会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议8月16日发通知，8月27日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[2] - 《公司2024年半年度报告》表决3票同意，0票反对和弃权[2] 报告刊登 - 《公司2024年半年度报告》全文8月29日登巨潮资讯网[2] - 《公司2024年半年度报告摘要》登巨潮资讯网及四大证券报[2]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额474,980.60万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来累计发生额（不含利息）1,222,812.57万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来利息3,936.96万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金偿还累计发生额1,061,813.57万元[2] - 2024年6月30日关联资金往来余额639,916.56万元[2] 公司往来资金 - 山东圣德国际酒店有限公司年初余额37.69万元，1 - 6月累计发生额179.56万元，6月30日余额22.88万元[1] 应收款项融资 - 万国纸业太阳白卡纸有限公司年初余额4,472.30万元，1 - 6月累计发生额4,333.32万元，6月30日余额2,389.53万元[1] 应收账款 - 广西太阳纸业纸板有限公司年初余额1,865.26万元，1 - 6月累计发生额105,085.16万元，偿还额95,618.67万元，6月30日余额11,331.75万元[2] - 山东万国太阳食品包装材料有限公司年初余额22,055.17万元，1 - 6月累计发生额125,293.48万元，偿还额100,086.38万元，6月30日余额25,207.09万元[2] 其他应收款 - 南宁太阳纸业有限公司年初余额130,270.16万元，1 - 6月累计发生额127,767.40万元，6月30日余额258,037.56万元[2]

限制性股票激励计划 - 2021 - 2023激励计划第三个解除限售期符合解锁条件对象1150人[3][13] - 解锁股票数量1234.62万股，占2024年二季度末总股本0.4418%[3][13] - 本次解锁股票上市流通日为2024年8月12日[3][12] - 2021年7月19日11人放弃激励，放弃授予股数11万股[6] - 2021年7月29日授予限制性股票6228.10万股，1185人获授[6] - 激励对象限售期12个月，第三次解除限售期为36 - 48个月[8] - 公司首次授予限制性股票第三个解除限售期于2024年7月30日届满[8] 业绩与考核 - 2023年扣非净利润302,659.33万元，较2020年增长57.37%[10] - 1150名激励对象2023年度考核合格，10人不合格[10] 股份变动 - 变动前限售股29,692,131股，占比1.06%，变动后17,345,931股，占比0.62%[14] - 变动前无限售股2,764,880,988股，占比98.94%，变动后2,777,227,188股，占比99.38%[14] - 变动前后总股本均为2,794,573,119股，占比100%[14]

分红派息 - 2024年以股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发3元（含税）现金股利，7月12日实施完毕[4] 激励计划调整 - 限制性股票激励计划（2021 - 2023）回购价格由7.95元/股调整为7.65元/股[4][5] 激励对象变动 - 限制性股票激励计划（2021 - 2023）有10人因离职等不再满足条件[7] - 10人所持38,000股已获授但未解除限售股票将按7.65元/股回购，金额290,700元[7][8] 解锁条件 - 激励对象获授限制性股票解锁需公司和个人未发生特定情形且满足业绩考核条件[9] - 公司业绩考核要求2021 - 2023年净利润增长率不低于30%、40%、50%[12][14] - 个人业绩考核需公司业绩达标且个人绩效考核“合格”及以上[15] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票第三次解除限售比例为获授总数的20%，2024年7月30日届满可解除[16] - 2023年扣非净利润302,659.33万元，较2020年增长57.37%[18] - 1,150名激励对象2023年度考核合格，可解锁当年计划额度100%[19] - 10名激励对象2023年度考核不合格，限制性股票将回购注销[19] 会议审议 - 2021年多会议审议通过股权激励相关议案[21][22] - 2024年8月2日会议审议通过价格调整、回购注销及解除限售相关议案[22][23]

限制性股票激励计划 - 2021 - 2023激励计划股票回购价由7.95元/股调为7.65元/股[2] - 2021年7月19日11名对象放弃11万股，应收款减918,500元[5] - 2021年7月29日授予6,228.10万股，1,185人，8.35元/股[6] 现金股利 - 2024年以2,794,573,119股为基数，每10股派3元（含税）[8] 会议审议 - 2021年3月25日审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年5月28日股东大会通过激励计划相关议案[3] - 2022 - 2024年8月2日均审议通过调整回购价议案[6][7] 影响说明 - 本次调整对财务和经营成果无实质性影响[10]

