会议安排 - 公司2024年4月23日召开第九届董事会第十一次会议，决定5月16日召开2023年度股东大会[1] - 2024年4月25日在《证券时报》、巨潮资讯网站刊登召开2023年度股东大会的通知[1] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及授权代表15名，所持表决权股份742,866,719股，占股本总额45.6415%[6] - 参加网络投票股东43名，持有表决权股份44,442,626股，占股本总额2.7305％[6] - 现场和网络投票股东共58名，持有表决权股份787,309,345股，占股本总额48.3721％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意778,699,945股，占出席会议股东所持股份98.9065％[8] - 《2023年度监事会工作报告》同意778,729,645股，占出席会议股东所持股份98.9103％[8] - 《2023年年度报告》等同意779,034,845股，占出席会议股东所持股份98.9490％[9] - 《2023年度利润分配方案》同意778,811,945股，占出席会议股东所持股份98.9207％[10] - 《关于部分募投项目变更等议案》同意778,789,945股，占出席会议股东所持股份98.9179％[11] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意778,650,745股，占比98.9002%，反对8,487,900股，占比1.0781%，弃权170,700股，占比0.0217%[13] - 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意778,748,245股，占比98.9126%，反对8,512,700股，占比1.0812%，弃权48,400股，占比0.0061%[14] - 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意778,750,245股，占比98.9129%，反对8,513,100股，占比1.0813%，弃权46,000股，占比0.0058%[15] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》同意778,791,945股，占比98.9182%，反对8,460,600股，占比1.0746%，弃权56,800股，占比0.0072%[16] - 《关于2024年中期分红安排的议案》同意778,899,545股，占比98.9318%，反对8,407,400股，占比1.0679%，弃权2,400股，占比0.0003%[17] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意67,571,959股，占比88.6416%，反对8,487,900股，占比11.1345%，弃权170,700股，占比0.2239%[14] - 中小投资者对《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意67,669,459股，占比88.7695%，反对8,512,700股，占比11.1670%，弃权48,400股，占比0.0635%[14] - 中小投资者对《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意67,671,459股，占比88.7721%，反对8,513,100股，占比11.1676%，弃权46,000股，占比0.0603%[16] - 中小投资者对《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》同意67,713,159股，占比88.8268%，反对8,460,600股，占比11.0987%，弃权56,800股，占比0.0745%[16] - 中小投资者对《关于2024年中期分红安排的议案》同意67,820,759股，占比88.9679%，反对8,407,400股，占比11.0289%，弃权2,400股，占比0.0031%[17]

会议情况 - 公司第九届董事会第十三次（临时）会议于2024年5月7日召开，9名董事全部参加表决[3] 报告更正 - 审议通过更正2024年第一季度报告议案，9票同意[4] - 因工作人员疏忽及编制抵销错误，部分数据有误[4] - 更正影响现金数据，不影响净利润[4]

财务指标 - 营业收入为80.80亿元，同比下降0.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比下降31.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.19亿元，同比下降19.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-17.91亿元，同比下降347.29%[4] - 基本每股收益为0.13元，同比下降31.58%[4] - 总资产为418.45亿元，较上年度末下降3.00%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为154.43亿元，较上年度末增长1.32%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为80.96亿元[13] - 公司2024年第一季度净利润为3.68亿元[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.13亿元[13] - 公司2024年第一季度资产总计为418.45亿元[13] - 公司2024年第一季度负债总计为203.17亿元[13] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为215.28亿元[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[14] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[14] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.11亿元[14] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为84.25亿元，较上期下降6.7%[17] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为37.96亿元，较上期下降58.8%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为10.93亿元，较上期下降4.5%[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为7.85亿元，较上期增加41.5%[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为11.54亿元，较上期增加20.9%[17] 资产负债变动 - 交易性金融资产较上年度末下降60.93%，主要是结构性存款到期赎回[7] - 短期借款较上年度末增加53.16%，主要是新增银行借款约5.5亿元[7] 费用变动 - 销售费用同比增加34.85%，主要是去年同期业务在逐步恢复，相对业务费用水平较低[7] 现金流变动 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-431,452,989.48元，同比下降39.38%，主要是公司按期支付工程款[8] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为479,716,700.82元，同比增长308.99%，主要是本期收到的银行借款增加[8] 股东情况 - 公司前10名股东中，江苏国泰国际贸易有限公司持股比例为31.99%，为公司实际控制人[8,9,10] - 公司可转债（债券简称"国泰转债"，债券代码"127040"）已于2022年1月13日起进入转股期，截至2024年3月31日，可转债因转股减少570,254,600.00元，转股数量为64,075,129股[11] - 公司2024年3月31日普通股股东总数为60,115户[8]

