股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024017 1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权 2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度董事会工作报告》 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会 议于 2024 年 3 月 8 日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际亲自出席董事 10 名，独立董事龙云刚因工作原因不能出席，委托独立董事盘莉红出席，会议 由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案： 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案还需 ...

募集资金情况 - 2014年1月8日公司以11.33元/股非公开发行68,843,777股，募集资金总额779,999,993.41元，净额752,639,993.41元于1月28日到位[6] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额19,406.38万元，含利息收入等[7] - 2023年利息收入324.51万元，已使用2,162.16万元，截至12月31日专户余额17,568.73万元[7] - 2023年度募集资金总额75264万元，本年度投入2162.16万元，累计投入70420.86万元[26] 资金使用与理财 - 2023年4月4日董事会同意用不超14,000.00万元闲置资金买短期低风险理财产品[10] - 2023年8月1日公司用13,000.00万元闲置资金买结构性存款产品[11] - 2022年6月8日买的10,000.00万元结构性存款产品于2023年6月16日到期赎回[11] - 公司委托农行丽江分行营业部理财，合计23000万元，已收回本金10000万元，实际损益308.93万元[20] 项目投资情况 - 香巴拉月光城项目投资总额调为50598.75万元，剩余12197.92万元补充流动资金[21] - 香格里拉香巴拉月光城项目截至期末累计投入47171.34万元，投资进度93.23%，本年度效益 - 1754.68万元[26] - 茶马古道奔子栏精品酒店项目截至期末累计投入4729.23万元，投资进度101.62%，本年度效益 - 145.86万元[26] - 玉龙雪山游客综合服务中心项目截至期末累计投入10849.11万元，投资进度100.03%，本年度效益927.20万元[26] - 补充流动资金项目累计投入12197.92万元[26] 其他事项 - 2013年3月15日公司制定《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2020年4月22日修改[8] - 2014年2月20日、3月31日公司及子公司与金融机构、国信证券签《募集资金三方监管协议》[12] - 2014年3月4日公司用8890.66万元募集资金置换自筹资金投入项目[16] - 累计变更用途的募集资金总额12197.92万元，比例为16.21%[26] - 2023年茶马古道奔子栏精品酒店项目亏损因行业竞争加剧，玉龙雪山游客综合服务中心项目盈利好转[27] - 2023年10月23日，公司与农行迪庆香格里拉支行签订2000万元定期存单[29]

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 关于独立董事2023年度独立性的评估及专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自 查报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红的任职情况、自查报告及2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、 盘莉红不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公 司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在2023年度的履职过程中，前述独立 董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》《 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入预算82900.40万元，增3.77%[5] - 2024年总成本费用预算54996.98万元，增11.07%[5] - 2024年净利润预算23147.77万元，减8.08%[5] - 2024年归母净利润预算20633.67万元，减9.27%[5] 剔除影响数据 - 剔除新增项目，营业总收入增1.43%[8] - 剔除新增项目，总成本费用增1.38%[8] - 剔除新增项目，归母净利润增3.87%[9] 新增收入 - 泸沽湖英迪格酒店6月开业，龙腾收入预算增1054.38万元[8] - 雪川公司新增场地出租等收入814万元[8] 成本增长原因 - 总成本费用增长因新增项目，龙腾增2999.21万元[8] - 雪川增1054.77万元，新增月光城商业街招商费用752万元[8]

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准丽 江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，于 2014 年 1 月 8 日以 11.33 元/股非公开发行人民币普通股 68,843,777.00 股，每股发行价格为 11.33 元，募集 资金总额 779,999,993.41 元，扣除各 ...

审计相关 - 2023年3月和5月通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[2] - 2023年11月中审众环成立审计小组进入公司审计[4] - 审计小组60余天完成审计并提交无保留意见报告[4] - 审计小组与公司无关联关系，保持双重独立[5] - 公司审计委员会认为中审众环年报审计表现良好[6]

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024023 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开的第七届董事会第二十 九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2013年非公开发行股票募投项目已完成并投入运营，达 到结项条件，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金16,819.04万元（包含扣除手续费 的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余 额为准）永久补充流动资金。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项还需提交公司股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事(龙云刚)2023年度述职报告 尊敬的各位股东： 作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内，我 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的 经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作 用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益,现将2023年度的履职情况报告如下： 一、参会情况 1、董事会 报告期内，公司共召开7次董事会，本人均亲自出席了每次会议。在董事会前本人 认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出合理化建议，会上以谨慎的 态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。报告期内，本人对董事会各项 议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、股东大会 报告期内，公司共召开股东大会1次，本人亲自出席了现场会议。 二、年度履职重点关注事项及独立意见 （一）发表的独立意见 1、2023年3月31日公司召开第七届董事会第二十次会议，本人发表了《独立董事关 于公司控股股东及其他关联方202 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2013]1640 号)核准，公司非公开发行人民币普通 股 68,843,777 股，每股发行价格为 11.33 元，募集资金总额 779,999,993.41 元， 扣除各项发行费用 27,360,000.00 元后实际募集资金 752,639,993.41 元。上述募 集资金已于 2014 年 1 月 28 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的中审亚太验[2014]020001 号《验资报告》验证确认。公司已将 募集资金进行专户存储，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。 二、本次结项募投项目及节余募集资金情况 （一）募集资金使用情况 丽江玉龙旅游股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补流核查意见 国信证券股份有限公司关于丽江玉 ...

众环审字(2024)1600063 号 丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东： 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了丽江玉龙旅 游股份有限公司（以下简称"丽江股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、丽江股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽江股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意 到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丽江玉龙旅游股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关 ...