公司股份 - 公司于2006年11月16日上市，首次发行7500万股[9] - 2013年4月18日非公开发行145,189,606股上市[9] - 2015年3月27日非公开发行238,095,238股上市[10] - 公司注册资本为2,794,535,119元，股份总数同数，每股1元[11][24] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[28] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%[29] 股份限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[30] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[33] - 上述人员所持股份自上市交易之日起1年内及申报离任六个月内不得转让[33] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[39] - 监事会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[39] 股东大会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产超30%需审议[44] - 交易成交金额（含承担债务和费用）超公司最近一期经审计净资产20%需审议[44] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一期经审计净利润20%以上需审议[44] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入20%以上需审议[44] - 非主营业务投资金额在5000万元以上需审议[44] - 公司与关联方发生交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[45] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[46] - 公司连续十二个月内担保金额达或超公司最近一期经审计总资产30%需审议[46] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[47] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[57] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[61] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[69] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[91] - 董事会审议批准交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产30%的事项[95] - 董事会审议批准交易成交金额（含承担债务和费用）不超公司最近一期经审计净资产20%的事项，其中不超5%的由董事会授权总经理办理[95] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[101] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[84] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[113][114] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于1/3[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[124] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[126] - 公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上，可不再提取[126] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正、审计报告标准无保留意见、未来12个月无重大投资计划或支出等条件[130] - 每年现金分配利润应不低于母公司当年可分配利润的20%[131] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[139][143] - 公司合并、分立、减资应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内公告[150][152][153] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[155] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[156]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2024年8月2日召开[1] - 2024年第二次临时股东大会将于2024年9月5日下午14：00召开[9] 议案表决 - 《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）回购价格的议案》同意5票[3] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》同意5票，将提交临时股东大会审议[5] - 《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意5票[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意7票，将回购注销38,000股限制性股票[7] 公司数据 - 修订后公司注册资本为2,794,535,119元，股份总数为2,794,535,119股[8]

限制性股票激励 - 2021年7月19日，11名激励对象放弃11万股限制性股票，应收认购款减少918,500元[6] - 2021年7月29日授予6,228.10万股限制性股票，占总股本2.37%，授予1,185人，价格8.35元/股[6][9] 回购注销 - 2024年8月2日，10人38,000股未解锁限制性股票将被回购注销[2][10] - 回购注销占2024年二季度末总股本0.0014%[11] - 回购价格因权益分派调整为7.65元/股，金额290,700元[11][12] - 回购注销致注册资本减少38,000元，将履行减资程序[13] 股份变动 - 限售条件流通股等部分股份数量变动，总股本减少38,000股[15] 相关程序 - 监事会同意回购注销，律所认为符合规定待办手续[16][17]

激励计划时间线 - 2021年3月25日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2021年5月28日股东大会批准实施股权激励计划[5] - 2021年7月29日授予登记完成，授予6228.10万股[8] - 2024年7月30日第三个解除限售期届满[11] 激励对象与股票数据 - 第三次可解锁激励对象1150名，可解锁1234.62万股[2] - 占2024年二季度末总股本0.4418%[2] 业绩指标 - 2023年扣非净利润302,659.33万元，较2020年增长57.37%[14] 解除限售情况 - 1150名激励对象考核合格，可解锁100%额度[14] - 多部门同意办理本次解除限售事宜[18][19][20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月5日召开[1][19] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9月5日进行[1] - 股权登记日为2024年8月30日[3] 提案相关 - 需表决总议案、回购注销股票议案、修订章程议案[5] - 修订章程议案需三分之二以上有效表决权通过[6] 投票信息 - 普通股投票代码362078，简称为太阳投票[14] - 深交所交易系统9月5日多时段可投票[15] - 互联网投票系统9月5日9:15 - 15:00开放[16] 其他 - 登记时间为2024年8月31日 - 9月4日[7] - 会议现场会期预计半天，股东费用自理[8] - 授权委托书有效期至大会结束[20] - 股东对议案均选择同意[20]