中国深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 21A-3/F., 22A-26A/F., CTS Tower, No.4011, Shennan Boulevard, Shenzhen, P.R.C. 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编（P.C.）：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com/ 广东华商律师事务所 关于深圳市得润电子股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 法律意见书 致：深圳市得润电子股份有限公司 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于2024年5月30日14时30分在公司会议室召开，广东 华商律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师出席本次股 东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-029 深圳市得润电子股份有限公司 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高 人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 30 日发 出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 30 日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 5 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 30 日（现 场股东大会召开当日）下午 15:00。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 122,470,001 股， ...

深圳市得润电子股份有限公司 关于公司股份被轮候冻结的公告 （二）股东股份累计被冻结情况 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司及其一致行动人累计被质押及 被冻结股份数量占其所持有公司股份数量比例超过 80%，敬请投资者注意相关风险。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东深圳市得胜资产 管理有限公司（以下简称"得胜公司"）和邱建民先生函告，并通过中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"登记公司"）网上业务平台查询，获悉得胜公司及其一致行动人邱建民先生 （公司实际控制人之一）所持公司股份被轮候冻结事项，现将具体情况公告如下： 一、股东股份冻结的基本情况 （一）本次股份被轮候冻结的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次轮候冻 | 占 其 所 | 占公司 | 是否为限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 - 17:00 通过网络远程方式召开 [1] - 参与人员包括投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长邱扬、总裁兼副董事长刘标等 [1] 营收与盈利情况 - 2023 年度营收同比下降，原因是转让子公司柳州双飞部分股权致其不再纳入合并报表范围，剔除该因素营收稳中有升，连接器业务规模扩大，相关业务营收同比增长 30%以上，整体经营业绩改善，毛利率提升，亏损幅度收窄 [1][2] - 2024 年度将聚焦主业，优化产业结构，整合资源，加大战略核心项目资源配置，加强成本控制，提升经营管理能力和盈利能力 [2] 业务布局与发展策略 - 持续推进业务资产优化整合，2023 年转让柳州双飞部分股权，未来集中资源发展重点业务 [2] - 积极布局海外业务，2023 年中国大陆以外营收占比 51.43%，已在意大利、越南等地设基地，将继续拓展海外市场 [2] - 围绕高速传输连接器及新能源汽车业务重点研发投入，加强平台化产品开发和创新技术预研，布局下一代高速互联解决方案，加强 800V 高压平台等产品研发应用 [2] 公司治理与内部控制 - 2023 年完善治理结构，完成董事会及监事会换届，引进人才，修订完善治理制度，加强培训，梳理改进内部控制体系和制度，强化监督和风险管控 [3] - 非财务报告内部控制缺陷是与战略合作方贸易业务中流动性扶持未严格履行审批程序，将自查整改，收回款项，加强内部培训，强化合规意识 [3] 会计相关问题 - 2020 - 2021 年因部分客户经营不善，实际控制人提供资金支持，公司对 2020 - 2023 年度财务报表相关科目进行更正和追溯调整 [3][4] - 本次会计政策变更根据财政部准则解释进行，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，差错更正对 2020 - 2021 年净利润有影响，对 2022 - 2023 年无影响 [4][5] - 公司将加强财务会计工作监督检查，加强人员培训，提高信息披露质量 [5] 其他问题回复 - 铜连接线主要应用于电脑、服务器领域 [2] - 公司主要为保时捷等高端汽车客户配套供应 22KW 800V 高功率车载充电机（OBC） [4] - 2023 年股份结构主要是高管限售股份变动，未对股价和市值产生重大影响，大股东质押股份比例约 80% [5] - 目前无出让股权于国资的计划 [4] - 截至 2023 年末，公司净资产约 26 亿元，未触及因净资产为负导致 ST 退市风险情形 [4]