上市信息 - 2022年6月17日，瑞泰新材于深交所创业板上市[5] 股权结构 - 公司直接持有瑞泰新材50,000万股股份，占总股本68.18%，下属公司持有2,000万股，占2.73%[8] 公司业绩 - 2023年度公司营业总收入371.86亿元，同比减少13.18%[10][11] - 2023年公司归母净利润16.04亿元，同比减少6.95%[10][11] - 2023年公司扣非净利润15.13亿元，同比减少10.72%[10][11] - 2023年公司经营现金流净额26.82亿元，同比减少26.66%[10] - 2023年末公司归母净资产152.43亿元，同比增长7.63%[10] - 2023年末公司总资产431.39亿元，同比增长8.94%[10] 子公司业绩 - 2023年瑞泰新材营业总收入37.18亿元，同比减少39.39%[12] - 2023年瑞泰新材归母净利润4.66亿元，同比减少39.96%[12] 督导信息 - 中信证券对江苏国泰分拆瑞泰新材上市进行2023年度持续督导核查[18] - 财务顾问主办人为高士博、钱云浩[18] - 日期为2024年5月7日[18]

财务数据更正 - 公司2024年第一季度报告部分数据有误，需要进行更正[1][2] - 更正后总资产为431.39亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为152.43亿元[1] 股东持股情况 - 前10名股东中张家港保税区盛泰投资有限公司持股比例为7.46%，持股数量为1.21亿股[1][2] - 前10名无限售条件股东中香港中央结算有限公司持有4.24亿股[1][2] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为79.22亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为82.38亿元[1][2] 信息披露质量提升 - 公司将进一步加强财务核算、信息披露文件编制和审核工作，提高信息披露质量[3]

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-27 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第八次（临时）会议决议公告 审议通过《关于更正<江苏国泰国际集团股份有限公司2024年第一季度报 告>的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为本次更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的《江苏国泰国际集团股 份有限公司2024年第一季度报告》能更准确地反映公司的实际情况，同意本次更 正事项。 三、备查文件 经与会监事签字的监事会决议。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次 （临时）会议于2024年5月6日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2024年5 月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事五名，实际参加 ...

业绩数据 - 2023年营收371.17亿元，归母净利润16.04亿元[1] - 2023年供应链服务业务营收332.53亿元，毛利54.46亿元[2] 利润分配 - 2023年拟定利润分配预案，现金分红占比30.44% - 39.20%[2] - 2024年三季度拟结合业绩进行中期分红[2] 业务范围 - 业务涵盖多类产品，贸易渠道遍及100多个国家和地区[3]

| 原《章程》条文 | 拟修订为 | | --- | --- | | 股。 1,627,597,512 | 1,627,610,908 股。 | | 第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席， | 第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席，也 | | 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 | 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职 | | 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事发 | | | 生前述情形的，董事会应当在该事实发生之日起三 | | | 十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出 | 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会 | | 事会将在 日内披露有关情况。独立董事发生前 2 | 将在 日内披露有关情况。 2 | | 述情形的，董事会应当在该事实发生之日起三十日 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | | 内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | 人数时，在改选出的董 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于对年审会计师2023年度履职情况评估报告 3、业务规模 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿 元，证券业务收入15.16亿元，上市公司审计收费8.17亿元。 4、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）对年审会计师 2023年度履职情况进行评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。立信担任公司2023年度审 计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，在对公 司2023年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表 意见，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-19 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东 ...