证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-052 湖北能特科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，此事 项需提交公司股东大会审议。 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）出 具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字[2025]第 304162 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-977,437,362.55 元，公司未弥补亏损金额 977,437,362.55 元，公司实收股本 2,633,836,290 元（公司 于 2025 年 2 月 18 日披露了以前年度回购股份 1,255,800 股注销完成，目前公司实 收股本减少至 2,632 ...

财报合规性 - 2024年度财务决算报告如实反映财务状况[1] - 2024年年度报告及摘要符合法规要求且反映业务经营[2] 内部控制 - 2024年度内部控制自我评价报告客观全面[3] - 内部控制完善且符合规范、法律和监管要求[3]

经自查，本人在 2024年度不存在影响独立性情形。 本人梅平，于 2022 年 7 月起任职湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ 否√ | | 1 | 要社会关系； | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ 否√ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-043 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9 ...

会议情况 - 公司第七届监事会第二十四次会议于2025年4月24日现场召开，应到实到监事均为3人[2] - 会议通知于2025年4月15日以多种方式送达全体监事[2] 议案通过情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过，需提交2024年度股东大会审议[3][4][5][6][9][10][11][12][13][15][16] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案经第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过[7][8][14] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》等关联交易议案2票赞成通过，需提交2024年度股东大会，关联股东回避表决[8][14] 公司决策 - 公司拟公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权[15] 财务情况 - 公司本次计提资产减值准备符合规定，能公允反映财务状况及经营成果[11]

审计报告 - 中兴财光华对公司2024年度出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 公司态度 - 监事会理解和认可该审计报告[1] - 董事会出具专项说明，监事会认为符合实际情况[1] 后续行动 - 监事会会同审计机构关注强调事项影响和进展[1] - 监事会督促防范风险、消除相关事项及影响[1] - 监事会维护公司及投资者合法权益[1]

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-042 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十一会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会 第三十一会议采取现场会议的方式于 2025 年 4 月 24 日 14:30 在湖北省荆州市沙 市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事 九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了 以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度总 经理工作报告》。 《20 ...

业绩总结 - 2024年度公司净利润为 -588,029,855.51元[4] - 2023年度净利润为258,738,781.85元[8] - 2022年度净利润为444,475,666.02元[8] - 最近三个会计年度平均净利润为38,394,864.12元[8] 利润分配 - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增[2] - 2024年度现金分红总额为0元[8] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[8] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[8] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为 -977,437,362.55元[4] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为 -1,130,309,013.08元[4]

众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能特科技股份有限公司拟出售股权 涉及的陕西省安康燊乾矿业有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1114 号 (共1册,第1册) 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500145 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 20250117 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 众联评报字 2025 第1114号 | | | 报告名称: | 湖北能特科技股份有限公司拟出售股权涉及的呼应省省安康榮乾如 业有限公司股东全部权益价值评估项目 | | | 评估结论: | 186,266,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 成传泉 | 正式会 ...

众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG APPRAISAL CO.,LTD 本评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的 涉及的上海塑米信息科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1144 号 (共1册,第1册) 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 4 月 23 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500120 | | --- | --- | | 合同编号: | 20250080 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 众联评报字 2025 第1144号 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的上海塑术信 | | 报告名称: | 息科技有限公司含商誉相关资产组预计未来现金流量现值评估项 目 | | 评估结论: | 10.645.900.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月23日 | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | 答名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号:4219002 ...