - 三十六个月内相关人员未受处罚和纪律处分，无立案侦查等不良情形[26][27][29][30][31]

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫能源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的律师见证法律意见书 国浩京律字[2025]第 0043 号 致：协鑫能源科技股份有限公司 （一）本次股东会的召集人 根据本次股东会的会议通知，本次股东会由公司董事会召集。 （二）本次股东会的召集 根据公司第八届董事会第四十四次会议决议，公司本次股东会定于 2025 年 8 月 15 日召开。 公司第八届董事会于2025年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载了《协鑫能源科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》 （下称"会议通知"），会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期和 时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议 登记方式。由于本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司在公告 中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。 根据协鑫能源科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布 ...

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月15日收盘 协鑫能科报收12 21元 上涨0 08% 换手率5 26% 成交量85 41万手 成交金额10 35亿元 [1] - 主力资金净流入2521 21万元 占比成交额2 44% 其中超大单净流入2630 81万元 占比2 54% 大单净流出109 60万元 占比0 11% [1] - 中单净流出499 89万元 占比0 48% 小单净流出2021 33万元 占比1 95% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入29 33亿元 同比增长21 49% 归属净利润2 54亿元 同比增长35 15% [1] - 扣非净利润1 93亿元 同比增长176 61% 流动比率0 981 速动比率0 959 资产负债率66 23% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1992年 位于无锡市 从事电力 热力生产和供应业 注册资本162332 4614万人民币 实缴资本162332 46万人民币 [1] - 法定代表人朱钰峰 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资15家企业 参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息11条 专利信息3条 行政许可14个 [2]

电力板块整体表现 - 电力板块较上一交易日下跌0.66% [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点 深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] - 板块主力资金净流出10.67亿元 游资资金净流出1.64亿元 散户资金净流入12.3亿元 [2] 领涨个股表现 - 晶科科技涨幅9.82%居首 收盘价3.58元 成交额11.62亿元 [1] - 协鑫能科涨幅4.90% 收盘价12.20元 成交额14.35亿元 [1] - 恒盛能源涨幅3.93% 收盘价18.50元 成交额2.94亿元 [1] 领跌个股表现 - 华光环能跌幅6.77%领跌 收盘价20.80元 成交量32.91万手 [2] - 廊坊发展跌幅5.09% 收盘价5.59元 成交额1.31亿元 [2] - 东望时代跌幅4.67% 收盘价4.49元 成交额1.07亿元 [2] 资金流向特征 - 晶科科技主力净流入2.38亿元 净占比20.49% [3] - 长江电力主力净流入2.02亿元 净占比7.14% [3] - 协鑫能科主力净流入1.15亿元 净占比8.03% [3] - 京能热力主力净流入1655.49万元 净占比3.49% [3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价12.2元，单日上涨4.9% [1] - 换手率7.3%，成交量118.46万手，成交金额14.35亿元 [1] - 主力资金净流入1.15亿元，占成交额8.03%，其中超大单净流入6554.93万元（占比4.57%），大单净流入4965.45万元（占比3.46%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入29.33亿元，同比增长21.49% [1] - 归属净利润2.54亿元，同比增长35.15%，扣非净利润1.93亿元，同比大幅增长176.61% [1] - 流动比率0.981，速动比率0.959，资产负债率66.23% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1992年，位于无锡市，主要从事电力、热力生产和供应业 [1] - 注册资本162332.4614万人民币，实缴资本162332.46万人民币，法定代表人为朱钰峰 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资企业15家，参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息11条，专利信息3条，行政许可14个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月11日收盘价11.56元，单日上涨0.78% [1] - 换手率2.73%，成交量44.34万手，成交金额5.11亿元 [1] - 主力资金净流出2610.69万元，占成交额5.11%，其中超大单净流出2580.11万元(占比5.05%)，大单净流出30.58万元(占比0.06%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出722.57万元，占成交额1.41% [1] - 小单资金净流入1888.12万元，占成交额3.7% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入29.33亿元，同比增长21.49% [1] - 归属净利润2.54亿元，同比增长35.15% [1] - 扣非净利润1.93亿元，同比大幅增长176.61% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.981，速动比率0.959 [1] - 资产负债率66.23% [1] 公司基本信息 - 成立于1992年，位于无锡市，从事电力、热力生产和供应业 [1] - 注册资本162332.4614万人民币，实缴资本162332.46万人民币 [1] - 法定代表人朱钰峰 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资15家企业，参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息11条，专利信息3条，行政许可14个 [2]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.06万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬最高为协鑫能科杨而立，2024年薪酬高达185.62万元 [1] - 薪酬最低为大连热电（未披露具体金额） [1] 行业薪酬分析 - 公用事业-电力行业（申万二级行业）上市公司董秘2024年薪酬平均数约为75.06万元 [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅为12% [1] - 金房能源付英2024年薪酬为72.8万元，较2023年薪酬124.2万元减少51.4万元，降幅达41% [1] 年龄结构 - 董秘的年龄平均数约为47.9岁 [1] - 50-59岁人数最多，共39人，占比约47% [1] - 年龄最大的为金房能源付英，62岁，2024年薪酬为72.80万元 [1] - 年龄最小的为（未披露姓名），年龄未披露 [1] 学历分布 - 硕士、本科、大专、中专董秘人数分别为46人、32人、3人及1人 [1] - 对应平均薪酬分别为78.23万元、72.91万元、67.03万元及24.99万元 [1] - 硕士学历董秘中，京运通赵曦瑞薪酬最高（未披露具体金额） [1] 职业履历 - 嘉泽新能杨宁、山高环能宋玉飞、金开新能范晓波均有卖方经历，薪酬水平较高 [1] 违规情况 - 行业内共有7名董秘在2024-2025年收到过警示函、公开通报或内部通报 [1] - 梅雁吉祥胡苏平因违规收到4次警示函或批评，2024年薪酬为54.47万元 [2] - 迪森股份余咏芳因违规收到3次警示函或批评，2024年薪酬为41.28万元 [2] 违规事项详情 - 梅雁吉祥2022年未履行关联交易审议程序及披露义务，提前确认收入导致多计营业收入1214.33万元 [2] - 梅雁吉祥2023年净利润巨亏1.00亿元，未及时披露业绩预告，导致投资者错过止损时机 [2] - 迪森股份余咏芳违规事项为强制执行的内容披露错误 [2]