中信证券股份有限公司关于 深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票持续督导 保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 中文名称 | 深圳市得润电子股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd. | | 法定代表人 | 邱扬 | | 注册地址 | 深圳市光明区凤凰街道汇通路 269 号得润电子工业园 | | 经营范围 | 一般经营项目是：信息咨询、市场推广、技术支持服务、国内 | | | 外贸易、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖 | | | 品）；计算机信息科技、计算机软件开发、计算机软硬件的销 | | | 售；汽车软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服 | | | 务、技术转让；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院 | | | 决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）， | | | 许可经营项目是：生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连 | | | 接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、柔性线路板、发 | | | 光二极管支架、透镜组件、软性排线、精密模具、精密组件产 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市得润电子股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 得润电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张迪 | 联系电话：15989332479 | | 保荐代表人姓名：曾劲松 | 联系电话：13922854256 | 1 | | 关内容进行了梳理及修订，增加担保责任追究内 | | --- | --- | | | 容，并分别于2023年11月29日和2023年12月18 | | | 日经第七届董事会第十八次会议和2023年第一次 | | | 临时股东大会审议通过后予以披露；（2）公司制 | | | 定了《对外担保管理制度》，于2023年12月18日 | | | 召开第七届董事会第二十次会议审议通过后予以 | | | 披露；（3）公司已于2022 年 8 月发布了修订后 | | | 的《内幕信息知情人登记和报备制度》，明确了 | | | 内幕信息及内幕信息知情人的范围、登记备案和 | | | 报备、保密及责任追究等内容。 | | | 保荐人已针对上述问题对公司进行了持续督导培 | | | 训，查阅了修订的规章制度 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市得润电子股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：得润电子 保荐代表人姓名：张迪 联系电话：15989332479 保荐代表人姓名：曾劲松 联系电话：13922854256 现场检查人员姓名：张迪 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 7 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √注1 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备， ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市得润电子股份有限公司2023年持续督导工作现场检 查结果及提请公司注意事项 深圳市得润电子股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为对贵公司进行持续督导 的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、2023 年 12 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具 的《关于对深圳市得润电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2023]266 号）：公司 2020 年半年度至 2022 年半年度定期报告披露的应收款项收回情况与 实际不符、相关年度财务报告数据不准确。同时，《公司章程》关于对外担保审 批权限、审议程序的责任追究制度不健全，以及内幕信息知情人登记不完整等问 题。 保荐人在本年度持续督导中查阅了差错更正文件，了解了应收款项与实际不 符的形成原因。保荐人提请公司及相关责任人应加强对相关法律法规的学习，持 续加强财务队伍建设，提升财务人员的专业水平，夯实财务核算基础。同时加强 对公司内部控制制 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为598,699.30万元，同比下降22.79%[28] - 公司2023年归属于母公司净利润为-20,307.93万元，同比增长20.54%[28] - 公司2023年末总资产为93.60亿元，同比下降15.98%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为28.27亿元，同比下降7.49%[9] - 公司2023年末员工人数为6,503人[109] - 公司2023年研发投入为5.04亿元，占营业收入的8.42%[3][4] - 公司2023年末拥有20家全资子公司、若干家控股子公司和参股公司[1] - 公司2023年末总股本为604,490,017股[174] 主营业务及行业情况 - 公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品广泛应用于家用电器、计算机、通讯、汽车等领域[1] - 公司所处连接器行业受益于全球信息化建设和新能源汽车市场增长，行业整体呈现上升趋势[17][18] - 公司所处汽车行业受益于国家政策支持，新能源汽车市场快速发展[19] - 公司连接器业务规模进一步扩大，相关业务营业收入同比增长30%以上[28] - 公司家电与消费类电子业务展现出强大的市场竞争力和创新驱动力[28] - 公司汽车电气系统业务聚焦优质客户和优质项目，形成稳定的产品供给[28] 经营模式 - 公司采取订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节[1] - 公司主要采用订单式的生产方式，根据销售计划制定生产计划和采购计划[2] - 公司主要采取直销方式销售产品，与下游制造商结为长期战略合作关系[3] - 公司境内销售占比较高，达到82.3%，境外销售占比为17.7%[3] 现金流及资产负债情况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.79亿元，同比下降1208.70%[3][4] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-4.03亿元，同比下降5.54%[3][4] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-2.25亿元，同比增长38.11%[3][4] - 公司2023年末货币资金余额为3.71亿元，占总资产的4.71%，同比下降7.26%[3][4] - 公司2022年度固定资产增加20.13%，在建工程减少6.20%[1] 募集资金使用情况 - 公司直接投入募集资金项目98,343.90万元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金16,065.52万元[50] - 截至报告期末，公司募集资金余额为55,224.66万元[50] - 公司终止"OBC研发中心项目"，并将该部分募集资金永久补充流动资金[52][58][59] - 公司继续使用30,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金[54] 重大事项 - 公司于2023年3月31日以39,855.87万元的价格转让柳州双飞42%股权[61] - 公司于2023年11月29日终止"OBC研发中心项目"并将该部分募集资金永久补充流动资金[59] - 公司于2023年12月29日选举邱扬为董事长，聘任刘标为副董事长兼总裁[80][82] - 公司存在与战略合作方重庆长秦汽车配件有限公司的流动性扶持情况,未按相关制度严格履行审批程序[128] - 公司存在向关联方提供借款未履行内部控制支付审批及信息披露义务的情况[129] 公司治理及内控情况 - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度[74] - 公司内部控制评价报告显示,存在一个非财务报告内部控制重要缺陷[116] - 公司针对上市公司治理专项行动自查问题进行了持续整改[130] - 公司存在应收款项收回情况与实际不符的会计差错,需进行相应调整[146] - 公司因内部控制缺陷问题被中国证监会采取责令改正措施[153] 未来发展规划 - 公司将持续推进各产品业务平台的深入发展,促进各业务之间的整合和协同效应[64] - 公司将积极推进战略合作客户的深度开发和国际市场的拓展,进一步增强公司竞争实力[64] - 公司将聚焦主营业务,加强核心业务领域的资源投入及产品创新[65] - 公司将强化全球化业务布局,为持续发展注入新动力[65] - 公司将完善智能制造体系,实现精细化生产管理,保障产品品质[65]

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邱扬先生、总裁刘标先生、独立董事虞熙春先生、 副总裁兼董事会秘书王海先生、财务总监路淑银女士。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司 2023 年度业绩 说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）12:00 前将您关注的问 题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱 002055@deren.com，也可点击网址链接 http://ir.p5w.net/zj/或者扫以下二维码进入"业绩说明会问题征集"专题页面进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-025 深圳市得润电子股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披露了 2023 年度报 告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2 ...