会议相关 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议通过《2024年第三季度报告》[1] - 公司定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[5] 人事提名 - 提名刘干江等6人为公司第九届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名何琪等3人为公司第九届董事会独立董事候选人[3][4] 授信申请 - 公司向招商银行长沙分行申请综合授信人民币1亿元，期限2年[5] 股东信息 - 湘潭电化集团有限公司是公司控股股东[8][9][10] 人员情况 - 余磊等多人未持有公司股份，与大股东无关联关系[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 舒洪波承诺参加培训并取得资格证书[17]

会议情况 - 湘潭电化第八届监事会第十九次会议于2024年10月29日召开，5名监事全到[1] - 会议通过《2024年第三季度报告》，5票同意[1] 监事选举 - 提名卢武、何花为第九届监事会股东监事候选人[2] - 选举卢武、何花为股东监事，5票同意[2][3] - 选举将采取累积投票制，任期三年，需股东大会审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名舒洪波为第九届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 舒洪波暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[4] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[8][10] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14]

产能与项目进展 - 二氧化锰产能利用率与去年同期相当 [1] - 广西立劲尖晶型锰酸锂年产能 2 万吨 [2] - 湘潭立劲 3 万吨尖晶型锰酸锂项目尚在建设中 [2] - 公司四氧化三锰主要自用，今年无新建产能 [3] 业务策略与市场 - 污水处理业务优化工艺和管理降成本，着力污泥循环利用研发以扩大市场份额 [2] - 电池材料业务在新市场开拓、与下游联合技术开发等方面突破锰基材料应用瓶颈 [3] 财务与市值管理 - 公司加大长期借款规模，减少流动负债，流动比率增大，偿债能力良好，流动资金充裕，建立有效资金计划管理财务风险 [3] - 公司重视市值管理，通过提升业绩、优化布局、扩大规模、加强沟通等方式提升市值，2024 年 2 - 5 月实施大股东增持 [2] 产品与技术合作 - 电解二氧化锰产品改进集中在高端性能突破、智能制造优化、资源循环利用三方面 [3] - 公司研发制造电池材料，未从事电池业务，关注固态电池行业，与固态电池企业技术对接正常推进，和湘潭大学合作暂无固态电池项目 [2][4] 客户与销售 - 公司电池材料主要供应金霸王、劲量、南孚、双鹿、长虹、比亚迪、亿纬锂能、江西华昊等电池企业 [2] 其他问题回复 - 重大投资及合作项目关注公司信息披露 [1] - 前三季度立劲公司锰酸锂产销情况关注公司定期报告 [1] - 公司两个基地正常生产 [2] - 若机会适宜，公司可考虑国企合并 [3] - 今年三季度业绩情况关注公司三季度定期报告 [3]

股份质押 - 振湘国投本次质押11,000,000股，占所持13.77%，占总股本1.75%[5] - 本次质押起始2024年10月8日，到期2025年10月7日，质权人为湘潭农商行[5] - 质押用途为自身生产经营，不涉及重大资产重组等业绩补偿义务[2][5] 持股情况 - 振湘国投持股79,885,370股，比例12.69%[6] - 湘潭电化集团持股185,928,027股，比例29.54%[6] - 振湘国投及其一致行动人合计持股265,813,397股，比例42.23%[6] 质押比例 - 振湘国投本次质押后质押股份占所持27.38%，占总股本3.47%[6] - 湘潭电化集团质押股份占所持42.54%，占总股本12.56%[6] - 振湘国投及其一致行动人本次质押后合计质押占所持37.98%，占总股本16.04%[6]

担保情况 - 2024年度预计新增对外担保额度不超6亿元[2] - 为靖西电化担保5000万元，为广西立劲担保1.1亿元[3] - 已审批对外担保额度14.05亿元，实际担保5.96亿元[9] 子公司数据 - 对广西立劲持股83.44%[6] - 2024年1 - 6月广西立劲营收3.29亿元，净利润5691.7万元[7] - 2024年1 - 6月靖西电化营收2.06亿元，净利润 - 557.69万元[8]

合同信息 - 机电公司与江西聚宝签工程施工合同，预计金额约922.48万元[1] - 合同含税总价暂定为922.48万元，税率9%[6] - 付款分阶段，10%货款为质保金，质保期1年[6] 关联交易 - 过去12个月与江西聚宝累计未达披露标准关联交易1280.17万元[9] - 2024年9月相关会议审议通过新增关联交易议案[10][12] - 保荐人认为新增关联交易无损害公司和股东利益情形[13]

会议情况 - 湘潭电化第八届董事会第二十四次会议于2024年9月26日召开，9名董事全参加[1] 关联交易 - 全资子公司与江西聚宝签施工合同，预计金额约922.48万元[1] - 关联交易议案表决5票同意，0票反对和弃权[2] - 关联交易详情见2024年9月27日公告（编号：2024 - 041）[2]

公司信息变更 - 办公地址变更为湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司[2] - 邮编由411201变更为411102[2] - 董事会秘书及证券事务代表联系地址同时变更[2] 其他 - 注册地址等其他联系方式保持不变[2] - 变更信息自公告披露之日起启用[2]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司机电公司与江西聚宝签订约922.48万元工程施工合同[1] 关联交易 - 过去12个月内与江西聚宝前期累计关联交易1280.17万元[9] - 2024年相关会议审议通过新增关联交易议案[1][10] - 关联董事审议时回避表决，不构成重大资产重组[2] 合同情况 - 合同含税总价暂定为922.48万元，税率9%[6] - 付款分阶段，留10%为质保金[7] 影响评估 - 交易价格公允，占比低，对未来财务无不利影响[8]